最近从国内换汇查的严吗？

暮眼蝶

看了论坛的讨论，说目前外汇管制特别严，多于2笔的汇款就会被退回。但问了问身边朋友，说没有那么夸张的。一个人就是找不同城市的朋友帮忙汇款，称是还钱。一个就是90天内找亲戚帮忙汇了不到30万。他们都是汇到澳洲同一个账号，还都咨询了国内银行熟人的建议。

咨询过会计：1几百万澳币走换汇公司，2几十万澳币借多个身份证换汇，3从香港出。这三种方式ato那里都可以解释的通。

lz想换大概3、40万，似乎就借身份证这种比较靠谱。大家有什么好的建议吗？谢谢

jerry6030

借身份证吧 没问题的

暮眼蝶

jerry6030 发表于 2016-10-11 16:52
借身份证吧 没问题的

但是不是90天内不能超20万美元，而且不能有5笔以上的汇款哪？

另外我父母汇给我lg，这种赠予解释的通吗？

一天世界晴~

暮眼蝶 发表于 2016-10-11 17:24
但是不是90天内不能超20万美元，而且不能有5笔以上的汇款哪？

另外我父母汇给我lg，这种赠予解释的通吗 ...

能解释 保留你所有的父母RMB给别人的证明，别人换汇再给你老公这些都可以，

jerry6030

暮眼蝶 发表于 2016-10-11 17:24
但是不是90天内不能超20万美元，而且不能有5笔以上的汇款哪？

另外我父母汇给我lg，这种赠予解释的通吗 ...

我一个月内已经接收了超过你说的这个数额，没有问题，用招行网银专业版用最贵的那种早上汇半小时就到账。

dchu522

老老实实90天不要超20W，一旦被查了后面就很麻烦了

夫妻俩开两个账号，90天能有40w美元进来，基本满足楼主要求了吧

一天世界晴~

jerry6030 发表于 2016-10-11 17:27
我一个月内已经接收了超过你说的这个数额，没有问题，用招行网银专业版用最贵的那种早上汇半小时就到账。 ...

不合理 一个账户一般来说3笔美金就会被查  运气好吧也许 我们全家4个账户都是黑名单了

暮眼蝶

jerry6030 发表于 2016-10-11 17:27
我一个月内已经接收了超过你说的这个数额，没有问题，用招行网银专业版用最贵的那种早上汇半小时就到账。 ...

是不是不同银行还有区别啊？之前只在中行柜台办理过，如果招行比较好，就去开个账号

jerry6030

一天世界晴~ 发表于 2016-10-11 17:30
不合理 一个账户一般来说3笔美金就会被查  运气好吧也许 我们全家4个账户都是黑名单了 ...

我刚查了一个，我自己账户一个月内接受了5笔6万多澳元的，还没被封杀，是不是运气呢

jerry6030

暮眼蝶 发表于 2016-10-11 17:33
是不是不同银行还有区别啊？之前只在中行柜台办理过，如果招行比较好，就去开个账号 ...

你就用招行网银专业版汇最快

暮眼蝶

一天世界晴~ 发表于 2016-10-11 17:30
不合理 一个账户一般来说3笔美金就会被查  运气好吧也许 我们全家4个账户都是黑名单了 ...

是澳洲帐户上黑名单吗？还是国内汇款人上黑名单？

暮眼蝶

jerry6030 发表于 2016-10-11 17:36
你就用招行网银专业版汇最快

rp杠杠滴。那所有的身份证主人都得开个招行网银了，大工程啊

jerry6030

暮眼蝶 发表于 2016-10-11 17:38
rp杠杠滴。那所有的身份证主人都得开个招行网银了，大工程啊

对对 让亲戚朋友去银行开网银专业版，然后你拿着卡和U盾在网上自己操作就行了

Mullum

jerry6030 发表于 2016-10-11 17:35
我刚查了一个，我自己账户一个月内接受了5笔6万多澳元的，还没被封杀，是不是运气呢 ...

