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彭博社：美国制裁东南亚网络诈骗集团，涉案金额数十亿美元 特朗普政府对超过一百家东南亚公司和个人实施制裁，这些对象与网络投资诈骗有关，已在近年骗取美国受害者数十亿美元。 美国财政部与英国合作，于周二宣布制裁与柬埔寨“太子集团（Prince Holding Group）”有关的实体，指其为一个庞大的犯罪网络，专门针对美国公民。 财政部还宣布切断柬埔寨金融集团“汇旺集团（Huione Group）”与美国金融体系的联系，指控其替网络犯罪分子洗钱，并为虚拟货币诈骗和黑客盗窃提供资金通道。 财政部表示，近年来美国因网络诈骗损失超过160亿美元，仅2024年源自东南亚的诈骗就导致至少100亿美元损失。 “太子集团”的骗局是去年美国诈骗损失上升66%的主要原因之一。 财政部长贝森特在声明中指出：“跨国诈骗的迅速蔓延让美国民众损失惨重，许多人毕生积蓄在几分钟内被清空。” 美国财政部海外资产控制办公室制裁了太子集团及其146名相关个人和公司，其中包括集团董事长兼首席执行官陈志（Chen Zhi），他同时被纽约东区联邦法院起诉。 此外，财政部金融犯罪执法网络还指控汇旺集团替朝鲜进行网络盗窃所得洗钱，并参与东南亚“杀猪盘”式虚拟货币投资诈骗。  来源： https://www.bloomberg.com/news/a ... ons-from-us-victims By Magdalena Del Valle October 15, 2025 at 4:40 AM GMT+11 |
