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[银行相关] 用换汇公司导致国内银行被冻结 [复制链接]

朝三暮四郎

布鞋族

发表于 2016-11-13 20:17 |显示全部楼层

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求助,因购房缺钱今年6月份找换汇公司购汇20万澳币,目前导致国内银行帐户被公安机关冻结.有没有相关经历的难友?如何解决?
换汇的钱来源合法,有相关证据没有任何问题. 这边有换汇公司的转账记录. 十分感谢!

cnmxiu

银靴族

发表于 2016-11-13 20:21 |显示全部楼层

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拉黑啦？

coffee_bean

银靴族

发表于 2016-11-13 20:22 来自手机 |显示全部楼层

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这样的换汇国内是违法的，和你钱来源是不是合法没联系的。

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朝三暮四郎

布鞋族

发表于 2016-11-13 20:33 |显示全部楼层

coffee_bean 发表于 2016-11-13 21:22
这样的换汇国内是违法的，和你钱来源是不是合法没联系的。

谢谢回复,我知道不合法,不知道有没有相同经历的,如何解决?

朝三暮四郎

布鞋族

发表于 2016-11-13 20:34 |显示全部楼层

cnmxiu 发表于 2016-11-13 21:21
拉黑啦？

调查冻结

shiaojin

铜靴族

发表于 2016-11-13 21:34 来自手机 |显示全部楼层

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朝三暮四郎被冻结，再用暮四朝三郎继续汇

大韦

头像被屏蔽

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发表于 2016-11-13 21:36 |显示全部楼层

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这个没啥特别好办法

lizhe1985

皮靴族

发表于 2016-11-13 21:39 |显示全部楼层

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冻结完了需要干嘛？

diouf

皮靴族

发表于 2016-11-13 21:40 |显示全部楼层

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是一次性汇入同一账户导致的?

国内银行是四大么?

韭菜花花

金靴族

发表于 2016-11-13 21:41 |显示全部楼层

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别急，说清楚什么情况，是整个账户被冻结了，包括里面的剩余资金，还是就是不能往外汇钱了。这里两个性质。

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黛玉

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发表于 2016-11-13 21:42 来自手机 |显示全部楼层

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shiaojin 发表于 2016-11-13 22:34
朝三暮四郎被冻结，再用暮四朝三郎继续汇

这个回复笑喷了。回头看一下楼主，居然真的叫朝三暮四郎

签名被屏蔽

mdlp

金靴族

发表于 2016-11-13 22:30 |显示全部楼层

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eggface

皮靴族

发表于 2016-11-13 22:39 来自手机 |显示全部楼层

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没说明白，是怎么操作被冻结的？确定是公安机关冻结不是进银行黑名单？

rebeccamy222

银靴族

发表于 2016-11-13 22:42 |显示全部楼层

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20万钱不多, 走银行不好么?

大成

金靴族

发表于 2016-11-13 23:04 |显示全部楼层

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早有帖子警告过，关门打狗的一个帖子，这都是非法地下钱庄，现在走这渠道就是顶风作案，认栽吧，除非你姓赵

adxadx

皮靴族

发表于 2016-11-14 10:21 |显示全部楼层

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有朋友发生一样事件，只要是和地下钱庄发生交易的账户就会被锁，他的账户被锁一年，里面还有钱也动不了。一年后账户可以使用，不知道还能不能汇款。

panadol89

铜靴族

发表于 2016-11-14 10:24 |显示全部楼层

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有人有关系就没事....

adxadx

皮靴族

发表于 2016-11-14 10:26 |显示全部楼层

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朋友当时都没敢给银行打电话，怕账户被特别关注后跟麻烦。一年后自动解锁，也许他是对的。不了解银行内部规则，希望懂得足友说说。

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cangaru

钻石靴族

发表于 2016-11-14 10:31 |显示全部楼层

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怪不的GLEN的房子跌了

阿紫

铜靴族

发表于 2016-11-14 10:38 |显示全部楼层

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没有这样的经历。

不过我有银行账户被银行限制的经历，我就暂且不管它，看它限我多久咯。胳膊拧不过大腿，怎么办呢？

kaikai96

木屐族

发表于 2016-11-14 10:49 |显示全部楼层

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被冻结账户里的人民币还多不多，如不多就不用管，多的话就要找人花钱打点公安，听说有专做这个，要你账号里50%的人民币，拖的时间长，就会转到北京，这个时候就麻烦了

mdlp

金靴族

发表于 2016-11-14 11:03 |显示全部楼层

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千万别走地下现在国内查得非常紧

115513

皮靴族

发表于 2016-11-14 11:08 |显示全部楼层

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地下钱庄比背景，能被抓到的可能背景抗不过。认栽吧。估计全被国库收缴了。

teddywantirna

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禁止发言

发表于 2016-11-14 11:12 |显示全部楼层

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不太明白。你用钱庄的话，那钱不是早就到澳洲了么？封你国内账号有啥关系？

韭菜花花

金靴族

发表于 2016-11-14 11:23 |显示全部楼层

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teddywantirna 发表于 2016-11-14 12:12
不太明白。你用钱庄的话，那钱不是早就到澳洲了么？封你国内账号有啥关系？ ...

牵扯钱庄窝案，所有关联账户冻结，账户资金不能汇出，这事情，情况只有2个，1 自己这个账户还有很多钱，被锁了，必须等案件定案结案才能解冻，所以急， 2另一种情况，就是这个账户牵扯到关系人，比如自己亲朋好友，因为别人的账户，所以钱想不说了，内心觉得麻烦，亏欠。所以急。

不属于以上两种，锁就锁了。爱谁谁。