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楼主:onlysesia

[VIC] 联邦警方搜查长江换汇，在墨尔本逮捕七人（其中四名中国人） [复制链接]

beatles777

木屐族

发表于 2023-10-26 15:06 来自手机 |显示全部楼层

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szjane8 发表于 2023-10-26 15:23
在河边走，哪有不湿鞋的，换汇公司多多少少都会有关联

这回这个可就不只是湿了鞋，估计都湿到大腿了。电诈，毒品都沾，那么硬客户名单里就差个军火商这种级别的了。

laikai000

金靴族

发表于 2023-10-26 15:36 |显示全部楼层

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karenalam 发表于 2023-10-26 13:32
房价要降了

好消息

laikai000

金靴族

发表于 2023-10-26 15:39 |显示全部楼层

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咨询过换汇公司，他们换汇比银行合适

hj1985

皮靴族

发表于 2023-10-26 18:29 来自手机 |显示全部楼层

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本帖最后由 hj1985 于 2023-10-26 19:32 编辑

评论的人估计很多没看完新闻。AFR的报道这次行动得到了美国国土安全局的支援。里面还提到悉尼被捕的那位37岁，利用长江洗钱的男子犯的案子是美国特勤局和澳州警方联手办的，叫Operation Wickham。

这班人犯的事情不是一般的大。华人换汇都是在挑战中国外管局和中国法律，但是这在澳洲并不违法。你把在澳洲的现金收入汇回去，澳洲也是睁一只眼闭一只眼。这班人玩的是北美和澳洲的跨国诈骗和洗钱，那么被重锤也是意料之中。毕竟能扯上美国国土安全局和特勤局这种部门的案子真心不多。

可以拍片子呢 CSI Melbourne

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飘啊飘啊飘

铜靴族

发表于 2023-10-26 18:39 来自手机 |显示全部楼层

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表，包，车，竟然没有枪，华人还真的不喜欢暴力。

john420

铜靴族

发表于 2023-10-26 18:51 |显示全部楼层

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hj1985 发表于 2023-10-26 19:29
评论的人估计很多没看完新闻。AFR的报道这次行动得到了美国国土安全局的支援。里面还提到悉尼被捕的那位37 ...

估计真正强大人物的交易不能这么早让媒体知道

eguan88

水晶靴族

发表于 2023-10-26 18:55 |显示全部楼层

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DuanDuanDuan 发表于 2023-10-25 22:30
都是年轻人

他/她们在国内都是富二代，我认识悉尼这里的合伙人，是年轻夫妇一对。

UQ一闲人

木屐族

发表于 2023-10-27 00:13 来自手机 |显示全部楼层

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Confiscation and deportation

yumintaoaud

头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2023-10-27 00:25 |显示全部楼层

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eguan88 发表于 2023-10-26 19:55
他/她们在国内都是富二代，我认识悉尼这里的合伙人，是年轻夫妇一对。 ...

错是我的朋友

签名被屏蔽

melinana

金靴族

发表于 2023-10-27 08:23 来自手机 |显示全部楼层

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这届网友真不行
看到这么多页，啥也没有

Acu

水晶靴族

发表于 2023-10-27 08:31 |显示全部楼层

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不知道这位前移民部长摊上了大事没有？

dnr

银靴族

发表于 2023-10-27 10:06 |显示全部楼层

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盆满钵满

尹小雅

金靴族

发表于 2023-10-27 10:07 来自手机 |显示全部楼层

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那些钱还没到账的客人可怎么办…

skylel

木屐族

发表于 2023-10-27 21:42 |显示全部楼层

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coffee_bean 发表于 2023-10-26 12:47
洗钱罪不是口袋罪，是有严格法律定义的：

Money laundering is a diverse activity that involves hidin ...

悉尼George st上有家公司，好像叫encompasse，专门做反洗钱的。

我和他们香港销售合作过

yoyo05

金靴族

发表于 2023-10-28 09:57 |显示全部楼层

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我就说这生意怎么这么赚钱，原来不能看表面

hj1985

皮靴族

发表于 2023-10-28 11:01 来自手机 |显示全部楼层

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尹小雅发表于 2023-10-27 11:07
那些钱还没到账的客人可怎么办…

同问那些正好在警察突袭时还在交易中的外汇兑换怎么办啊

对会计求职的看法

安远翔

皮靴族

发表于 2023-10-28 11:13 |显示全部楼层

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正在交易的肯定是完犊子了。
曾经交易过的心砰砰跳。
准备交易还没交的偷着笑。

qingfengsan

银靴族

发表于 2023-10-28 11:24 来自手机 |显示全部楼层

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hj1985 发表于 2023-10-28 12:01
同问那些正好在警察突袭时还在交易中的外汇兑换怎么办啊

我觉得可以直接拿回来，顺便把桌子抽屉里都一起拿回来，都是自己的，对方聪明的话会同意，毕竟减轻一下它们的罪不是。哎，老板早些把钱给足友分分，现在也不用费那么大劲脱罪了，巨额财产不好解释呀。

Ger

银靴族

发表于 2023-10-28 12:13 |显示全部楼层

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harbridge 发表于 2023-10-26 12:58
换汇公司都一样有暗箱操作吗？

听说大概是吧

Ger

银靴族

发表于 2023-10-28 12:17 |显示全部楼层

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cxjzhj 发表于 2023-10-26 06:37
和ATO共享信息，再抽一笔，澳洲利好。

大可能会在中澳之间相关的部门共享信息。。。

paulaxing

铜靴族

发表于 2023-10-28 12:48 |显示全部楼层

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那位墨尔本不差钱的房买买的姐姐应该了解长江内幕，现在她也不发言了。

fat_square

银靴族

发表于 2023-10-28 13:06 来自手机 |显示全部楼层

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如果有人刚好最近汇款找他们，这钱还能追回来吗？

Ger

银靴族

发表于 2023-10-28 13:32 |显示全部楼层

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fat_square 发表于 2023-10-28 14:06
如果有人刚好最近汇款找他们，这钱还能追回来吗？

很难说了。。。

lili098

银靴族

发表于 2023-10-28 17:44 |显示全部楼层

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本帖最后由 lili098 于 2023-10-28 17:45 编辑

2022年1月，长江换汇集团在YouTube发布一则视频，称澳大利亚“前移民部副部长Gary Hardgrave正式加入长江换汇，并任职该公司的“移民资金安全部负责人”。 “2022年我将加入长江换汇董事会，从而进一步监督和完善其高水平风险管理流程，”Hardgrave先生在视频中说。

不知道这前移民部副部长有没有被调查。

Ger

银靴族

发表于 2023-10-28 18:06 |显示全部楼层

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lili098 发表于 2023-10-28 18:44
2022年1月，长江换汇集团在YouTube发布一则视频，称澳大利亚“前移民部副部长Gary Hardgrave正式加入长江换 ...

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rabbitpoint

白金靴族

发表于 2023-10-28 19:34 |显示全部楼层

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lili098 发表于 2023-10-28 18:44
2022年1月，长江换汇集团在YouTube发布一则视频，称澳大利亚“前移民部副部长Gary Hardgrave正式加入长江换 ...

saw that, many many times. :)

leoyin2014

银靴族

发表于 2023-10-28 20:36 |显示全部楼层

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不诚实劳动，搞偏门，祝牢底坐穿

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