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[银行相关] 突然银行账号都被注销了 [复制链接]

ltfglu

皮靴族

发表于 2024-4-22 13:06 |显示全部楼层

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最近的事情

3个银行的卡（储蓄卡信用卡）一起被注销了。收到了信件上面没写任何原因

去银行打电话都不知道查也给不出任何原因

近期在银行娶过大额现金（还朋友的钱）也没用过任何非法用途之类的

现在一脸懵逼

astina

管理员

发表于 2024-4-22 13:08 |显示全部楼层

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那可能取大额现金触动了银行的安全预警

fabrica

皮靴族

发表于 2024-4-22 13:08 |显示全部楼层

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大额现金，疑似洗钱

Chocicecrm

皮靴族

发表于 2024-4-22 13:12 |显示全部楼层

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多大金额

Asic

皮靴族

发表于 2024-4-22 13:23 |显示全部楼层

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本帖最后由 Asic 于 2024-4-22 12:37 编辑

>>> 近期在银行娶过大额现金（还朋友的钱）...

还钱的话，属于正常商业活动。常理来说，通过银行账户间电子转账，通常来说更简单，也更安全。
大额取现，除非有充足理由，否则被怀疑的话，尤其是被多家银行，解释起来真的不太容易。有没有一种可能，是因为你朋友那边被咨询而牵扯到你的?

个人之见。

facebooknumber

皮靴族

发表于 2024-4-22 13:26 来自手机 |显示全部楼层

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是同一家银行吗

sky20000

金靴族

发表于 2024-4-22 13:29 |显示全部楼层

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搞不懂，为啥要取大额现金还钱，转帐不是更好吗？

岁月并不静好

皮靴族

发表于 2024-4-22 13:29 |显示全部楼层

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可能怀疑洗钱，被冻结了吧。

么么公主

银靴族

发表于 2024-4-22 13:43 |显示全部楼层

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是澳洲公民吗？

还是旅游签证来澳洲开的户呢？

abcd12345

头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2024-4-22 14:10 |显示全部楼层

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么么公主发表于 2024-4-22 12:43
是澳洲公民吗？

还是旅游签证来澳洲开的户呢？

问得很专业这????问题很重要

么么公主

银靴族

发表于 2024-4-22 14:35 |显示全部楼层

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abcd12345 发表于 2024-4-22 13:10
问得很专业这????问题很重要

因为我之前在别的国家开户，他们就是这样，如果你不是当地居民，如果你有洗钱的可能性，他们就会突然把账户给你关闭了。。。

abcd12345

头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2024-4-22 14:38 |显示全部楼层

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么么公主发表于 2024-4-22 13:35
因为我之前在别的国家开户，他们就是这样，如果你不是当地居民，如果你有洗钱的可能性，他们就会突然把账 ...

正解。老澳州是有生活经验的

黑键

木屐族

发表于 2024-4-22 15:55 来自手机 |显示全部楼层

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么么公主发表于 2024-4-22 13:35
因为我之前在别的国家开户，他们就是这样，如果你不是当地居民，如果你有洗钱的可能性，他们就会突然把账 ...

请问一下，如果父母不是本地居民，我自己是本地居民，他们是把钱（卖房款）直接从海外汇给我账户靠谱，还是先汇到他们在澳洲本地开的账户，再从他们的账户转给我。如果按照你的说法他们转到自己的澳洲账户也可能被封，这样还要出证明解释比较麻烦，但如果直接汇给我有没有额外的麻烦？

么么公主

银靴族

发表于 2024-4-22 15:57 |显示全部楼层

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黑键发表于 2024-4-22 14:55
请问一下，如果父母不是本地居民，我自己是本地居民，他们是把钱（卖房款）直接从海外汇给我账户靠谱，还 ...

汇款不会有什么问题，最好是他们汇给他们，然后他们再转给你。

如果直接汇给你，可能会被税务局查呢。

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mingn04

白金靴族

发表于 2024-4-22 15:59 |显示全部楼层

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之前没有收到电邮、短信通知？

Asic

皮靴族

发表于 2024-4-22 16:01 |显示全部楼层

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么么公主发表于 2024-4-22 13:35
因为我之前在别的国家开户，他们就是这样，如果你不是当地居民，如果你有洗钱的可能性，他们就会突然把账 ...

楼主的问题是“取现”，这和账户间汇款是不同的。

gaddafi

金靴族

发表于 2024-4-22 16:25 |显示全部楼层

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大额取现被怀疑涉嫌洗钱，楼主可以联系银行，给出合理解释应该就可以了吧

liwei2001

皮靴族

发表于 2024-4-22 21:06 |显示全部楼层

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多大金额?

cnmxiu

银靴族

发表于 2024-4-22 21:15 |显示全部楼层

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这里能找到答案？

coffee_bean

银靴族

发表于 2024-4-22 21:45 来自手机 |显示全部楼层

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如果已经基于商业决定关闭的话，就没啥可以解释的空间了，move on吧，去其他银行开账号。

zhuye1123

皮靴族

发表于 2024-4-22 21:46 |显示全部楼层

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westpac吗，我朋友之前也是这情况，不知道为啥。

txyz

银靴族

发表于 2024-4-22 21:59 |显示全部楼层

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里面的钱呢？

joaquin

水晶靴族

发表于 2024-4-22 22:01 |显示全部楼层

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3个银行都取现？
小心别上了ASIC的黑名单。。。别的银行未必肯开户哦。。。

abh

皮靴族

发表于 2024-4-22 22:28 |显示全部楼层

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这大额是多大？

阿毛

银靴族

发表于 2024-4-22 22:40 |显示全部楼层

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Asic 发表于 2024-4-22 12:23
>>> 近期在银行娶过大额现金（还朋友的钱）...

还钱的话，属于正常商业活动。常理来说，通过银行账户间电 ...

因为你朋友而牵扯到你的

吃了一个惊

布鞋族

发表于 2024-4-23 00:22 |显示全部楼层

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大额交易走现金，事出无常必有妖

stardust058

皮靴族

发表于 2024-4-23 01:17 |显示全部楼层

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txyz 发表于 2024-4-22 20:59
里面的钱呢？

同问

yourock

金靴族

发表于 2024-4-23 09:58 来自手机 |显示全部楼层

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其他银行还能新开账户吗？

manythings

布鞋族

发表于 2024-4-23 10:18 |显示全部楼层

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sky20000 发表于 2024-4-22 12:29
搞不懂，为啥要取大额现金还钱，转帐不是更好吗？

华人公司很多逃税只收现金，类似装修的生意，金额大，只收现金，刷卡+10%，很多人会配合，转而付现。

再就是转账又被找回的风险，付款人假装被骗，要银行把钱追回来。有机率能追回，但银行也会有这个人的记录。可以报警，但是过程麻烦。

所以现金就用到了。

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Asic

皮靴族

发表于 2024-4-23 10:26 |显示全部楼层

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本帖最后由 Asic 于 2024-4-23 09:56 编辑

manythings 发表于 2024-4-23 09:18
华人公司很多逃税只收现金，类似装修的生意，金额大，只收现金，刷卡+10%，很多人会配合，转而付现。

再 ...

所说的情况，属于对方故意耍无赖的行为。
如果是这样，那支付了现金，对方照样可以事后不认账的，所以这并不是现金支付比转账更合理的理由。

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