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[其他] 蚂蚁搬家 [复制链接]

发表于 2016-8-12 21:28 |显示全部楼层

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本帖最后由 rebeccamy222 于 2016-9-2 20:06 编辑

外管局解读：什么是“蚂蚁搬家”分拆换汇？

1.５个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个个人或机构；

2. 个人在７日内从同一外汇储蓄账户５次以上提取接近等值１万美元的外币现钞；

3. 同一个人将外汇储蓄账户内存款划至５个以上直系亲属等;

将被认为为个人分拆结售汇行为，也就是俗称的“蚂蚁搬家”，违规者将被列入“黑名单”，被取消两年合计10万美元的换汇额度。

今天问了交行国际部汇款人员, 说是外管的系统统计的是人名不是账号, 就是说即使汇到国外不同银行不同账户, 只要是一个人名, 累加计算汇款次数, 大家有不同说法吗?

kaikai96

木屐族

发表于 2016-8-12 22:13 |显示全部楼层

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现在查的很严，国内汇出的人名和国外的接收的人名都计算的，而且一段时间内汇两次就会被银行警告，说下次再汇就可能上黑名单

大韦

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发表于 2016-8-12 22:14 |显示全部楼层

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那么重名的不就哭了？

大韦

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发表于 2016-8-12 22:46 |显示全部楼层

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rebeccamy222 发表于 2016-8-12 21:38
是啊，如果国外接收的只统计人名而不是帐号，那不就是一个人最多5次？不知这种说法靠谱不？

还有个想法 ...

可以尝试下。

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edyzhai

布鞋族

发表于 2016-9-2 03:07 来自手机 |显示全部楼层

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没啥大事，在四大各开个everyday accountant和saving accountant，然后国内汇款单名字随便写，姓可以一样。一个月一个帐户最多汇两笔

autraveler

皮靴族

发表于 2016-9-2 03:16 |显示全部楼层

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edyzhai 发表于 2016-9-2 02:07
没啥大事，在四大各开个everyday accountant和saving accountant，然后国内汇款单名字随便写，姓可以一样。 ...

这方法特别啊。不理解的是这二个账户为何只要姓一样就可以？

Some birds are not meant to be caged.

wuyi

皮靴族

发表于 2016-9-2 04:52 |显示全部楼层

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如果有20人从国内向澳洲的一家公司汇款，有没有问题？

iamrunning

布鞋族

发表于 2016-9-2 19:42 来自手机 |显示全部楼层

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autraveler 发表于 2016-9-2 02:16
这方法特别啊。不理解的是这二个账户为何只要姓一样就可以？

不解，为啥要名字不一样啊？

search

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发表于 2016-9-2 20:31 来自手机 |显示全部楼层

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名字不一样能汇到吗??

cnmxiu

银靴族

发表于 2016-9-2 20:48 |显示全部楼层

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资产转移?

raywong

草鞋族

发表于 2016-9-19 15:49 |显示全部楼层

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每次汇款有限额吗？

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