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西班牙巴塞罗那警方1月30日说，他们拘留了1名涉嫌通过六十万欧元虚拟货币转账资助哈马斯的38岁中国籍发廊老板。 调查人员跟踪到从虚拟钱包的31笔虚拟货币交易，这些钱包由疑犯控制，收款地址涉嫌与这个伊斯兰团体使用的实体有关。哈马斯2023年10月7日对以色列实施袭击，引发了加沙地带两年战争。 由27个国家组成的欧盟和其他西方国家将哈马斯列为恐怖主义组织。 警察拒绝评论疑犯可能的动机，也不肯说他是否知情地与哈马斯互动或者他只是中间人。 警方在疑犯的发廊和家中进行搜查时缴获了虚拟资产，现金，9000支雪茄，首饰，电脑和手机。 他们也冻结了几个银行账户，缴获物品和资产金额超过37万欧元。 警方说他们在另外一起诈骗和洗钱案件中于六月份开始调查此案的。 当局近年来警告武装团体在使用虚拟货币来跨境挪动资金，导致跟踪和中断恐怖主义资助更加困难。 https://www.straitstimes.com/wor ... ng-hamas?ref=latest |
