收到了一个银行问钱的来源的信

sunliner

前几天家人的邮箱收到一封邮件，CBA银行发来问资金的来源 （最近存了一点现金），如下，想问问大家有没有同样的经历，他们这是想知道什么，回答应该注意些啥。

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CommBank

sydneygordon

ding

victor123

顶，这是存了多少万进去啊。

waterfish

那要怎么办。

mel-life

你是存了一大笔么？

jetchenjie

拿出證據如實匯報呀

cangaru

几百万澳币应该就查了吧

我存几十万都没人问

mdlp

lz存了7位数吧。。。。

pinkswan

cangaru 发表于 2019-3-5 13:47
几百万澳币应该就查了吧

我存几十万都没人问

存几十万

谬热

cangaru 发表于 2019-3-5 14:47
几百万澳币应该就查了吧

我存几十万都没人问

楼主说的是现金。 你存了几十万现金？

htan564

一点是多少？ ATM存的？不然柜员怎么没有问你？

f0130

我收到过 每次打过去都说在忙之后联系我 就没有然后了

mel912

哼，lz把七位数现金取出来放家里，让CBA干瞪眼！

LifesoCool

pinkswan 发表于 2019-3-5 14:52
存几十万

这个id每次说自己都不记得之前吹了什么，听听就好

厉害

一般来说，超过1万的话，银行按照规定必须上报AUSTRAC。但这个也不是死规定，如果你连续两天每天存5000，也会触发报告机制。
楼主存了多少现金？（不必说具体的数字，大概就可以）

iuij

楼主这算是炫富？？

sunliner

厉害 发表于 2019-3-5 15:13
一般来说，超过1万的话，银行按照规定必须上报AUSTRAC。但这个也不是死规定，如果你连续两天每天存5000，也 ...

谢谢！原来是这样。我说的存了一点真的就是一点，我存了2万不到而已，之前几年存过比这多，但从来没有问过。

sunliner

iuij 发表于 2019-3-5 15:14
楼主这算是炫富？？

没有炫富，不到2万。

PPAP

我家地窖里还有大几十万现金呢，最近已经陆续存了10万了，NAB从来没寄过这种信。

victor123

PPAP 发表于 2019-3-5 14:18
我家地窖里还有大几十万现金呢，最近已经陆续存了10万了，NAB从来没寄过这种信。 ...

牛逼。

iuij

sunliner 发表于 2019-3-5 15:16
没有炫富，不到2万。

说句实在话 楼主你这点钱也不算多
但是能够让银行上心也不算少
现在这风口浪尖上 能用就用掉点吧

以后出来的钱会越来越少
银行查得会越来越严格
且行且珍惜

厉害

一般来说银行不会发信的，但是CBA因为这事被罚过：有人洗钱，利用自动存款机每次存9900，存了上百万的黑钱。而CBA没有上报给Austrac，被起诉了。被狠狠的罚了一下。
所以现在估计CBA学乖了，老老实实的按规定收集信息上报。

撕裂城市

正常，我也收到过电话
他们也是例行公事而已

sunliner

iuij 发表于 2019-3-5 15:20
说句实在话 楼主你这点钱也不算多
但是能够让银行上心也不算少
现在这风口浪尖上 能用就用掉点吧

是啊，我们这也真的遵纪守法，两个人每人带9999.

sunliner

厉害 发表于 2019-3-5 15:24
一般来说银行不会发信的，但是CBA因为这事被罚过：有人洗钱，利用自动存款机每次存9900，存了上百万的黑钱 ...

我们就是存了两次9900。

winover

收到过来自westpac的 基本上如实说明就行

白雲山民

问题就在9900X2 ，一次过或7000X3就没事。

巴图他后爹在美帝被罚就是这样滴！

lm2068830

sunliner 发表于 2019-3-5 15:26
我们就是存了两次9900。

9900*2，太明显了…

cangaru

谬热 发表于 2019-3-5 14:54
楼主说的是现金。 你存了几十万现金？

倒不是现金，是现汇转账过来的，也可以取出来当现金，澳洲谁取这么多现金干嘛

厉害

现在利用大数据收集信息，9900x2这种操作根本没用了。曾经AUSTRAC有个贩毒洗黑钱的案例，1万多澳币分4次存的，还是被揪出来了。