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[其他] 墨尔本的长江换汇有人用过吗？ [复制链接]

vicky33

铜靴族

发表于 2021-1-8 14:26 来自手机 |显示全部楼层

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家里想转一点小钱过来，有没有兄弟姐妹用过这个换汇公司的，靠谱吗？不会发生国内给了他们钱这边不给钱的事情吧？谢谢

lyb41

皮靴族

发表于 2021-1-8 15:24 |显示全部楼层

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市面上的换汇公司没有一个绝对安全。就是国内说的地下钱庄。国内只要被查到一个账户全部关联打过钱的账户都会被冻结。自己的经验之谈。

不走寻常路

皮靴族

发表于 2021-1-8 16:28 |显示全部楼层

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个人不建议
因为两边敲的换汇模式在这边应该合法在中国大陆不合法
小钱直接银行汇省钱还省心关键是安全合法

vicky33

铜靴族

发表于 2021-1-8 16:35 |显示全部楼层

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lyb41 发表于 2021-1-8 15:24
市面上的换汇公司没有一个绝对安全。就是国内说的地下钱庄。国内只要被查到一个账户全部关联打过钱的账户 ...

你有被冻结过吗

:lovelines

lyb41

皮靴族

发表于 2021-1-8 16:53 |显示全部楼层

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vicky33 发表于 2021-1-8 16:35
你有被冻结过吗

必须有过啊

smoking999

铜靴族

发表于 2021-1-8 16:56 |显示全部楼层

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lyb41 发表于 2021-1-8 16:53
必须有过啊

冻结之后，会影响在其他银行开户吗？

lyb41

皮靴族

发表于 2021-1-8 18:24 |显示全部楼层

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本帖最后由 lyb41 于 2021-1-8 18:26 编辑

smoking999 发表于 2021-1-8 16:56
冻结之后，会影响在其他银行开户吗？

这好像不影响但很影响心情。因为账户里钱不是很多，所以一直没管它。一年后收到信息说是解封了。

vicky33

铜靴族

发表于 2021-1-8 18:32 |显示全部楼层

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lyb41 发表于 2021-1-8 18:24
这好像不影响但很影响心情。因为账户里钱不是很多，所以一直没管它。一年后收到信息说是解封了。 ...

你转的很多吗方便私信下你用的换汇公司吗

:lovelines

lyb41

皮靴族

发表于 2021-1-8 20:19 |显示全部楼层

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vicky33 发表于 2021-1-8 18:32
你转的很多吗方便私信下你用的换汇公司吗

那次不多啊。还好当时国内被封银行卡里的钱不是太多。

LGM

皮靴族

发表于 2021-1-8 23:34 |显示全部楼层

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得有多少钱要通过换汇公司，每人每年5w美刀还不够

citystop

皮靴族

发表于 2021-1-9 03:01 |显示全部楼层

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They are ok, but exchange rate is not the best.

麻袋

皮靴族

发表于 2021-1-9 06:08 来自手机 |显示全部楼层

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不走寻常路发表于 2021-1-8 16:28
个人不建议
因为两边敲的换汇模式在这边应该合法在中国大陆不合法
小钱直接银行汇省钱还省心关键是安全 ...

赶问哪条法律说两边敲不合法？

不走寻常路

皮靴族

发表于 2021-1-9 10:34 |显示全部楼层

麻袋发表于 2021-1-9 06:08
赶问哪条法律说两边敲不合法？

哪条法律不知道随便给你搜个新闻
https://news.qq.com/a/20150927/032237.htm

办案民警介绍，在李德强案中，如果是大额换汇，地下钱庄多采用“对敲”方式。

这种“对敲”手法，是目前地下钱庄转移资金的主要方式。比如，客户需将资金汇至境外时，则将人民币汇入地下钱庄指定账户后，在境外收取地下钱庄按约定汇率兑付的等值外币；如需将资金汇入境内，反向操作即可。

“此过程中，资金并未实际发生跨境流转，而是通过分别在境内外收付人民币和外币、分别记账的手法，变相实现资金跨境流入流出。这种方法更为隐蔽。”公安部反洗钱处处长李明照说。

smallitguy

银靴族

发表于 2021-1-9 11:34 |显示全部楼层

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在澳洲只要该机构是受监管的，其业务就合法。但在中国的那部分操作就是灰色的，当局知道了就肯定不合法。

cherubickid

皮靴族

发表于 2021-1-9 12:13 |显示全部楼层

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不放心可以去他们公司实时转账吧。换汇公司这边是合法的，银行都推荐我用换汇公司，因为银行的国际汇款一不小心把钱寄丢了，很难追回来。

pandababy pandababy 当前离线头像被屏蔽铜靴族铜靴族, 积分 3969, 距离下一级还需 1031 积分串个门加好友打招呼发消息	发表于 2021-1-9 12:24 \|显示全部楼层提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
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麻袋

皮靴族

发表于 2021-1-9 13:56 来自手机 |显示全部楼层

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不走寻常路发表于 2021-1-8 16:28
个人不建议
因为两边敲的换汇模式在这边应该合法在中国大陆不合法
小钱直接银行汇省钱还省心关键是安全 ...

我倒是觉得小钱走钱庄，不大会引起注意。大钱就得走银行，降低风险。

mnb987

布鞋族

发表于 2021-1-14 16:20 |显示全部楼层

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汇率比其他家高不少，暂时来说还没有出事。以后不好讲。这个行业，做得越大，风险越大。

Laird

皮靴族

发表于 2021-1-14 16:35 来自手机 |显示全部楼层

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本帖最后由 Laird 于 2021-1-14 16:36 编辑

我之前也想用。但是这确定在国内是不合法的，澳洲这边没有问题。

你在国内的银行账户如果有大量资金异动的话，会被冻结。比如说你的卡平时不消费，只有固定转账，而且每次数额都很大，你就可能被风控了。

不过我有朋友说如果每天转账额度不大比如2-3万这样，而且不很经常，那么就没事，因为普通的国内小额度转账，不会激活银行的风控系统。