汇款， 被工商银行尽调， 银行员工私人微信加我

arweidou

大家好

我用工行网银给自己转 $4000.
现在有人 用她的私人微信加我， 说要做尽职调查。

对方知道 收款人姓名， 汇款金额

现在对方问我要 收款人身份证 （就是我自己的）

请问有哪位遇到过这种事情吗？

好奇怎么会用私人微信来加

谢谢大家答疑

fanhyacinth

是东北的吗？很奇怪遇到过，要收款人的信息。

arweidou

fanhyacinth 发表于 2024-11-20 18:22
是东北的吗？很奇怪遇到过，要收款人的信息。

我是在上海。 请问您最后给了吗

fuyao

最起码应该是”企业微信“ 使用个人的一概拒绝 后遗症太多。。。

Kangar00

跨境转4000澳币 ？

arweidou

Kangar00 发表于 2024-11-20 18:29
跨境转4000澳币 ？

咋啦

fanhyacinth

arweidou 发表于 2024-11-20 18:22
我是在上海。 请问您最后给了吗

要了很多的个人信息，还要我带身份证去悉尼的银行，我拒绝了，钱没汇过来。

arweidou

fanhyacinth 发表于 2024-11-20 18:35
要了很多的个人信息，还要我带身份证去悉尼的银行，我拒绝了，钱没汇过来。 ...

真过分。 简直不可理喻

jack3881

小心电诈

arweidou

jack3881 发表于 2024-11-20 18:50
小心电诈

白条， 分先欠着

乾坤离析

先说下你这个工行的级别，省行，市行还是社区行。然后再说反洗。核心是aum触发了风控。

静水神泡

国内就是这样不正规，但是你不给就结不了汇。

travel_lover

网上汇款的时候是需要身份证明的。

glynb123

好几年前，我用网银从中国银行(大陆)汇款澳洲(本人)，中行打电话过来问我钱的用途，我说生活费。工作人员加我微信让我传给他一份账单(有我名字)。第二天钱就转汇过来了。后来回国去找到这个工作人员。以后有问题我常找他。

glynb123

arweidou 发表于 2024-11-20 18:22
我是在上海。 请问您最后给了吗

你请认识的朋友去开户行，确认一下有这回事吗？

kikichou

不加微信 你让他怎么联系你呢

大忽悠

kikichou 发表于 2024-11-20 19:45
不加微信 你让他怎么联系你呢

不能用工作邮件吗？你看澳洲银行哪个和你用fb联系过

hxyconan

大忽悠 发表于 2024-11-20 19:34
不能用工作邮件吗？你看澳洲银行哪个和你用fb联系过

哈哈哈，国内给客户发邮件，你想的很天真……
楼主这事其实是人家想给你留的联系电话打电话，但是没办法打海外电话，人家又没办法让你去营业厅办理业务，只能加微信了，不是办法的办法……

Billhan1989

电话联系开户行核实

Kdst494

绝对是骗子

cnmxiu

自己转自己，调查

yang5637

不可思议？肿么能公立银行，私人联系？还是一对一联系？细思极恐！

buggiba223

fanhyacinth 发表于 2024-11-20 18:35
要了很多的个人信息，还要我带身份证去悉尼的银行，我拒绝了，钱没汇过来。 ...

不可能的 悉尼的工行绝不会做这个业务的。。

fanhyacinth

buggiba223 发表于 2024-11-20 21:07
不可能的 悉尼的工行绝不会做这个业务的。。

你为什么那么肯定？在悉尼工行工作吗？

隔壁的老王

挺正常的，我2020年卖完房子收到转账，就有转账的银行客户经理微信加我给我推荐理财产品

buggiba223

fanhyacinth 发表于 2024-11-20 21:20
你为什么那么肯定？在悉尼工行工作吗？

之前是 凡事有人打电话问悉尼这边关于国内的任何业务 统一回复就是我们不管 和国内的账户完全不联网

arweidou

hxyconan 发表于 2024-11-20 20:40
哈哈哈，国内给客户发邮件，你想的很天真……
楼主这事其实是人家想给你留的联系电话打电话，但是没办法 ...

正确答案

刚刚联系了国内开户行， 和你描述的不能说很接近， 只能说是一毛一样

shellte

国内银行用微信联系其实蛮普遍的，电话接不通的话，微信就是备用的联系方式了，当然用微信行骗的也有很多，所以还是要小心甄别。

hxyconan

arweidou 发表于 2024-11-20 22:08
正确答案

刚刚联系了国内开户行， 和你描述的不能说很接近， 只能说是一毛一样 ...

所以你这已经是很好了，
人家起码和你联系，制造条件给你通过。你应该感激他们。
而不是让你本人去营业厅，不能去就直接拒绝。

arweidou

hxyconan 发表于 2024-11-20 23:24
所以你这已经是很好了，
人家起码和你联系，制造条件给你通过。你应该感激他们。
而不是让你本人去营业厅 ...

哈哈， 感觉你的思路和我很对味， 我的确是这么想的