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美国德勤因洗钱案被罚款美元1000万 [复制链接]

退役斑竹 2017年度勋章

发表于 2013-6-19 13:00 |显示全部楼层
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本帖最后由 多糖 于 2013-6-19 12:05 编辑

德勤因洗钱案被罚款美元1000万

大型会计师事务所德勤昨晚被纽约州罚款,因为他们在渣打银行洗钱案中给出了建议。

德勤旗下单位德勤金融咨询服务公司被罚款,同时也被禁止在纽约州从业一年。当局表示他没有能够在给银行提供建议时对关于如何避免洗钱方面独立地遵守职责。

去年渣打银行被联邦和纽约州当局罚款美元6亿6700万元,因为数亿的资金被通过它美国的分行洗钱。客户来自伊朗、缅甸、利比亚和苏丹,而这违反了美国对这些国家的制裁。

这些交易主要发生在2001年到2007年。



http://www.news.com.au/business/ ... a1bsz-1226666042517

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dootbear  在2013-6-19 13:21  +26分  并说
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2012年度奖章获得者 2013年度奖章获得者

发表于 2013-6-19 13:21 |显示全部楼层
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应该判罚 亿元以上!

退役斑竹 2017年度勋章

发表于 2013-6-19 13:50 |显示全部楼层
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我想起来那什么朱镕基访问国内某著名金融类大学的时候 题的四个大字”不做假账“

发表于 2013-6-19 14:10 |显示全部楼层
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才1000W,还不够洗一次黑钱的好处费,。。。。

发表于 2013-6-19 14:26 |显示全部楼层
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一直没搞懂”德勤“是怎么翻译过来的,翻译成“德勒”还差不多

发表于 2013-6-19 14:55 |显示全部楼层
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emuoil 发表于 2013-6-19 13:26
一直没搞懂”德勤“是怎么翻译过来的,翻译成“德勒”还差不多

估计当时“德勒”写错了或看错了,成了”德勤“。
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退役斑竹 2017年度勋章

发表于 2013-6-19 19:10 |显示全部楼层
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emuoil 发表于 2013-6-19 13:26
一直没搞懂”德勤“是怎么翻译过来的,翻译成“德勒”还差不多

google了下

德勤的全名是  Deloitte Touche Tohmatsu

德勤更像是 Touche 的音译

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