求教该如何追踪这笔款项2019年12月汇了一笔美金到香港的外汇账户，但是到目前为止都说没收到这笔款项

scott189

事情经过：2019年12月22号左右，我找一个环球汇兑汇了一笔¥1万美金到香港的一个账户（此汇款目的是用于炒外汇用途

结果：钱不知在何处方向，我向香港的炒外汇公司客户叫他查这笔账，到目前为止一直说现在会计不上班，他们汇报上级，然后就没有然后了。

环球汇兑公司就跟我说这笔钱已经确切的到了对方的账号，我要求他们给我一个类似于statement的东西，但是他们也拿不出来。



不知道有没有大神，只有一个更有效的解决这件事情的方案呢。报警有用吗？

seamoun

被黑了

scott189

seamoun 发表于 2020-5-12 21:29
被黑了

想查一下被谁黑，感觉这2边的人都有问题。就不知道从何下手

猎梦人

环球汇兑公司就跟我说这笔钱已经确切的到了对方的账号，我要求他们给我一个类似于statement的东西，但是他们也拿不出来。

你说的环球汇兑公司是地下钱庄吗？
香港的外汇帐户确定是接受监管的正规外汇公司吗？

以下我的理解基于你说的环球汇兑公司是地下钱庄为前提。

地下钱庄的渠道汇款到香港应该是用的非你本人名字的帐户转到外汇公司，这个大概率是转了的，他们说的到帐很可能是真的，当然也不排除黑了你的钱的可能性，只是个人认为相对前者要低得多。

而接下来就是重点了

如果是一个正规的受监管的香港外汇公司，你这种入金方式是属于违规，相当于第三方入金，有洗黑钱的嫌疑，理论上是不可能这样操作的。当然也只是理论上，如果一定要违规也不是不能操作，但我不认为一万美金值得冒这么大的险。

外汇市场没有因为疫情受到影响，外汇公司也没理由停止运营，除非这段日子里没有任何人开户入金，用会计没上班这种借口实在是太经不起推敲了，即使不能去公司也可以远程网络办公，所以我不认为你入金的外汇公司在说实话。

回到前面，有可能是因为你走的渠道导致资金到帐的银行户口同你的开户名不符，所以没能够第一时间存入到你的交易帐户。至于这笔资金去哪里了？是在外汇公司帐上，但是想黑下这笔钱？还是已经退回到地下钱庄帮你入金的帐户，他们没办法追查？还是有其他可能？

我认为应该按以下情况来操作

确认你选择的外汇公司是否是受监管的合规公司；

如果是的话，那么搞清楚你说的“环球汇兑公司”到外汇公司公司的帐户名字是你本人还是其他人名字，然后拿这些信息去找外汇公司确认，告诉他们不在期限内解决就会选择投诉给监管机构，这种情况下一般都会给你解决。如果钱打回去了，你再联系外汇公司，让他们去追查钱的去处。

如果不是的话，那么搞清楚你说的“环球汇兑公司”到外汇公司公司的帐户名字是你本人还是其他人名字，然后拿这些信息去找外汇公司确认，告诉他们不在期限内解决你会以遭遇诈骗的名义报警。如果没有解决，那就报警吧，然后自求多福。

最后，避免使用地下钱庄注资外汇公司。

以上只限于你给的信息的一些推论，不具备参考意义。对于后续产生的一系列后果，本人概不负责。

scott189

猎梦人 发表于 2020-5-12 22:06
你说的环球汇兑公司是地下钱庄吗？
香港的外汇帐户确定是接受监管的正规外汇公司吗？

谢谢你的解答

我的猜想是外汇公司吃了这笔钱。我之前汇款过3次都是不同的收款人账户，第一次跟第三次都有收到，但是第二次就没有。待时候也就只能麻烦我朋友去那边查一下。觉得这笔钱追回来的可能性非常费劲。