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德勤因洗钱案被罚款美元1000万 大型会计师事务所德勤昨晚被纽约州罚款，因为他们在渣打银行洗钱案中给出了建议。 德勤旗下单位德勤金融咨询服务公司被罚款，同时也被禁止在纽约州从业一年。当局表示他没有能够在给银行提供建议时对关于如何避免洗钱方面独立地遵守职责。 去年渣打银行被联邦和纽约州当局罚款美元6亿6700万元，因为数亿的资金被通过它美国的分行洗钱。客户来自伊朗、缅甸、利比亚和苏丹，而这违反了美国对这些国家的制裁。 这些交易主要发生在2001年到2007年。  http://www.news.com.au/business/ ... a1bsz-1226666042517 |
