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楼主:tmdzc

[其他信息] 如果把几万现金存进自己的银行账户里会不会被调查？ [复制链接]

humphreysang

布鞋族

发表于 2013-6-14 02:09 |显示全部楼层

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最近看到很多筒子们谈到证据。正好有两个案例刚刚下来，比较有代表性（类似的多了去了，这两个是最近的）：

第一个是AAT 仲裁庭的案子 - Kaye Carter Case，2013年3月14日宣判。

      一个花店老板的Cost of Sales 83% 明显高于ATO掌握的行业平均值（industry benchmark percentage）44% - 54%，ATO修改了2008年的报税单，让花店老板补税，一般的小店可以破产了 (需要补交$57,389.85 所得税及 $16,745 增值税, 外加 75%的惩罚性罚款 $43,042.38 及 $12,558.75)。花店老板和大多数筒子们想的一样，ATO凭什么呀，证据呢。

仲裁庭宣判：根据 1936年所得税法第167条，ATO可以估算纳税人的收入，如果：

   1. 纳税人没有及时报税，或
   2. 税务专员对于税单不满意 (这条最狠了), 或
   3. 税务专员有理由怀疑没有报税的纳税人有可征税收入。

ATO不需要任何证据，纳税人需要提供证据证明ATO是错的。那些被ATO调查海外收入的同学，如果不能提供详细的证明，父母的积蓄有可能被按照最高税率46.5%征税。再加上可能的罚款，一个通过几年奋斗建立起的小家庭可能顷刻之间陷入破产的边缘。

第二个案例是 Gashi Case，也是2013年3月14日宣判，是联邦法院复核庭。

Gashi夫妇从仲裁庭，联邦法院一审庭一直告到复合庭，再往上就是澳大利亚最高法院，不知道他们还有没有财产告下去。

这个案子是所谓的 asset betterment，就是说ATO发现你的家庭资产在几年内显著增加，他就假定你偷税了。有些筒子说是赌马赢得，你需要找齐几十万澳元的下注单证明财产增值。不然补税加罚款，一夜回到解放前。

总而言之，法律授予ATO不讲理的权利，如果你的证据不充分，告到哪一级法庭也只是浪费律师费。

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Humphrey Sang, GradDipCA, MPAcc (Dist), ATI

Accountant

Lowy Wilcock & Co,
Chartered Accountants，
Level 6/ 72 Pitt Street, Sydney NSW 2000,
Telephone: + 61 2 9221 8822; Facsimile: + 61 2 9221 5770;
Email: humphrey.sang@lowywilcock.com.au

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hyue68

钻石靴族

发表于 2013-6-14 02:16 |显示全部楼层

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humphreysang 发表于 2013-6-14 01:09
最近看到很多筒子们谈到证据。正好有两个案例刚刚下来，比较有代表性（类似的多了去了，这两个是最近 ...

这才有理有据

yourock

金靴族

发表于 2013-6-14 11:15 |显示全部楼层

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税务局可怕。

nmanz

金靴族

发表于 2013-6-14 11:33 |显示全部楼层

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wendiyulv

光脚族

发表于 2013-7-16 15:32 |显示全部楼层

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yourock 发表于 2013-6-13 21:16
税务局可以查几年？

哇，那很难说，有人被查07年。我感觉他们是根据数额和频率来选择

会水的兔子

金靴族

发表于 2013-7-16 15:38 |显示全部楼层

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银行系统现在是自动的，存取超过 10000 澳币都会自动有一封邮件发给 ATO 反洗钱的部门。至于他们查不查税就不一定了。

simoninaustrali

铜靴族

发表于 2013-7-16 16:09 |显示全部楼层

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现在不是查不查的问题，是什么时候查的问题？多长时间再算不查了啊？4年5年?

helen9951

光脚族

发表于 2013-7-16 22:33 |显示全部楼层

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是够烦的啊!

haidai

皮靴族

发表于 2013-7-16 23:58 |显示全部楼层

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自己的钱，用着都操心。

godbook

布鞋族

发表于 2013-7-17 00:54 |显示全部楼层

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ilovefov

皮靴族

发表于 2013-7-21 12:57 |显示全部楼层

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不了解

jeffxia

银靴族

发表于 2013-7-22 22:35 |显示全部楼层

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现金是“黑钱”，银行里的钱是“明钱”，你把大量“黑钱”存入银行，目的是想将其变成“明钱”（干净钱），ATO当然不干，从ATO的角度看，任何“黑钱”在成为“明钱”之前，他要抽走一部分，叫做纳税，纳税后剩余的部分才是你可以使用“明钱”。
总之一句话，“黑钱”（俗称现金）是不可以直接变成“明钱”的（银行系统），除非通过了“纳税”那一关