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楼主:plusmypots

[银行相关] CBA账户莫名被强制关闭 [复制链接]

sdkongkong

布鞋族

发表于 2020-6-19 16:18 来自手机 |显示全部楼层

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CBA被罚了7亿，终于长进一点了，有些钱是不能赚的

pinkswan

水晶靴族

发表于 2020-6-19 16:22 |显示全部楼层

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上周新闻说了、

涉嫌洗钱或者境外性奴等事宜

楼主光脚发帖

我不好说太多

pinkswan

水晶靴族

发表于 2020-6-19 16:23 |显示全部楼层

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Commonwealth Bank moves to suspend users after abuse found in online transaction descriptions

文集太多写不下

大bui

皮靴族

发表于 2020-6-19 16:33 |显示全部楼层

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光脚之我朋友就是我系列。

玉堇

金靴族

发表于 2020-6-19 16:37 来自手机 |显示全部楼层

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网友们都是反洗钱专家了，看来AUSTRAC对CBA和Weatpac的罚款确实起到教育作用。

mostwanted

铜靴族

发表于 2020-6-19 18:54 来自手机 |显示全部楼层

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plusmypots 发表于 2020-6-19 11:48
他2个号其实都有，但是当时就是怕ATO找麻烦，所以没把公司的ABN和他个人的TFN和这个CBA账户关联上。之前 ...

HSBC就会先出警告信，和打电话来的，情况跟你朋友的差不多吧，原因是
这几个是个人saving账号，不能用于商业用途。从来往账的数额和频率，大家心里都明白是不是商业用途吧？

开个人账号时要签个名或同意TandC，认真看一下那些个密密麻麻的小字吧。银行完全有权关闭违反开户合约的，也有理由把他拉进黑名单

一切都是最好的安排！

Ngshun

金靴族

发表于 2020-6-19 20:03 |显示全部楼层

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cristinalu 发表于 2020-6-19 14:25
私下换汇不就是涉及偷漏税和反洗钱的嫌疑嘛，又不连接本地税号。这应该是触发了银行反洗钱的一些系统筛查被 ...

点只偷漏税和洗錢嫌疑，这直接是犯罪、因为沒有金融牌照、不能做换汇的。

nnii

皮靴族

发表于 2020-6-19 21:25 |显示全部楼层

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我朋友两年前被ANZ强制close账户一摸一样的操作
就是因为有洗钱嫌疑电话打进去ANZ死缠烂打最后转到风控和反金恐部门被告知内部审计需要3个月时机才有可能翻案

以后在澳洲不要用个人账户做转账风险很大

[

515769865

布鞋族

发表于 2020-6-19 21:32 |显示全部楼层

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没懂为什么非要讨个说法，又不是钱扣了，他们不要做生意换一家就行了他们是爹？

redcat2020

皮靴族

发表于 2020-6-19 21:47 |显示全部楼层

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信上并没有写为什么，也许他们觉得你朋友在洗钱吧，不是说给了你朋友30个工作日的时间吗，把钱转到别的银行的账号里面就好啦，不用等他们关账户再给你朋友支票啊

Tukewu

皮靴族

发表于 2020-6-19 22:00 来自手机 |显示全部楼层

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TFN需要给

2020bless

草鞋族

发表于 2020-6-26 21:56 |显示全部楼层

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没有关联税号把。

水月境天

金靴族

发表于 2020-6-26 22:00 来自手机 |显示全部楼层

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洗钱。
这太明显了。。
代购就是其中一种。

SOSHELPPLZ

金靴族

发表于 2020-6-26 22:06 来自手机 |显示全部楼层

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不绑定tfn和abn....涉嫌洗钱

不只是澳洲，前几年开始，俄罗斯等国家都关了一大批这样的账户，都是偷税和洗钱的。

流光抛人

皮靴族

发表于 2020-6-27 00:33 来自手机 |显示全部楼层

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海外转钱进来，要不就是存cash

蚊不叮

光脚族

发表于 2020-12-21 09:47 来自手机 |显示全部楼层

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frostywb 发表于 2020-6-19 12:16
这个情况很普遍，各个银行都有。除了你欠钱的loan account，其他都是直接发信，限期关闭，你连说理的的地方 ...

请问那如果有loan的话银行会要求你关闭吗？还是只是savings account

tyson2020

头像被屏蔽

禁止访问

发表于 2020-12-21 10:38 来自手机 |显示全部楼层

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一年几百万几个帐户，又不报税又无正规来源，本来就是违法帐户，银行关得好打击违法犯罪

b10862035

银靴族

发表于 2020-12-21 10:42 |显示全部楼层

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Bomsori 发表于 2020-6-19 12:19
這樣不公平。至少應該把客戶的錢轉到客戶的他行帳戶才對。

這簡直是土匪銀行!!

哪裡不公平洗錢就是洗錢阿不報稅大筆資金往來沒理由銀行會被罰錢的

yummychocolate

皮靴族

发表于 2020-12-21 10:47 |显示全部楼层

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plusmypots 发表于 2020-6-19 12:23
但就是银行根本不给你这个反应时间啊。还正好赶上过几天他有几笔账要给人结，真是巧了。 ...

你提前几天把账单都付了不就行了？

Bomsori

皮靴族

发表于 2020-12-21 11:02 |显示全部楼层

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b10862035 发表于 2020-12-21 11:42
哪裡不公平洗錢就是洗錢阿不報稅大筆資金往來沒理由銀行會被罰錢的

我以為那些有錢人都跟我一樣都是老老實實存辛苦錢，萬萬沒想到澳洲民間偷雞摸狗的腐敗問題這麼嚴重...

打擊犯罪不法絕對勿枉勿縱!!

小胖子吃辣肉面

皮靴族

发表于 2020-12-21 11:24 来自手机 |显示全部楼层

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为什么没有tfn？

oscarguo

布鞋族

发表于 2020-12-21 12:11 |显示全部楼层

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我感觉楼主是个可爱的人，这种事情还发来问，归根结底就是你朋友的问题。他装糊涂，你也装糊涂。

银行毕竟他们不是执法机构，也不想过多参与这类事情，就像很多人用假资料办房贷一样，被拒的话银行也不会给很确切的理由。

b10862035

银靴族

发表于 2020-12-21 12:52 来自手机 |显示全部楼层

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本帖最后由 b10862035 于 2020-12-21 13:53 编辑

沒辦法違法

无名草

铜靴族

发表于 2020-12-21 13:03 |显示全部楼层

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能提供进出账户的资金是合法的，并提供税单，就不会关闭

techbay

皮靴族

发表于 2022-10-11 19:19 来自手机 |显示全部楼层

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本帖最后由 techbay 于 2022-10-31 20:45 编辑

这种事没办法，把钱转出来换个银行就好了

babycat1988

皮靴族

发表于 2022-10-11 20:47 |显示全部楼层

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楼主都说了做点代购，应该是找人换的便宜汇率cash，然后存进CBA账户了

我家住Bentleigh

木屐族

发表于 2022-10-31 16:09 来自手机 |显示全部楼层

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有意思现在洗钱逃税的还挺理直气壮，要去讨说法

future2521

白金靴族

发表于 2022-11-1 08:19 |显示全部楼层

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没有提供TFN，跟论坛光脚有的一拼。

乾坤离析

金靴族

发表于 2022-11-1 18:22 |显示全部楼层

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路过看风控锁账户。。。

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