大额现金存银行

felix100

去赌场换筹码， 然后再换回来，行吗?

Garnny

terry11 发表于 2021-4-8 11:51
一天存9000分别在你老婆和你自己的账户，然后晚上再从老婆账户转过来你自己户头
不知道这样可不可以 ...

著名导演英达存款惹祸美国被捕！在美小额存钱到底犯了什么法？
2011年4月到2012年3月之间，英达将总额46.44万美元现金分为50次，每次存款额度低于1万元，先后存入他和妻子在美国4家银行开的6张银行卡账户中。
看，英达这样存款，被美国政府盯上了。

澳洲应该也会被盯上吧

spacc

felix100 发表于 2021-4-9 15:50
去赌场换筹码， 然后再换回来，行吗?

好主意！

alphabeta

felix100 发表于 2021-4-9 15:50
去赌场换筹码， 然后再换回来，行吗?

这不是另一种典型的洗钱操作吗

ben2018

存1万现金要登录备案，存20万现金估计警察要上门服务了

lelin0426

ruki 发表于 2021-4-8 11:58
行， 我每天带个几千去atm存一下

z这样很容易被银行盯上

felix100

alphabeta 发表于 2021-4-9 18:40
这不是另一种典型的洗钱操作吗

要不然现金买彩票，中大奖就成功，如果没有中，就当作没有了反正是现金。

alphabeta

felix100 发表于 2021-4-9 21:44
要不然现金买彩票，中大奖就成功，如果没有中，就当作没有了反正是现金。 ...

买彩票或日常消费应该都行，没人管

八月晨天

去赌场换成筹码，再出来

无尽的漂移

赌场有分prize winning cheque 和普通的gambling cheque,只有赢钱开出的prize winning cheque才能免税，之前不是有新闻说有人这么搞被ATO查出来补交了100多万的税

Benyihan

直接把钱存中介trust账户去交割，或者律师truat a/c

Taboo

xiaosally5749 发表于 2021-4-8 12:23
这感觉应该是违法的操作。具体不了解。有点类似传说中地下钱庄的操作..。逻辑上如资金未合法走过公司账户 ...

这个算是商业行为没经过swift从会计角度来讲没问题，但是外汇监管看问题不一样。

虽然我也知道很多公司大额现金也是这么倒的，但你也没必要在这里说吧    ....

Taboo

无尽的漂移 发表于 2021-4-10 00:03
赌场有分prize winning cheque 和普通的gambling cheque,只有赢钱开出的prize winning cheque才能免税，之 ...

赢了拿澳币，输了赔人民币。 *.*

belinda0717

zbpanda 发表于 2021-4-8 22:14
一次存几千，一个月有5万以上，银行也会找你问资金来源和用途的。别问我怎么知道的，我已经给cba和anz解 ...

前两年有一个月每天几千，共存入4w左右的人，现在看这有点瑟瑟发抖。。请问一下你两家银行都是超过5w了联系你吗？

Kyli

八月晨天 发表于 2021-4-9 21:54
去赌场换成筹码，再出来

你去过赌场玩么

laoyouyu

。

zbpanda

belinda0717 发表于 2021-4-10 14:04
前两年有一个月每天几千，共存入4w左右的人，现在看这有点瑟瑟发抖。。请问一下你两家银行都是超过5w了联 ...

对

idlepoison

这ATO来找楼主的时候应该属于自首吧

SRMO

G__ 发表于 2021-4-8 13:34
感觉还是勉强可以说清楚的，讨论一下啊! 楼主澳洲公司代号A，国内供货商代号C，楼主澳洲公司A出具委托付款 ...

楼主，你这个方法，有洗钱坐牢的风险。我一个客户，当年在魔都卖了房，钱不好出来。刚好，一个熟人，要人民币在国内买货，所以就是客户给了熟人200万人民币，熟人给了他40万澳币。结果，原来这个熟人是卖走私香烟的，给澳洲警察抓了。然后，我的客户也给抓了，罪名就是洗钱，判了2年，一年后保释。

tgg389

要不先放在家里保险柜里，每个月用现金还信用卡，atm柜机操作，然后平时随机存3-4K，估计一年内就差不多了。

穆si林

ruki 发表于 2021-4-8 11:04
谢谢， 来源能说清楚， 简单的就是用国内人民币给国内供应商付货款，自己澳洲的公司再给我相应的澳币。  ...

本质上说，你这是属于澳洲公司向中国的公司/个人借款，然后用现金方式偿还。如果没有税务脱逃，是可以解释得通的。

但这个操作必须得细节交待得非常清楚，才能摘除洗钱嫌疑。

G__

SRMO 发表于 2021-4-10 22:30
楼主，你这个方法，有洗钱坐牢的风险。我一个客户，当年在魔都卖了房，钱不好出来。刚好，一个熟人，要人 ...

那是遇到不靠谱的人了，楼主这个是自己和自己对倒，左口袋到右口袋，不存在你说的风险。

xiaosally5749

湖光 发表于 2021-4-8 23:35
楼主 我可以帮你忙 你给我5万cash，我给你转回4万8

最靠谱的解决方法。。。不过楼主交完银行了。。。楼主现在要找够人说明他们借（家里的备用）现金给你 也行。。花点费用也是划算的。。。重点是凑够已经交的20万现金的借款来源。。

按楼主的解释是不行的，必要补税和罚款。。。是实际操作上的逃税和洗钱

both

楼主这个问题很有代表性，存银行是行不通的，自己消费花掉最好
或者让亲朋好友一起帮你消费，他们再转账给你

89540660

douba328 发表于 2021-4-8 14:30
有差不多的经历
最保险的办法就是多找些本地的亲戚朋友帮忙
一个家庭给个2万不到点 然后转账给你或你家人  ...

他有很多很信得过的朋友吗？ 给了现金朋友不认了 说没给过  你是报警啊还是就认了啊

gus80

还是回趟国 国内银行亲戚赠予再倒过来吧分批次

Jovani

gus80 发表于 2021-4-11 06:42
还是回趟国 国内银行亲戚赠予再倒过来吧分批次

那么多现金过海关风险很大，给查到扣留不说，本身已经违法。

winover

G__ 发表于 2021-4-8 13:34
感觉还是勉强可以说清楚的，讨论一下啊! 楼主澳洲公司代号A，国内供货商代号C，楼主澳洲公司A出具委托付款 ...

公到私随便出钱？ 在国内你都会被查。。。公到私 不交税？

gus80

Jovani 发表于 2021-4-11 08:24
那么多现金过海关风险很大，给查到扣留不说，本身已经违法。

私人换汇

G__

winover 发表于 2021-4-11 08:51
公到私随便出钱？ 在国内你都会被查。。。公到私 不交税？

楼主这个是私到公，不存在公到私的问题。