前几天收到ATO海外收入调查信（最新更新4月15日：Case Closed）

tony2006

根据ATO的来信，调查我在2010年度的五笔从中国汇过来的款项。其中一笔是岳母汇到我账户，其他四笔是我妹妹汇到我账户。我给ATO的解释如下： 我说由于计划2010年初买房子（确实如是），所以从岳母那里借了些钱，其他是向我妹妹所借。ATO 问我是不是我让我妹妹帮我汇款（有猫腻？陷阱？）。 我说是向我妹妹借的。他就让我提供三个书面证据： 1， 借款协议 （包括和我妹妹之间的，还有岳母之间的） 2， 写个Note说明这些借款是用来买房子 3， 岳母 bank statement / 妹妹 bank statement 。 （没有要求证明亲属关系？奇怪。）  听他的语气好像我提供这些就行了， 就可以接受我的解释。

下面有几个问题想问问各位大侠：
1， 关于Bank Statement， 如果不提供，而是由银行开汇款证明行不行？ （我有提过汇款证明，但他说的是Bank Statement）按我的理解， Bank Statement应该是银行存折流水帐吧？ 需要提供这个吗？ 银行流水又看不出来汇款给谁的？ 而且也不太想提供这个对账单。

2， 借款协议是用中文还是英文？ 如果英文，很明显就是特地做的，而不是当初的借款协议。 （因为电话里我说我们之间有简单的协议，也就是什么时候借了多少钱。 他也没有要求说要英文要公证之类的）。

最新更新：
1， 3月18日再次打电话给ATO，解释说妹妹的Bank Statement已经拿不到，需要去银行开证明，需要延长时间。ATO说，他比较关注那一笔跟我不同姓的汇款（岳母的汇款），说妹妹的汇款应该没有问题，因为他们看到跟我同姓，说是妹妹的不需要提供了。只需要提供岳母的汇款证明（我找到当时的中国汇款单复印件），岳母的护照相片页和Cover Letter解释所有五笔款项的来源及用途即可。然后我就写了Cover Letter解释来源和用途（忘记在结尾处签名），提供岳母护照相片页复印件和当时的中国汇款单复印件（都没有找JP进行Certify）发传真过去ATO。
2， 3月21日打电话给ATO询问是否收到传真及什么时候结束。ATO说传真已经收到，需要21天进行处理，然后才有结果，也就是4月11日会有结果。
3，4月15日我再次打电话过去ATO询问进展，因为我至今没有收到结果信。ATO查了一下系统说，这个案件已经结案（Cancelled），结果是：No Further Action Required。

结论：只要不是海外收入，认真解释来源和用途，按要求提供相关的书面证据（我看到论坛里有些人都根本没有要求提供书面证据），都可以顺利过关。

ozsuccess

ATO如何联系你的啊？邮寄到家里的信还是邮件啊？一直没有更新ATO中自己的地址。。。。

tony2006

ozsuccess 发表于 2013-2-19 21:43
ATO如何联系你的啊？邮寄到家里的信还是邮件啊？一直没有更新ATO中自己的地址。。。。 ...

是寄信给我的啊。 看来你要赶紧更新一下地址咯。。免得Miss掉这些信件。。

ozsuccess

tony2006 发表于 2013-2-19 22:25
是寄信给我的啊。 看来你要赶紧更新一下地址咯。。免得Miss掉这些信件。。 ...

哦，你知道如何改地址吗？另外怎么现在查2010年的汇款啊？

jacsonlin

Miss 掉就miss掉，ATO又能怎样，冻结你的银行存款?除非有证拒证明你钱是非法的。 按照澳洲法律，就算法庭判决没有收到，都没有办法执行，除非刑事犯罪。总之一句话，平生不做亏心事，半夜不怕鬼敲门。

tony2006

ozsuccess 发表于 2013-2-19 22:38
哦，你知道如何改地址吗？另外怎么现在查2010年的汇款啊？

我是报税的时候改的。 现在好像在查2010年度的了。下来就是2011年度。

freshman11

学习一下，看来这个ATO是疯了。

豆汁小鼓

tony2006 发表于 2013-2-19 22:59
我是报税的时候改的。 现在好像在查2010年度的了。下来就是2011年度。

不是，他们是往回查的，2011那批基本上过去了

eyes

jacsonlin 发表于 2013-2-19 21:48
Miss 掉就miss掉，ATO又能怎样，冻结你的银行存款?除非有证拒证明你钱是非法的。 按照澳洲法律，就算法庭判 ...