是五笔总共6万多澳元,还是每笔6万多澳元?要是每笔6万多澳元的,那你是运气真好

jerry6030

Mullum 发表于 2016-10-11 17:44
是五笔总共6万多澳元,还是每笔6万多澳元?要是每笔6万多澳元的,那你是运气真好 ...

是每笔六万多，相当于每笔接近五万美元

暮眼蝶

jerry6030 发表于 2016-10-11 17:42
对对 让亲戚朋友去银行开网银专业版，然后你拿着卡和U盾在网上自己操作就行了 ...

那是不是柜台办理也是一样的哪！？怕海外操作不方便。

暮眼蝶

Mullum 发表于 2016-10-11 17:44
是五笔总共6万多澳元,还是每笔6万多澳元?要是每笔6万多澳元的,那你是运气真好 ...

你也觉得这几率不高吗？

jerry6030

暮眼蝶 发表于 2016-10-11 17:45
那是不是柜台办理也是一样的哪！？怕海外操作不方便。

柜台肯定可以，就是要排队麻烦

暮眼蝶

jerry6030 发表于 2016-10-11 17:46
柜台肯定可以，就是要排队麻烦

排队是麻烦，也只能排了。担心老人搞不懂申请网银和u盾的事

一天世界晴~

暮眼蝶 发表于 2016-10-11 17:36
是澳洲帐户上黑名单吗？还是国内汇款人上黑名单？

国内的

jerry6030

一天世界晴~ 发表于 2016-10-11 17:50
国内的

国内每个汇款人就汇一次上黑名单有啥用啊，应该是澳洲收款人上黑名单吧？

暮眼蝶

一天世界晴~ 发表于 2016-10-11 17:50
国内的

不好意思没看懂啊。国内一个账号主人一年只有5万美金的限额，难道不是应该一笔交易换完这5万然后直接汇到澳洲帐户吗？那再换汇只能等第二年了，那这个帐户一年内怎么会有3笔以上的外汇交易哪？

暮眼蝶

jerry6030 发表于 2016-10-11 18:00
国内每个汇款人就汇一次上黑名单有啥用啊，应该是澳洲收款人上黑名单吧？ ...

又看了看其他帖子，感觉是5人以上短期内分别给澳洲同一个账号汇款一次的话，这几个人都会上黑名单。

YiWarne

jerry6030 发表于 2016-10-11 18:00
国内每个汇款人就汇一次上黑名单有啥用啊，应该是澳洲收款人上黑名单吧？ ...

国内黑名单，3年之内不能换汇！还没用？我的几个朋友好心帮忙，现在自己出国旅游都不给换钱了！澳洲没有黑名单，随便接钱。只是ATO会教你解释是不是个人所得。

xtxtxt9999

YiWarne 发表于 2016-10-11 18:08
国内黑名单，3年之内不能换汇！还没用？我的几个朋友好心帮忙，现在自己出国旅游都不给换钱了！澳洲没有 ...

没关系啊，朋友还有爸妈，子女，兄弟都可以帮着换，出国旅游没问题

nomency

多个国内账户汇到同一个澳洲账户也会引起怀疑。

暮眼蝶

nomency 发表于 2016-10-11 18:15
多个国内账户汇到同一个澳洲账户也会引起怀疑。

澳洲这里有证据就好解释，我会计那么小心的人，连我想买个车都唧唧歪歪说了超多的，对于ato有可能的抽查反倒觉得好解决。现在就是国内的管制问题。有朋友甚至说国内管制也不是问题，问题是没钱啊

hongjianxu

一定要留证据，证明钱是从你父母账上转过去的。

一天世界晴~

暮眼蝶 发表于 2016-10-11 18:01
不好意思没看懂啊。国内一个账号主人一年只有5万美金的限额，难道不是应该一笔交易换完这5万然后直接汇到 ...

我的意思在澳洲这个账户上国内的黑名单，，，其他人打钱也过不去

putian10

国内中行网银汇到nab，多久能到账？