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巴拿马文件：澳洲顾客中出现多名中国顶级富豪的名字。
中国亿万富翁在巴拿马律师行Mossack Fonseca的澳洲客户名单中占据显著位置，而澳洲金融评论（AFR）公布的资料凸现了这家律师行是如何试图保护他们顾客的。
这家律师行的澳洲客户名单将从周二起可以在AFR的网站上进行检索，而中国投资者占到了全部可以搞清身份的澳洲客户名单的五分之一。
客户名单包括身家达到311亿美元的李嘉诚，后者正卷入跟澳洲税务局3.96亿的税务争执中；
郭炳联和郭炳江兄弟，他们的香港地产王国价值147亿美元（在澳洲包括Wilson Parking和Wilson Security）；
许家印，他的恒大地产集团市值达到98亿美元；
中国亿万富翁梁光伟，前中国人民解放军士兵，受到政府支持的科技巨头公司的总裁，他最近斥资6400万收购了澳洲情报机构总部隔壁的一个地块。
当然我们必须说明名字出现在名单中不代表他们一定有任何不当行为。
名单中也包括了很多合法的生意人。
这些最初由德国报纸《南德意志报》于2014年获得的文件显示当梁炳江因为贿赂而被判刑5年时，Mossack Fonseca指示英属维尔京群岛的公司雇员在郭氏兄弟设立的隐藏控制他们地产帝国的新控股公司的资料中加入特别指示。
指示要求雇员不要检查护照或者其他细节来确认新公司主人的身份，其中包括郭炳江的Winsome Sky Limited，尽管雇员们指出英属维尔京群岛的法律要求他们必须这样做。
这已经不是Mossack Fonseca公司的监管第一次行动缓慢。
去年3月3日，财长Joe Hockey透露澳洲政府考虑对许家印以3900万的价格买下悉尼的海边豪宅Villa Del Mare提出刑事指控，给他90天的时间出售房产。
直到3月27日Mossack 才注意到许家印曾经在2008到2013年间担任中国政协委员，所以是曝光度很高的一个政治人物，需要额外的尽职调查。
许家印向Mossack Fonseca提供了海外帝国的两份组织图表。
一个简化版显示他拥有100%的产权，但是一个更加详细的版本显示Point Piper的豪宅是通过旗下香港上市公司恒大地产集团购买的，许在这家公司中占有61.8%的股份。
这就提出了购买豪宅的钱来自哪里的问题？这笔钱是上市公司出的吗？
深圳华强控股的总裁梁光伟也跟在堪培拉澳洲情报机构总部隔壁买下地块的公司有关。
据悉梁的妻子也参与了协助中国投资者购入澳洲IT和矿业股份的行动。
Mossack Fonseca的其他澳洲客户包括Murray Priestly，后者在2013年被澳洲证券和投资委员会(ASIC)禁止担任财务股份3年。
2012年4月16日，ASIC接到了昆州高院下达的Lifestyle Investor Services公司的清盘命令，但是这似乎并未阻止Prestley的商业野心。
2周后，Mossack Fonseca接到指示在英属维尔京群岛设立一家公司Alpha Holdings Management Limited，后者将继续在新加坡和香港运营，尽管Priestley住在昆州。
直到3年后Mossack Fonseca的监管部门提出了Priestly被禁止参与公司管理的问题。
他对Mossack说根据新加坡和香港当局的规定，Alpha并不是一家金融服务公司，而他的被禁是因为ASIC认为一则杂志广告有误导行为。
Mossack要求强化尽职调查，但是并没有显示它有停止代理这家公司业务的迹象。
The view from Villa Del Mare, the $39 million mansion in Sydney's Point Piper that Hui Ka Yan was ordered to sell in March 2015.
http://www.smh.com.au/business/the-economy/the-panama-papers-chinese-rich-listers-were-top-australian-clients-20160508-gopgk2.html
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管理人员评分astina 在2016-5-9 12:35 +38分 并说
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【今天路考一次pass，说说我的学车心得体会，新手学车前必看】 (2010-6-5) 韬光养晦 
发表于 2016-5-9 11:30
发表于 2016-5-9 11:35
