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[澳洲资讯] 巴拿马文件泄漏事件：你需要知道什么 [复制链接]

哇哇哇

版主

发表于 2016-4-4 10:59 |显示全部楼层

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本帖最后由哇哇哇于 2016-4-4 11:03 编辑

什么是巴拿马文件？

巴拿马文件（Panama Papers）有可能是世界上最大的被泄露文件。总部设在巴拿马的莫萨克·冯赛卡（Mossack Fonseca）律师行在本次事件中共有1150万份内部文件遭到泄漏。

莫萨克·冯赛卡律师行在全球各地售卖“空壳公司”，潜在地让个人通过这种方式来隐瞒其业务运营细节。

这些机密泄漏给了谁？

这些文件于一年前由匿名者提供给了德国的一家报纸“Süddeutsche Zeitung”。

之后，该报找到了国际调查记者同盟（International Consortium of Investigative Journalists，ICIJ）来共同处理对这些文件的调查及报道。

ICIJ是一个覆盖了全球107个媒体组织的同盟，里面就包括了Fairfax传媒机构旗下的《澳大利亚金融评论（The Australian Financial Review）》

巴拿马文件泄露了哪些内容？

初期报告显示，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京的亲信和中国国家主席习近平的家族都与文件内容有牵连。

里面也给出了冰岛总理和巴基斯坦总理的名字。

虽然文件并没有直接提及普京本人，但据信一些普京最为亲密的朋友在他的权势帮助下获得并隐藏了数以百万计的利益。

使用离岸公司是非法的吗？

不是。使用离岸公司并不一定是非法的。但通常使用这样的公司会与企图隐瞒应税收入或与洗钱有关。

本次泄漏也暴露了一些富人用来构建个人事务的金融手段。

有澳洲人参与其中吗？

《澳大利亚金融评论》透露，澳大利亚税务局正在对莫萨克·冯赛卡律师行的大约800名澳洲富裕客户进行调查。

所泄露文件中也频繁涉及到了澳洲的一些银行。

文件显示，与前新州工党政客Eddie Obeid有关联的George Ghossayan曾经设立了离岸合作伙伴关系。

而一度打算取代澳洲足协主席Frank Lowy的体育倡导人Dominic Galati也曾经在萨摩亚设立离岸公司。

不过，设立离岸公司本身并不一定存在什么不当。

莫萨克·冯赛卡律师行对此怎么说？

该公司表示，出于各种正当理由在不同司法管辖区建立不同商业实体的做法是合法的。

“我们是全球金融和商业社会的责任会员。”

习近平

普京

莫萨克·冯赛卡律师行

http://www.theage.com.au/busines ... 0160403-gnxg2e.html

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garysu 在2016-4-4 11:03 +32分 并说

俄罗斯总统, 巴基斯坦, 澳大利亚, 弗拉基米尔, 巴拿马

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lemonana

铜靴族

发表于 2016-4-4 11:12 |显示全部楼层

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安邦才是党国的金库，这种小破洗钱公司给安邦提鞋都不够

xu大可

金靴族

发表于 2016-4-4 11:12 |显示全部楼层

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与前新州工党政客Eddie Obeid有关联的George Ghossayan曾经设立了离岸合作伙伴关系

,这个George是黎巴嫩人，搞建筑的

果然要跟政客搭上才行

August2010

光脚族

发表于 2016-4-4 11:15 |显示全部楼层

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wow，出大事啦

soul

铜靴族

发表于 2016-4-4 11:16 |显示全部楼层

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vampire_k 发表于 2016-4-4 11:00
俄罗斯总统弗拉基米尔·普京的亲信和中国国家主席习近平的家族都与文件内容有牵连。
...

好像文中没有提到习进平啊。。

cycwong21

钻石靴族

发表于 2016-4-4 11:17 |显示全部楼层

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最近中国内部总是出不利于习总的新闻，看来中共内斗仍然剧烈。

哇哇哇

版主

发表于 2016-4-4 11:18 |显示全部楼层

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soul 发表于 2016-4-4 11:16
好像文中没有提到习进平啊。。

Early reports indicate that associates of Russian leader Vladimir Putin and of the family of Chinese president Xi Jinping are implicated in the papers.

“初期报告显示，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京的亲信和中国国家主席习近平的家族都与文件内容有牵连。”

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond

viking

布鞋族

发表于 2016-4-4 11:19 |显示全部楼层

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一年前就泄露了，现在才拿出来，有点意思

donotgo

金靴族

发表于 2016-4-4 11:20 |显示全部楼层

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soul 发表于 2016-4-4 11:16
好像文中没有提到习进平啊。。

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soul

铜靴族

发表于 2016-4-4 11:21 |显示全部楼层

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哇哇哇发表于 2016-4-4 11:18
Early reports indicate that associates of Russian leader Vladimir Putin and of the family of Chine ...

汗，看的时候跳过去了。。在公司浑水摸鱼中，窗开太小了，转一下就过了。。哈哈

Paul5005

银靴族

发表于 2016-4-4 11:28 |显示全部楼层

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soul 发表于 2016-4-4 11:16
好像文中没有提到习进平啊。。

根本就没提到习进平这个人,只是有提到"习近平"而已

ying74

钻石靴族

发表于 2016-4-4 11:35 |显示全部楼层

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洗钱，哈哈

狗头君

头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2016-4-4 11:40 |显示全部楼层

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李鹏家薄家都爆了，英国首相也爆，目测不是选择性爆料打击对手？

gavinavailable

铜靴族

发表于 2016-4-4 11:42 |显示全部楼层

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viking 发表于 2016-4-4 11:19
一年前就泄露了，现在才拿出来，有点意思

2T， 1150万分的文件，花了12个月的时间来整理和分析。

wangsam

银靴族

发表于 2016-4-4 11:44 |显示全部楼层

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主席的小金库被挖了！？

gavinavailable

铜靴族

发表于 2016-4-4 11:45 |显示全部楼层

cycwong21 发表于 2016-4-4 11:17
最近中国内部总是出不利于习总的新闻，看来中共内斗仍然剧烈。

明明是全球性的，怎么又和中共内斗搞上了？根据泄漏的文件，ATO也对800澳洲人展开调查。FIFA 的领导，成龙，中东皇室等等，都在名单上。

bearig

皮靴族

发表于 2016-4-4 11:51 |显示全部楼层

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这么多巨头都使用同一家公司做空壳公司？
还是不同阵营的。
这家公司也挺牛的。

上书房行走

金靴族

发表于 2016-4-4 11:54 |显示全部楼层

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gavinavailable 发表于 2016-4-4 10:45
明明是全球性的，怎么又和中共内斗搞上了？根据泄漏的文件，ATO也对800澳洲人展开调查。FIFA 的领导， ...

最近有一封给习近平的公开信，让他下台。主要是时间点和我们中国人关注的重点。

如如不动，是动中求静，如如不静，是静中求动，不可求大，不可求小，折中可生

oceanhan

金靴族

发表于 2016-4-4 11:58 |显示全部楼层

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viking 发表于 2016-4-4 11:19
一年前就泄露了，现在才拿出来，有点意思

微博上说是因为文件数量太大了，一共21.4万个公司，2.6TB文件，1150多万份文件，其中480万封email，300多万数据库文件，200多万PDF，100多万个扫描件和32万份文字文档，涉及79个国家政要、明星，所以要用1年时间，若干新闻机构400多名记者参与整理。

不过我的问题是，涉及这么多人，这么长时间竟然一个泄密的都没有？这几乎是不可能的吧，所以，我同意，肯定有猫腻