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[其他方面] 转：传外汇局下发特急文件加强蚂蚁搬家式购汇管理 [复制链接]

aimom

银靴族

发表于 2015-9-9 14:35 |显示全部楼层

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今日早上有微博网友爆料称，国家外汇局上海分局下发加强银行代客售付汇业务监管的指导意见。

　　主要内容有：一、加强经常项目购付汇业务管理，包括货物贸易、服务贸易和个人分拆与重复购付汇管理。

　　针对临时客户，特别是异地客户加大审核力度，防范超出经营规模的不合理大额、高频购付汇。防范企业无真实背景的跨境套利交易。

　　对于对于同一企业短期内向境外同一收款人支付多笔接近等值5万美元付汇业务的要求严格审核。

　　关注8月11日汇率改革以来累计大额、频繁付汇等异常可疑情况，配合监管，不得为此用户继续办理对外付汇业务。严格审核个人分拆购汇状况并不予办理。

　　银行应当每2个月审核一次分拆内容，对前90个交易日，5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇，购汇总金额超过等值20万美元，并将外汇汇给境外同一个人或机构，进行筛查。

　　二、加强资本项目购付汇业务管理，加强对外短期外债管理。

wowmygame

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禁止发言

发表于 2015-9-9 14:38 |显示全部楼层

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水平低

adxadx

皮靴族

发表于 2015-9-9 14:40 |显示全部楼层

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没用的

独一无二

木屐族

发表于 2015-9-9 14:49 |显示全部楼层

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这个规定一直有的

一天世界晴~

银靴族

发表于 2015-9-9 14:50 |显示全部楼层

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确实严了很多比2个月前都严的多，去年真轻松 2012年那会根本没人管

lubber

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禁止发言

发表于 2015-9-9 14:50 |显示全部楼层

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Tiger2959

银靴族

发表于 2015-9-9 14:51 |显示全部楼层

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阿玛妮64

草鞋族

发表于 2015-9-9 15:15 |显示全部楼层

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nanjixing1

皮靴族

发表于 2015-9-9 15:24 |显示全部楼层

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自游自在

水晶靴族

发表于 2015-9-9 15:26 |显示全部楼层

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干脆都不给兑换算了

AragornII

皮靴族

发表于 2015-9-9 15:33 |显示全部楼层

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Helenasyd

皮靴族

发表于 2015-9-9 16:12 |显示全部楼层

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紫薇星

银靴族

发表于 2015-9-9 16:15 |显示全部楼层

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malazhumao

银靴族

发表于 2015-9-9 16:15 |显示全部楼层

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漏了一些信息，，，，比如：。。。。其中个人分拆购汇被加强监管受到了广泛关注，外管局要求各家银行对可能的分拆交易提高警惕，必要时拒绝购汇申请。。。。。。同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属等情况界定为个人分拆结售汇行为。。。。。。

kekeca

皮靴族

发表于 2015-9-9 16:38 |显示全部楼层

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官家钱都出来完了吗出来完了就该关门了

胖胖威廉泰迪熊

皮靴族

发表于 2015-9-9 16:41 |显示全部楼层

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rdou10

布鞋族

发表于 2015-9-9 19:24 |显示全部楼层

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独一无二发表于 2015-9-9 14:49
这个规定一直有的

国民一直被监管，一直当贼防着。

sdxz2002

金靴族

发表于 2015-9-9 20:26 |显示全部楼层

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怎么算是同一账户？同名，帐号不同算吗？

icebear

银靴族

发表于 2015-9-9 21:27 |显示全部楼层

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要来真的了，买房的同志咋办？

fzds

金靴族

发表于 2015-9-9 21:41 |显示全部楼层

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icebear 发表于 2015-9-9 21:27
要来真的了，买房的同志咋办？

同志同居就行了，大妈才买房。

baobaoface

皮靴族

发表于 2015-9-10 10:04 |显示全部楼层

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要怎么办

AragornII

皮靴族

发表于 2015-9-10 13:27 |显示全部楼层

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是的，要购买房子怎么办？

AragornII

皮靴族

发表于 2015-9-10 13:31 |显示全部楼层

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难为要购买房子的朋友了。

teufel

铜靴族

发表于 2015-9-25 10:30 来自手机 |显示全部楼层

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有链接吗？空说没啥意思

fengliu1234

白金靴族

发表于 2015-9-25 11:42 |显示全部楼层

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关注

一天世界晴~

银靴族

发表于 2015-9-25 11:48 |显示全部楼层

teufel 发表于 2015-9-25 10:30
有链接吗？空说没啥意思

国内已经具体施行的去银行问问就知

kangaoala

布鞋族

发表于 2015-9-25 14:24 |显示全部楼层

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吃包子吧。

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