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彭博社：中国比特币诈骗女首脑在英国被判入狱近12年 一名被形容为“超级反派”的中国女子因操纵数十亿美元投资诈骗、用于购买比特币，被英国伦敦法院判处11年8个月监禁。 这名女子名叫钱志敏（Zhimin Qian），她曾在中国骑摩托逃往缅甸边境，随后使用假护照辗转东南亚和欧洲，以假名“张雅迪”（Yadi Zhang）在英国定居。 她在被捕时，警方缴获的比特币总值约64亿美元，是英国史上最大规模的加密货币查扣案。 周二，伦敦绍瑟克刑事法庭（Southwark Crown Court）宣布判决。钱志敏在8月已认罪，承认持有并交易犯罪所得。她的助手凌学岭（Seng Hok Ling，47岁）因协助处理赃款被判入狱4年11个月。 检方称，47岁的钱志敏过着奢华生活，租住昂贵豪宅，甚至策划要成为自封“自由国（Liberland）”的“君主”，直到去年被捕。她主导的诈骗计划制造了巨额非法资金，而凌学岭则帮助她将资金转入加密账户。 辩护律师表示，凌并未参与诈骗，也不知其犯罪背景。 法官莎莉·安·黑尔斯（Sally-Ann Hales）在宣判时表示：“钱志敏，你是整个犯罪的设计者，从头到尾操纵一切。你的洗钱规模前所未见，你的动机纯粹出于贪婪。” 2018年，英国警方在一项洗钱调查中查获了6.1万个比特币，这是当时全球最大规模的加密货币没收案。英国政府机构正研究如何将这批比特币归还给受害投资者，但具体方案尚未公布。伦敦警察厅表示，这是他们史上最复杂的经济犯罪调查。 伦敦警察厅经济与网络犯罪主管莱恩（Will Lyne）说：“有组织犯罪集团正利用加密货币转移、隐藏和投资严重犯罪的收益，但每一笔交易都会留下痕迹。” 检方指出，钱志敏是中国一家未获许可的投资公司的幕后主脑，该公司在2014至2017年间从约12.8万名投资者手中筹集了400亿元人民币。 她的律师萨霍塔（Roger Sahota）在判后称：“她接受判决并承认自己的错误。她最初并非有意诈骗，但她的投资计划确实误导了信任她的人。” 2017年中国警方突袭该公司举办的活动时，钱志敏逃脱，随后持圣基茨和尼维斯假护照途经东南亚抵达伦敦。 在英国，她雇用了一名快餐店工人文健（Jian Wen），后者因帮助洗钱去年被判入狱六年多。检方称，钱志敏通过文健和凌学岭租下豪宅、购买珠宝和迪拜房产，并花费数万英镑奢侈消费。 法官斥责她“处心积虑、谎言连篇，你招募他人、收买忠诚，成功逃避法律追捕长达七年之久。” 她“奢侈挥霍、频繁出行”，刻意避开与中国有引渡条约的国家。警方最初是因为伦敦一家律师事务所报告可疑比特币购房行为而展开调查，随后查获6.1万个比特币，并逮捕文健。钱志敏则继续潜逃，在苏格兰和约克的豪宅中生活。 今年2月，警方监控到有8.2个比特币转入可疑钱包，最终在约克豪宅将她逮捕。 警方在屋内发现多部储存加密资产的设备，价值超6000万英镑，另有现金4.8万英镑和珠宝。 检方称，她计划每月卖出价值20万英镑的比特币支付开销，并购置大宅以实现自封“自由国女王”的梦想。 该“自由国”是一片位于克罗地亚与塞尔维亚之间多瑙河西岸的无人区。 被捕后，钱志敏拒绝回答多数问题，仅称“觉得自己快死了，这是最后的花钱机会”。   来源： https://www.bloomberg.com/news/a ... ?srnd=homepage-asia By Upmanyu Trivedi November 12, 2025 at 2:14 AM GMT+11 Updated on November 12, 2025 at 3:41 AM GMT+11 |
