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为什么钱从国内汇到澳洲后可以变“白”? [复制链接]

发表于 2009-7-7 02:09 |显示全部楼层
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请问这个洗钱是什么原理?如果某人叫亲戚从国内汇了几十万到他澳洲的户口里,为什么他就要以用这些钱买车买楼了?
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发表于 2009-7-7 10:11 |显示全部楼层
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洗钱就是经过各种渠道,把钱的来源隐藏掉,把不正当的收入,合法的出现在市场上。
你能证明他国内的钱的来源是不合法的吗?如果可以,你应该在当地举报他。
现在中国的外汇还是有一定的限制的,rmb不是自由兑换的。如果有证据你也可以举报他。

发表于 2009-7-7 23:08 |显示全部楼层
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ls没有说清楚.我也知道洗钱就是洗成合法的.不合法的钱不一样买车买房吗?谁来管你的钱是从哪里来的呢?

发表于 2009-7-8 00:31 |显示全部楼层
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原帖由 lestat723 于 2009-7-7 02:09 发表
请问这个洗钱是什么原理?如果某人叫亲戚从国内汇了几十万到他澳洲的户口里,为什么他就要以用这些钱买车买楼了?



钱到了户口用做买车买楼这个做法只是洗,并没有把钱洗白,所谓洗白的话,是在买了楼和车之后再转手卖掉所得到的钱,变成了洗白的钱。

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