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据知情人士透露，中国金属交易商在一名交易对手出逃导致交易未能完成后，累计损失至少达10亿元人民币。此事引起了最高监管层的警觉，他们担忧其中潜藏的金融风险。 据称，这场危机的核心是一张由金属交易商徐茂华（外号“帽子”）主导的交易。多名曾与他共事或交易、并直接遭受损失的人士表示，国有控股的国投中谷（SDIC Commodities Co.）是其中最引著名的参与者。由于事件敏感，这些人士要求匿名。 这些人称，徐茂华欠国投中谷金属货款，而国投中谷又欠上游供应商的货款。受其拖累，国投中谷目前面临至少一起诉讼——一家公司起诉其赔偿超过2亿元人民币。该公司在交易所文件中披露了此事，但尚未公开回应。 近年来，中国政府对那些被认为存在商业风险、威胁市场有序运作的企业持强硬态度。尤其是对其直接监管的国有企业，当局一再警告不得偏离核心主营业务。此前，大宗商品企业多次陷入丑闻，使本已不透明的行业受到更严格监察。 监管机构特别关注所谓的“循环交易”——企业相互买卖同一资产，以制造虚增收入的假象。据知情人士称，国投中谷及其他公司之所以在徐茂华失踪后蒙受损失，是因为他的出逃打断了一条延续多年的交易链。 通过社交媒体账户及仍在国内的生意伙伴联系徐茂华的努力均未得到回应。国投中谷隶属于国务院国有资产监督管理委员会旗下的国投集团，该集团年销售额接近2000亿元人民币。其母公司在电话采访中拒绝代表子公司置评。 目前没有关于国投中谷及其他受牵连的交易商、银行的官方损失总额。但据参与交易的多位人士估算，损失至少达10亿元人民币。一些人认为，考虑到交易规模和历时多年，实际损失可能更大。 深圳的贸易公司——广东普络供应链管理有限公司已在去年12月向交易所备案，起诉国投中谷未足额支付金属精矿货款，索赔金额2.19亿元人民币。普络方面对此未予评论。 另据知情人士和彭博看到的法院文件显示，天津一家法院应银行申请，在江苏无锡查封了国投中谷仓储的3150吨精炼铜，以保全可能面临的诉讼资产。 虚构金属交易 据六位曾与徐茂华共事的人士称，“帽子”是国投中谷扩大销售的一环。他通过一些规避政府规定的非正常交易实现这一目标，相关规定限制国企只能交易核心业务所需的原材料。而国投集团主业是电力能源，并参与习近平的一带一路基础设施建设计划。 徐茂华以广东佛山为基地，经营多家公司，充当中间人，从冶炼厂或其他贸易商购买金属，再转卖给国有企业。据其合作方称，交易的一部分还包括他同意在未来某个时间回购这些货物。 这些人称，通过出售国企客户的应收账款发票，徐能几乎立即套现。这些发票由提供保理服务的公司或银行以折扣价购买，而交易中的金属尚未交付。 多位曾与他交易的人士表示，这一操作涉嫌包括出售并非他所有的金属，而许多参与交易的公司也由他本人控制。 中国金属市场的乱象 近年来，中国金属市场丑闻频发。从全国最大铜进口商破产，到虚假铝库存造成逾10亿美元损失——该案中一名交易员去年被判终身监禁。 据几位熟悉徐茂华的人士称，他的资金链可能因做空白银失败而崩溃，这也是他最终出逃的导火索。过去两个月，白银价格几乎翻倍。 徐茂华在中国金属圈内颇有名气。1972年出生于甘肃省白银市，本科毕业于北京的华北工学院，最初在广东从事再生金属贸易，后扩展到精炼金属及矿产精粉交易，涵盖铜、锌、铟等品类。 https://www.bloomberg.com/news/a ... -as-hat-flees-china |
