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国民银行一名雇员被捕，并被控帮助澳洲历史上最大之一的骗钱和洗钱犯罪集团骗了NAB 超过1.5亿。 金融犯罪组的警探们周四上午逮捕了Timotius Donny Sungkar,称此人是参与贪腐的，而名字在所谓的阁楼公寓集团名单上的数名NAB雇员之一。  36岁的Sungkar周五早上6点过后在他母亲位于Bonnyrigg的家中被捕，这是调查这家犯罪组织渗透进澳洲第三大银行的重要里程碑。 《悉尼晨锋报》对阁楼集团的数月调查发现该集团在过去两年间涉嫌诈骗NAB 超过1.5亿，并在涉嫌贪腐的银行雇员的帮助下用赃款在悉尼打造了一个奢侈物业王国。 Sungkar是悉尼Bankstown商业中心的NAB高级商业银行经理，他被带到Parramatta警察局，并被控19项罪名。据称他为犯罪集团提供了价值约1000万澳元的欺诈性商业贷款。这些罪名包括参与犯罪集团、九项以欺骗手段不诚实地获取经济利益的罪名，以及三项与处理犯罪所得有关的罪名。他还被控四项持有或试图持有合成代谢类固醇的罪名，以及两项持有或试图持有管制物质的罪名。 Sungkar 已经被银行解雇，之前在等待调查结果中被停职。 Sungkar 从2008年开始为该行工作，2018年10月在做了18个月的贷款终结后被提拔到高级职位。他2022年8月再次被提报，工作中与向他提供贷款申请信息的贷款中介直接打交道。 另有多名NAB员工因涉嫌在“阁楼公寓”犯罪集团头目、38岁上海出生的Bing “Michael” Li的指示下，为该集团提供房屋和商业贷款而接受调查。这些员工尚未被起诉，但已被停职，等待内部调查和侦探对他们涉嫌参与该犯罪集团的调查结果。  https://www.smh.com.au/national/nsw/nab-employee-charged-over-role-in-penthouse-syndicate-s-alleged-150m-bank-fraud-20251105-p5n81i.html |
