| 假如：我们公司刚刚成立，突然一大笔钱（非常大的金额比如60万美元）从中国境内的一家公司汇入我澳洲的公司帐户，但是我们还没有实际业务往来，然后很快又从我公司的账户转出到对方公司的账户（据个例子来说，比如对方先行汇款到我公司委托我公司采购货物，但是由于某种原因，没有买到合适的货物，我公司将该笔款项汇退回该公司）。那么澳洲税务部门是否会认定我们公司在洗钱。另外，我公司跟该公司真正进行正常的业务往来金额不是很大，（比如每笔只有2万美金），税务部门肯定会对照财政年度内的所有正常往来账目，就会发现第一次账目金额和其他的金额悬殊极大。这样也会怀疑我们在洗钱吧？ |
