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[外汇债券] 大家注意汇款到M银行 [复制链接]

BOSS888

皮靴族

发表于 2023-4-8 02:34 |显示全部楼层

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本帖最后由 BOSS888 于 2023-4-8 15:08 编辑

国内家人汇款到卖烤驴银行，居然问了10几个问题，也就几千到，钱明明几天都到他们账上，然后一直不打到我账上，拖了10几天，真是很流氓。其它银行从来没碰到过这种情况。汇款单什么都提供了，居然还要提供钱哪来的，父母的钱有的是以前挣得，这怎么提供，父母本身就在中国，又不是税务居民，有碰到这种情况的吗？问了10几个问题，然后钱一直卡着，这要像哪里投诉，准备投诉了。

BOSS888

皮靴族

发表于 2023-4-8 02:37 |显示全部楼层

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主要就一次汇到他家，也就一点，居然还要搞那么复杂

SoftSome

银靴族

发表于 2023-4-8 06:36 来自手机 |显示全部楼层

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怎么知道钱已经到了他们账上拖延了十多天？

kakacun

银靴族

发表于 2023-4-8 06:56 来自手机 |显示全部楼层

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被怀疑洗黑钱了吧

乾坤离析

金靴族

发表于 2023-4-8 07:28 来自手机 |显示全部楼层

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人家合规也没错啊。。。反洗嘛。

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liuyang327

皮靴族

发表于 2023-4-8 09:15 |显示全部楼层

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问题就在于你父母在中国，而且是你在网上开户的吧，你以你父母名义在澳洲境内开户，而你父母没有任何的在澳洲的入境记录，那不查你父母查什么？银行对客户的身份验证，是和出入境相连的，开户人在开户的时候，在不在澳洲境内，银行在开户的时候就知道了。

乾坤离析

金靴族

发表于 2023-4-8 11:10 来自手机 |显示全部楼层

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liuyang327 发表于 2023-4-8 09:15
问题就在于你父母在中国，而且是你在网上开户的吧，你以你父母名义在澳洲境内开户，而你父母没有任何的在澳 ...

大哥你这题题目都没看清，题干也没搞懂。你就长篇大论回答这样不能得分好吧。。。他题目是父母给他澳洲的mq汇款然后被反洗查了一个底朝天。

我走了，祝你们投资愉快。赚钱就好了。干货什么的，就算了。

aa23

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禁止发言

发表于 2023-4-8 11:24 |显示全部楼层

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乾坤离析发表于 2023-4-8 11:10
大哥你这题题目都没看清，题干也没搞懂。你就长篇大论回答这样不能得分好吧。。。他题目是父母给他澳洲的 ...

人家怀疑的没错，楼主明明写着“都到他们账上了”

liuyang327

皮靴族

发表于 2023-4-8 12:03 |显示全部楼层

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乾坤离析发表于 2023-4-8 11:10
大哥你这题题目都没看清，题干也没搞懂。你就长篇大论回答这样不能得分好吧。。。他题目是父母给他澳洲的 ...

你说的对。那应该就是被抽查到了

pigtail

皮靴族

发表于 2023-4-8 12:06 |显示全部楼层

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aa23 发表于 2023-4-8 11:24
人家怀疑的没错，楼主明明写着“都到他们账上了”

这个他们是不是指的MCQ bank？

谙旎

金靴族

发表于 2023-4-8 12:15 |显示全部楼层

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我觉得这投诉也没用。

钱哪来的，总有来源，渠道，哪个银行来的，提供就好了。啥么钱以前挣得这也说不上啥来源。估计是可疑就trigger系统了。

BOSS888

皮靴族

发表于 2023-4-8 13:08 |显示全部楼层

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SoftSome 发表于 2023-4-8 06:36
怎么知道钱已经到了他们账上拖延了十多天？

国内汇款到账户会短信通知

BOSS888

皮靴族

发表于 2023-4-8 14:23 |显示全部楼层

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乾坤离析发表于 2023-4-8 07:28
人家合规也没错啊。。。反洗嘛。

不是说所有的国际汇款他们都要问那么多，很麻烦

乾坤离析

金靴族

发表于 2023-4-8 15:08 来自手机 |显示全部楼层

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BOSS888 发表于 2023-4-8 14:23
不是说所有的国际汇款他们都要问那么多，很麻烦

我朋友用mq收了一笔爹妈的汇款账户被冻结了8个工作日。。

我走了，祝你们投资愉快。赚钱就好了。干货什么的，就算了。

yizhan2121

皮靴族

发表于 2023-4-8 15:18 |显示全部楼层

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去年收过一笔，挺快的
MQ APP挺丝滑
当时用是因为存款利率好，现在优势不大了

BOSS888

皮靴族

发表于 2023-4-11 19:26 |显示全部楼层

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乾坤离析发表于 2023-4-8 15:08
我朋友用mq收了一笔爹妈的汇款账户被冻结了8个工作日。。

最后怎么到账的？

阿毛

银靴族

发表于 2023-4-11 19:45 |显示全部楼层

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乾坤离析发表于 2023-4-8 11:10
大哥你这题题目都没看清，题干也没搞懂。你就长篇大论回答这样不能得分好吧。。。他题目是父母给他澳洲的 ...

说明MQ合规做得好啊，MQ不会压住区区几千的

STARLINK

皮靴族

发表于 2023-4-11 20:09 |显示全部楼层

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海外汇款最好还是汇到四大，小银行风控更严格

MelD

皮靴族

发表于 2023-4-11 20:31 来自手机 |显示全部楼层

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M银行？具体是什么？

朝花夕拾杯中酒

金靴族

发表于 2023-4-11 20:39 来自手机 |显示全部楼层

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yizhan2121 发表于 2023-4-8 15:18
去年收过一笔，挺快的
MQ APP挺丝滑
当时用是因为存款利率好，现在优势不大了 ...

现在四大的利息都比它高

yizhan2121

皮靴族

发表于 2023-4-12 02:53 |显示全部楼层

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MelD 发表于 2023-4-11 20:31
M银行？具体是什么？

麦考瑞

anklos

银靴族

发表于 2023-4-12 10:14 |显示全部楼层

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不要用麦考瑞银行做大额transaction

一旦出了任何问题，基本就是无解。

就一个海外的call center，基本就是废物。打通等巨久的时间，然后一堆不知道哪里的南亚口音不知所谓的答复你。

大额一定要走四大行，最好是commonbank

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