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[其他信息] 朋友从香港汇美金给我，再转回人民币给他风险大吗？？ [复制链接]

onricky

皮靴族

发表于 2019-7-23 18:02 来自手机 |显示全部楼层

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朋友在国内，他有美金账户在香港，现在想兑成人民币回国，可是国内接收外币需要到柜台办法合法证明，朋友估计提供不出，所以想把4.5万美金从香港汇到澳洲我这里，然后我再在这边通过转汇公司转人民币给他。

想知道这个操作是不是有点风险？香港汇过来的美金如果备注“代收”被视为洗钱吗?

radar1016

银靴族

发表于 2019-7-23 18:06 |显示全部楼层

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让朋友自己从香港走钱庄汇人民币回国内吧

onricky

皮靴族

发表于 2019-7-23 18:25 来自手机 |显示全部楼层

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radar1016 发表于 2019-7-23 17:06
让朋友自己从香港走钱庄汇人民币回国内吧

谢谢，朋友长期在国内老家，我跟他说下。

SteveZhang888

布鞋族

发表于 2019-7-23 18:48 |显示全部楼层

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或者有香港发的银联借记卡的话先转成离岸人民币然后内地atm里取出来慢点但是很安全

生活就是在酿酒

银靴族

发表于 2019-7-23 18:50 |显示全部楼层

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这个国内地下钱庄很easy

万里之外

银靴族

发表于 2019-7-23 18:52 |显示全部楼层

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除了各大银行大部分换汇公司也是打擦边球，在国内是非法的，好像在足迹就看到过有人因为用了换汇公司，结果国内的账号被封

hellofresh

木屐族

发表于 2019-7-23 19:27 |显示全部楼层

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这个不是洗钱那啥是洗钱？

kllshu

银靴族

发表于 2019-7-23 19:28 来自手机 |显示全部楼层

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hellofresh 发表于 2019-7-23 18:27
这个不是洗钱那啥是洗钱？

看金额 100,200无所谓上万就是洗钱

onricky

皮靴族

发表于 2019-7-23 19:40 来自手机 |显示全部楼层

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kllshu 发表于 2019-7-23 18:28
看金额 100,200无所谓上万就是洗钱

4.5万

onricky

皮靴族

发表于 2019-7-23 19:41 来自手机 |显示全部楼层

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SteveZhang888 发表于 2019-7-23 17:48
或者有香港发的银联借记卡的话先转成离岸人民币然后内地atm里取出来慢点但是很安全 ...

这个方法不错

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