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[其他] 用钱庄往中国汇钱，在中国那有法律风险吗？ [复制链接]

shouyi

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禁止发言

发表于 2017-9-12 22:35 |显示全部楼层

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因为生意的需要，需要每月大概汇几百万人民币到我中国的个人帐户。钱庄的汇率不错。
我知道钱庄在中国违法。问题是，我使用钱庄，我违法么？如果是，有什么处罚措施么？
还是没人管？

vichikaru

草鞋族

发表于 2017-9-13 01:28 |显示全部楼层

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钱庄也是受到澳洲监管的单笔大于10000aud的需要写报表

ucxpikpo

银靴族

发表于 2017-9-13 02:17 |显示全部楼层

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轻的罚款，重的坐牢：

http://finance.ce.cn/rolling/201708/18/t20170818_25091946.shtml

Pauli

布鞋族

发表于 2017-9-13 02:19 |显示全部楼层

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把澳元换成人民币往国内汇不犯法。放心

诡秘之主

银靴族

发表于 2017-9-13 03:16 来自手机 |显示全部楼层

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国内大额资金个人往来都会被查的，我自己家里人转来转去银行都打电话来问为什么个人这么大金额转账。另外，用钱庄，如果他们国内汇款账户被监控，你也会被列入黑名单，我朋友就是因为找二哥换外币，二哥转账给他，结果被查，钱被冻结了一年多

sanlou

木屐族

发表于 2017-9-13 10:54 |显示全部楼层

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如果你的钱是合法的生意所得，没问题，我们私聊吧

lga

皮靴族

发表于 2017-9-13 11:25 来自手机 |显示全部楼层

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中国欢迎你大笔资金汇回国内。

羞射的彤狗狗

铜靴族

发表于 2017-9-13 11:58 |显示全部楼层

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钱庄一般大于一个数额会有限制，直接找钱庄问清楚吧。至于国内那边，最好是合理的能解释清。

如果你实在担心，那么就别用钱庄，既然是做生意那就不如找银行建立美元账户，两个公司生意上打钱也没什么不合适吧。而且现在美子汇率。。。

年轻人，我觉得你很有潜力，来国务院办公吧

数据派

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禁止发言

发表于 2017-9-13 15:02 来自手机 |显示全部楼层

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本帖最后由数据派于 2017-9-13 14:48 编辑

前两天刚刚发了领导讲话，加强反洗钱等。
http://cn.reuters.com/article/pb ... ing-r-idCNKCS1BM117

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小小咪闯江湖

皮靴族

发表于 2017-9-13 15:04 |显示全部楼层

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我跟你换可以吗？我需要澳元

osborne99

布鞋族

发表于 2017-9-13 15:24 来自手机 |显示全部楼层

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本帖最后由 osborne99 于 2017-9-13 19:35 编辑

Ding

风中的傻子

皮靴族

发表于 2017-9-13 16:13 |显示全部楼层

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我理解钱庄其实并没有把你的钱转账，而是这边收钱，那边用人民币账户支付你。就好比另外一个朋友在国内转账你而已，只是金额巨大。

瞧你那损色

皮靴族

发表于 2017-9-13 16:16 |显示全部楼层

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浓浓的钓鱼味道呀

pokemongo

皮靴族

发表于 2017-9-14 12:48 |显示全部楼层

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被楼上一说有点鱼儿上钩了的意思

richardwei

皮靴族

发表于 2017-9-14 18:38 |显示全部楼层

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现在查得严，中国外汇管制，大家知道的，所以大额从国内出来难。不过你是这里回去，按道理，中国应该最欢迎才是。

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