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[财务贷款] ATO data matching program (including Real property transactions data matching pr [复制链接]

gavinavailable

铜靴族

发表于 2016-3-17 17:12 |显示全部楼层

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本帖最后由 gavinavailable 于 2016-3-17 17:23 编辑

还真有和银行联网的。去年的ATO和部分银行还有移民局有了这个data matching program.
1. Specific data matching programs
https://www.ato.gov.au/General/Building-confidence/In-detail/Data-matching/Specific-data-matching-programs/?page=1#Credit_and_debit_cards

Credit and debit cards
(including Real property transactions data matching program protocol)

We obtain data from banks and financial institutions that identifies credit- and debit-card sales made by Australian businesses.

We obtain data from the following banks and institutions:

American Express Australia Limited
Australia and New Zealand Banking Group Limited
Bank of Queensland Limited
Bendigo and Adelaide Bank Limited
BWA Merchant Services Pty Ltd
Commonwealth Bank of Australia
Diners Club Australia
National Australia Bank Limited
St George Bank
Tyro Payments Limited
Westpac Banking Corporation.

2. DIBP Visa Holders Data Matching Program
https://www.ato.gov.au/General/Gen/DIBP-Visa-Holders-Data-Matching-Program/

Address history for visa applicants and sponsors
Contact history for visa applicants and sponsors
All visa grants
Visa grant status by point in time
Migration agents (visa application preparer who assisted or facilitated the processing of the visa)
Address history for migration agents
Contact history for migration agents
All international travel movements undertaken by visa holders (arrivals and departures)
Sponsor details (457 visa)
Education providers (educational institution where the student visa holder intends to undertake their study)
Visa subclass name

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sense6

布鞋族

发表于 2016-3-17 17:53 来自手机 |显示全部楼层

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gov开始收网了

marissa8668

皮靴族

发表于 2016-3-17 18:27 来自手机 |显示全部楼层

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不明白跟移民局搞这个是要抓什么

sense6

布鞋族

发表于 2016-3-17 18:28 来自手机 |显示全部楼层

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抓非法买房吧

nonda

木屐族

发表于 2016-3-17 18:33 来自手机 |显示全部楼层

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hsbc汇丰居然没和ato联网

e24757513

布鞋族

发表于 2016-3-17 18:38 |显示全部楼层

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这个主要是针对海外人士买二手房的.. 不能说明什么..

tu2011

白金靴族

发表于 2016-3-17 18:40 |显示全部楼层

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nonda 发表于 2016-3-17 18:33
hsbc汇丰居然没和ato联网

citibank也没连

伟峰

木屐族

发表于 2016-3-17 20:08 来自手机 |显示全部楼层

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吓死宝宝了

clockwise

草鞋族

发表于 2016-3-17 20:30 来自手机 |显示全部楼层

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这个主要抓457工作签和以工作经验获得的签证

kllshu

银靴族

发表于 2016-3-17 20:35 来自手机 |显示全部楼层

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坐等空军跳出来把这个连上海外收入贷款然候坐牢。。。貌似都是固定规律了不管出任何东西推出是海外贷款的完了结果坐牢

ellepopo

铜靴族

发表于 2016-3-17 21:16 来自手机 |显示全部楼层

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没有汇丰？

老杏

水晶靴族

发表于 2016-3-17 21:19 |显示全部楼层

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Coles, DJ，汇丰，花旗等信用卡要火

popeye

布鞋族

发表于 2016-3-17 21:31 |显示全部楼层

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谢谢分享

glk47

铜靴族

发表于 2016-3-17 21:47 |显示全部楼层

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签证可以用来证明是否是 resident for tax purpose

seattle0099

银靴族

发表于 2016-3-17 22:57 |显示全部楼层

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首先看这句话：identifies credit and debt sales made by aus BUSINESS。这明显是追踪小生意逃税的。去楼主提供的ato网站里也说的很明白。和买卖房产没有半点关系。有些人没弄清怎么回事就乱宣传，真是的。

Raymondukelee

头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2016-3-17 23:01 |显示全部楼层

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每个人解读都不一样啊

seattle0099

银靴族

发表于 2016-3-17 23:08 |显示全部楼层

Raymondukelee 发表于 2016-3-17 23:01
每个人解读都不一样啊

去ato网站看了就明白，和房产半毛钱关系没有。

helenzhan2011

木屐族

发表于 2016-3-18 00:23 来自手机 |显示全部楼层

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怎么大家都像惊弓之鸟啊，出一点新闻就吓死了。有这么心虚的吗？

elight

皮靴族

发表于 2016-3-18 15:29 |显示全部楼层

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j186l77

皮靴族

发表于 2016-3-18 17:57 |显示全部楼层

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谢谢分享!

myangaus

金靴族

发表于 2016-3-18 20:46 |显示全部楼层

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gavinavailable

铜靴族

发表于 2016-3-19 01:41 来自手机 |显示全部楼层

本帖最后由 gavinavailable 于 2016-3-19 01:42 编辑

seattle0099 发表于 2016-3-17 23:08
去ato网站看了就明白，和房产半毛钱关系没有。

ATO本来就和房产没有关系，这些programs主要还是为了查偷税漏税。但如果你仔细看里面的话，这次data matching 包括了，房产交易记录，银行小商户信用卡借记卡购买记录，车辆买卖交易记录，政府benefit，移民局部分签证出入境记录，投资审核委员会记录，以及银行的2012-15年每年的开户和总额资金记录等等17 类数据收集。

https://www.ato.gov.au/General/Gen/Data-matching-protocols/

每一个program所收集的数据包括哪些东西网上都有详细的说明。

eguan88

水晶靴族

发表于 2016-3-19 07:53 来自手机 |显示全部楼层

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一直报亏本的生意，期间奇迹般的把好几套房子供完。ato肯定会来问

一天世界晴~

银靴族

发表于 2016-3-19 08:03 |显示全部楼层

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基本是查现金收入为主，包括假自住房等等。

狗狗的旅途

皮靴族

发表于 2016-3-24 10:58 |显示全部楼层

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yourock

金靴族

发表于 2016-3-24 14:22 来自手机 |显示全部楼层

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能追溯到1985?

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