[VIC] 长江换汇洗钱案:其中一名头目Zhuo Chen 获得保释 [复制链接]

发表于 2023-11-3 09:57 |显示全部楼层

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啧啧、

applenice1982

发表于 2023-11-3 10:01 来自手机 |显示全部楼层

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华人们就不能好好读英语踏踏实实做合法的事情？那么多移民打着技术移民的幌子。不是开餐馆开杂货店就是难以启齿的生意

ljbit

发表于 2023-11-3 10:01 来自手机 |显示全部楼层

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有钱果然可以为所欲为

jo2011

发表于 2023-11-3 10:07 来自手机 |显示全部楼层

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woshidajiangyou 发表于 2023-11-3 10:33
洗钱利润高是因为洗的都是黑钱

大家明白为什么比特币一路涨了吧

还有偷税漏税。文中的Zhuo Chen申报4.9万，实际赚了600多万.申报50万,实际赚了4000万。哇!

子午

发表于 2023-11-3 10:18 |显示全部楼层

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会报税

huozhenyu

发表于 2023-11-3 10:25 来自手机 |显示全部楼层

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jo2011 发表于 2023-11-3 11:07
还有偷税漏税。文中的Zhuo Chen申报4.9万，实际赚了600多万.申报50万,实际赚了4000万。哇! ...

有钱人都那样

kkate

发表于 2023-11-3 10:48 来自手机 |显示全部楼层

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woshidajiangyou 发表于 2023-11-3 10:33
洗钱利润高是因为洗的都是黑钱

大家明白为什么比特币一路涨了吧

正规生意做资金汇进汇出根本不赚钱，NAB和Westpac因为零售业务反洗钱的漏洞，被联邦政府割了好几回韭菜了。客户费用高，他们业务成本也高。

如果只是几十万人民币这种，国内办个宇宙行的多币种卡，海外刷信用卡，人民币还贷，费用低，汇率还好，轻松突破外汇管制五万美元额度。同名给本人汇款也方便，审核都能过。

我想要的生活

发表于 2023-11-3 11:38 |显示全部楼层

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说不定白手套

dragonballz

发表于 2023-11-3 11:45 来自手机 |显示全部楼层

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澳洲美国搞这类人最好的办法其实不是刑事诉讼案，那个一是时间拖太长，二是英美法体系默认嫌疑人无罪，需要检方举证；而是税务问题，这个是举证倒置，而且处罚极重

jimboj

发表于 2023-11-3 11:46 来自手机 |显示全部楼层

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赞一个 “俺明白，法官老爷”。

cannysh

发表于 2023-11-3 12:11 |显示全部楼层

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sayaaz 发表于 2023-11-3 00:23
保释了刚好大家凑一起串串口供，把资金藏一藏，100万房产保释金，这是瞧不起谁呢。 ...

真的，100万，跑路成本太低了，现在哪里都涨价，估计偷渡都不止这个价格了

。。。。。

zykk759

发表于 2023-11-3 12:25 |显示全部楼层

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貌似澳洲也有口袋罪

john420

发表于 2023-11-3 12:46 |显示全部楼层

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本帖最后由 john420 于 2023-11-3 14:35 编辑

swe 发表于 2023-11-2 22:29
这点保湿条件能跑肯定跑

对于这种有钱人，1000万都压不住他们的，但软肋才是他们的无价宝，尤其是中国有钱人

他们申请保释的主要理由就是小孩，保释条件的许多严格细节也不会让大众知道

就算能跑，总有一天也会因为软肋而落网

gycyc

白金靴族

发表于 2023-11-3 13:06 来自手机 |显示全部楼层

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虞宅与美丽发表于 2023-11-3 10:27
各位是没听说过凉棚吗？

高级版凉棚 LOL

osu

草鞋族

发表于 2023-11-3 13:50 |显示全部楼层

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蚝发表于 2023-11-3 09:28
重看了一下，是不是厨房加餐厅？

风里雨里吃饭

室外厨房吧，专为华人煎炸爆炒设计

就是这两层楼高的alfresco，下雨的时候如果刮点风，感觉挡不住雨啊。四周也许有电动帘子可以放下来？

ZZ6688

发表于 2023-11-3 14:12 |显示全部楼层

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玉堇发表于 2023-11-3 08:56
洗黑钱不是普通经济犯罪，如果证据成立，他们是帮贩毒，诈骗，黑帮集团转移财产，由黑洗白。 ...

看这情形，基本不是犯罪了。

玉堇

发表于 2023-11-3 14:18 来自手机 |显示全部楼层

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ZZ6688 发表于 2023-11-3 14:12
看这情形，基本不是犯罪了。

这绝对是犯罪。

ZZ6688

发表于 2023-11-3 14:24 |显示全部楼层

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玉堇发表于 2023-11-3 14:18
这绝对是犯罪。

按说是重罪，刚开始还说最高是无期，现在都能保释了

ZZ6688

发表于 2023-11-3 14:25 |显示全部楼层

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蚝发表于 2023-11-2 20:33
客厅是开放的呀？完全开放的呀？

也可能是烂尾楼。

mudland

发表于 2023-11-3 14:29 |显示全部楼层

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陈先生此时此刻正阅读着此贴，心想，你们这帮没有理想的咸鱼，跟我比，连屁都不如。等我把这事解决了，我tm把新足迹买下来，，，，

玉堇

发表于 2023-11-3 14:31 来自手机 |显示全部楼层

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ZZ6688 发表于 2023-11-3 14:24
按说是重罪，刚开始还说最高是无期，现在都能保释了

澳洲除了有严重伤人倾向的疑犯多数能保释，因为除了跳海，疑犯基本不能离开澳洲。这单案件和悉尼另一单洗钱案相连的，联邦警察和银行合作破的案，基本上证据确凿的。等开庭审理而已。

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逛论坛是为了解压娱乐，切记话不投机半句多的道理，不要吵架。

sayaaz

发表于 2023-11-3 14:44 来自手机 |显示全部楼层

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玉堇发表于 2023-11-3 15:31
澳洲除了有严重伤人倾向的疑犯多数能保释，因为除了跳海，疑犯基本不能离开澳洲。这单案件和悉尼另一单洗 ...

通常他们有好多本不同国家的护照。参看最近很火的新加坡福建帮洗钱案。

敬畏耶和华是智慧的开端，认识至圣者便是聪明。

abercorn

发表于 2023-11-3 14:48 |显示全部楼层

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其实合法换汇估计也能挣不少。估计还是黑钱来的快，抵御不住诱惑

玉堇

发表于 2023-11-3 14:51 来自手机 |显示全部楼层

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sayaaz 发表于 2023-11-3 14:44
通常他们有好多本不同国家的护照。参看最近很火的新加坡福建帮洗钱案。 ...

多个护照也要能出境才有用。现在都是电子跟踪，边境人脸识别的。能出境的机会基本上是零。新加坡附近有其他国家，还有可能偷渡出境，澳洲可是茫茫大海。

逛论坛是为了解压娱乐，切记话不投机半句多的道理，不要吵架。

symeteor

钻石靴族

发表于 2023-11-3 15:01 |显示全部楼层

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他说Chen先生上一个财年申报了4.9万元收入，但他控制的账号里收到了600多万。

好家伙，说不定人家还领着centrelink补贴呢

mark2003

布鞋族

发表于 2023-11-3 15:45 |显示全部楼层

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住着没有贷款的几百万的豪宅，每年报税几万刀的华人该睡不好觉了

leelingqing