ATO副局长卷入儿子诈骗1.65亿的案件

leelingqing

据警察说ATO的老爸没有直接参与骗局, 但是儿子知道税局在调查后去找老爸, 要他利用职权把案子盖下来, 在这过程里老头去接触ATO的调查人员了, 有没什么交易不知道。这儿子坑爹坑得厉害的。

holyplague

dhdaylily 发表于 2017-5-18 17:59
新闻上说一共抓了9个人，他儿子是其中一个。这九个一起开了个payroll公司，然后把本应该帮employee交给ATO ...

这个不是逃税，是诈骗, 两者不一样。

也不只一年了，2015开始的， 这偷钱的想法太二了所以很正常的去年下半年ATO内部系统察觉有猫腻开始排查就被抓出来了。

wolikegaofeng

tooheys_new 发表于 2017-5-18 10:37
澳洲龙哥

副国级领导

luar

想知道更多细节，怎么可以一年时间骗这么多钱，ATO缴税系统环节漏洞在哪里？

dhdaylily

leelingqing 发表于 2017-5-18 20:39
据警察说ATO的老爸没有直接参与骗局, 但是儿子知道税局在调查后去找老爸, 要他利用职权把案子盖下来, 在这 ...

我也觉得儿子把爹坑了，新闻里说他爹当时不知道他儿子在被查。而且这个行动是联邦警察和ATO联手调查的

豆汁小鼓

leelingqing 发表于 2017-5-18 20:39
据警察说ATO的老爸没有直接参与骗局, 但是儿子知道税局在调查后去找老爸, 要他利用职权把案子盖下来, 在这 ...

他儿子应该没有告诉他这个案子性质有多严重，他先问是不是他儿子的公司被针对了，似乎怀疑是有人出于政治目的要搞他。 其实他手下办案的人都已经知道了，显然是被要求保密，不知是不是有这种程序，还是故意看他会不会滥用职权。

dhdaylily

飞翔翼 发表于 2017-5-18 20:25
这手法也太拙劣了吧，还是说着只是个简化版？

还真是这么拙劣的手法，至少新闻上是这么说的。他们没有私吞全部tax withheld ,只是一部分。这案子其实还满好查的，时间久怎么都会发现啊！智商真让人捉急！

kitchenman

igotowhere 发表于 2017-5-18 10:37
这么有钱，为什么开这么难看的车？

越难看的车往往都是天价车嘛

sdxz2002

原来这边也脱不了套路

cinderala

luar 发表于 2017-5-18 20:47
想知道更多细节，怎么可以一年时间骗这么多钱，ATO缴税系统环节漏洞在哪里？ ...

Withholding system. 把别人的应缴税还到不了 Ato 就黑卷走了

leelingqing

dhdaylily 发表于 2017-5-18 21:10
还真是这么拙劣的手法，至少新闻上是这么说的。他们没有私吞全部tax withheld ,只是一部分。这案子其实还 ...

不是Payroll公司直接把钱吞了, 而是Payroll 公司的控制人设立了一系列的假公司假信托, 把客户发工资的钱层层转出, 中间把应缴税款部分只交一小部分, 其余他们就拿走了。所以整个犯罪涉及逃税, 洗钱和诈骗。看逮捕的人名字好多东欧人, 东欧人坏料很多的。

NONOY

天下乌鸦黑

australiaed

这个案子一下子敲醒了多少天真的百姓

dhdaylily

leelingqing 发表于 2017-5-18 21:42
不是Payroll公司直接把钱吞了, 而是Payroll 公司的控制人设立了一系列的假公司假信托, 把客户发工资的钱 ...

没有建立一系列吧，payroll公司下面建了二级公司，二级公司的实际控制人就是他们这群人，通过二级公司把withheld钱转走的。客户工资他们应该也没有动，动的是tax withheld的钱

bb33

dhdaylily 发表于 2017-5-18 17:59
新闻上说一共抓了9个人，他儿子是其中一个。这九个一起开了个payroll公司，然后把本应该帮employee交给ATO ...

这随口胡侃的太厉害了
能做点基本资料收集再侃好么

dhdaylily

bb33 发表于 2017-5-18 22:36
这随口胡侃的太厉害了
能做点基本资料收集再侃好么

请问胡侃在哪？如果你能指出来，我比较服气一点。

bb33

dhdaylily 发表于 2017-5-18 22:49
请问胡侃在哪？如果你能指出来，我比较服气一点。

首先那个payroll不是被抓的这9个开的，开的那个还没抓到
然后那个payroll不是去年才开的，而是2014年开的，今年才正式转给这官二代管事的公司
现在到你说说你的消息来源是哪里的

bunker

igotowhere 发表于 2017-5-18 10:37
这么有钱，为什么开这么难看的车？

私人订制的福特GT，前脸很酷的。

dhdaylily

bb33 发表于 2017-5-18 22:54
首先那个payroll不是被抓的这9个开的，开的那个还没抓到
然后那个payroll不是去年才开的，而是2014年开的 ...

好吧，我说的不清楚，我说payroll公司是这九个人开的，其实指的是payroll公司下的二级payroll公司们，他们应该是实际的控制人。payroll公司的确不是去年开的，但其实我想说的是这个tax fraud scheme是去年六月开始的。至于你说的那些信息我不知道，但对你指出表示服气，的确胡诌了一些。

肥羊

Poweregg 发表于 2017-5-18 10:46
儿子这么高调炫富生活，老爸不知道，不起疑？哈哈

赞同

stevenhu

luar 发表于 2017-5-18 20:47
想知道更多细节，怎么可以一年时间骗这么多钱，ATO缴税系统环节漏洞在哪里？ ...

ato相信每一个tax payer都是诚实的，这就是最大的漏洞

tramplady

dhdaylily 发表于 2017-5-18 23:26
好吧，我说的不清楚，我说payroll公司是这九个人开的，其实指的是payroll公司下的二级payroll公司们，他 ...

你信息有误plutus payroll从2014下半年就有提供免费服务

lulucai

stevenhu 发表于 2017-5-19 00:40
ato相信每一个tax payer都是诚实的，这就是最大的漏洞

那每年普通员工报税的时候，难道不会发现公司代缴的payg 其实ATO没收到？ 这不是应该很容易被查出来么

Renny

全世界都一样，天下乌鸦一般黑

aulin

lulucai 发表于 2017-5-19 09:54
那每年普通员工报税的时候，难道不会发现公司代缴的payg 其实ATO没收到？ 这不是应该很容易被查出来么 ...

我也好奇这个。

自游自在

可惜澳洲没有死刑！

tramplady

lulucai 发表于 2017-5-19 09:54
那每年普通员工报税的时候，难道不会发现公司代缴的payg 其实ATO没收到？ 这不是应该很容易被查出来么 ...

合同工让payroll公司全权处理。。。在现代系统下曝光只是迟早问题，难度在于什么时候收手潜逃，这些被抓的就是想多贪点结果跑得慢，人性阿。

timeoutbleh

dhdaylily 发表于 2017-5-18 17:59
新闻上说一共抓了9个人，他儿子是其中一个。这九个一起开了个payroll公司，然后把本应该帮employee交给ATO ...

好像不是破的，是被自己人捅的，不被捅搞不好永远破不了

victorliu

怎么判？

豆汁小鼓

lulucai 发表于 2017-5-19 09:54
那每年普通员工报税的时候，难道不会发现公司代缴的payg 其实ATO没收到？ 这不是应该很容易被查出来么 ...

系统不是这样的，员工报税的时候，只要和雇主报的信息相符，不管如何都会收到退税的。 税局只会向雇主/payroll 公司追债。