miss 掉，就当作你没有异议，结果就是补税。

eyes

ATO要bankstatement，估计就是要确认，那些钱本来就是你妹妹的，不是经一下手而已。

liuweiqw

ATO真的很变态，
如果每年都有这么多收入，我们还在澳洲搞什么，直接在国内赚大钱了

auajian

关注

kaixinbaobao

豆汁小鼓 发表于 2013-2-23 13:27
不是，他们是往回查的，2011那批基本上过去了

不是从以前往近了查吗？之前论坛里被查的都是09年左右的，现在发帖的都是10，11，了

ywolf

jacsonlin 发表于 2013-2-19 22:48
Miss 掉就miss掉，ATO又能怎样，冻结你的银行存款?除非有证拒证明你钱是非法的。 按照澳洲法律，就算法庭判 ...

miss掉之后你今年报税的时候会有更大的麻烦，他们只给你28天解释时间，没解释就默认是海外收入了。。。请老实缴税吧

impness

豆汁小鼓 发表于 2013-2-23 13:27
不是，他们是往回查的，2011那批基本上过去了

不会吧。

再说了， 公司的帐， 5年还是8年的都可以消。
个人的税单，收据也只要求5年。 他们怎么好意思查5年以前的呀

a-spec

确实疯了，我一年365天每天都在澳洲，谁给我海外收入啊？？！！

liuweiqw

让会计联名写信到ATO
我们中国的现实
哪有什么海外收入啊，都是父母给的
让ATO了解我们国情

XIAOTUDOU

告诉ATO我们中国人之间借钱没有协议，都是口头的。

豆汁小鼓

impness 发表于 2013-2-24 21:35
不会吧。

再说了， 公司的帐， 5年还是8年的都可以消。

5年以上就不会查了

豆汁小鼓

kaixinbaobao 发表于 2013-2-24 21:23
不是从以前往近了查吗？之前论坛里被查的都是09年左右的，现在发帖的都是10，11，了 ...

09年的查的都是什么项目啊？

kaixinbaobao

豆汁小鼓 发表于 2013-2-24 22:23
09年的查的都是什么项目啊？

也都是海外汇款调查

豆汁小鼓

kaixinbaobao 发表于 2013-2-24 22:26
也都是海外汇款调查

翻了翻帖子，都是10年的啊。 09－10 叫10年

kaixinbaobao

豆汁小鼓 发表于 2013-2-24 22:31
翻了翻帖子，都是10年的啊。 09－10 叫10年

http://www.oursteps.com.au/bbs/f ... read&tid=484860

豆汁小鼓

kaixinbaobao 发表于 2013-2-24 22:41
http://www.oursteps.com.au/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=484860

拜托，那是上个财政年度的事，30／06／2012之前。

kaixinbaobao

豆汁小鼓 发表于 2013-2-24 22:43
拜托，那是上个财政年度的事，30／06／2012之前。

他说查四年前的转帐。

豆汁小鼓

kaixinbaobao 发表于 2013-2-24 22:49
他说查四年前的转帐。

我说的是，对于税务局来说，是去年的工作。

2000lily

好多老公在国内做生意，老婆孩子在这里领社会福利，国内汇钱过来买豪宅，这些是被查海外收入的吧。

XZI

国内银行没有bank statement,活期是存折，定期是存单。定期转存的时候，旧存单收回，发新存单。ATO到底要什么呀？最近的存单吗？

kaixinbaobao

豆汁小鼓 发表于 2013-2-24 22:52
我说的是，对于税务局来说，是去年的工作。

我之前第一次回你信息的意思是针对你回复tony的，我个人觉得说tony说的没错，海外转帐是从远往近了查，08，09查过了，现在是10，接下来是11年

hughcy0827

我也被查到，寄了材料没回复，需要电话问还是已经没事？