联邦警方搜查长江换汇，在墨尔本逮捕七人（其中四名中国人）

Evo

sbsfbi 发表于 2023-10-26 09:13
他们一直说自己是正规的澳洲金融公司，也需要客人的驾照等信息等防止洗钱。

帮散客换汇要守规矩，这是挂羊头。

洗钱是卖狗肉。

che999

nkzealot 发表于 2023-10-26 06:37
其實這種很常見的。

在香港叫找換店，換匯和匯款。在英國有wise，不少人還辦了他家的卡。

由中方要求澳方拔除的。

花了14個月調查，中國等了這麼久都是不滿意的。

这是哪里的消息？

sbsfbi

他们“骗”前部长给露个脸，碰碰瓷大大的表弟，这也是拉大旗作虎皮，挂羊头卖狗肉。

bbc007

这些换汇公司都是洗钱的，否则为什么不走银行？

如意福星

bbc007 发表于 2023-10-26 10:54
这些换汇公司都是洗钱的，否则为什么不走银行？

你是何不食肉糜啊。

正因为正规的走不了才走偏锋的啊。共产党在拼命控制资金外流您不知道？

天上不会掉馅饼

后台倒了

monmonda

这届的网友不行呀，怎么都没认识长江的人说点内幕消息的吗

K.U.Double-D

还有啥其它的靠谱换汇渠道？我现在用Remittly，还不错。汇率比长江好，支付宝直接收款。

swe

华人明星公司

nkzealot

che999 发表于 2023-10-26 10:23
由中方要求澳方拔除的。

花了14個月調查，中國等了這麼久都是不滿意的。

我猜測的。

我還猜測這些換匯公司都會死絕。

當然，我是nobody，我的猜測，並不值錢。

zykk759

诈骗罪好理解，洗钱罪怎么讲？貌似澳版的口袋罪

coffee_bean

zykk759 发表于 2023-10-26 12:42
诈骗罪好理解，洗钱罪怎么讲？貌似澳版的口袋罪

洗钱罪不是口袋罪，是有严格法律定义的：

Money laundering is a diverse activity that involves hiding, disguising or legitimising the origin of money used in or derived from criminal activity.

证明经手的钱不是Criminal activity相关的，就不是洗钱。所以澳洲银行或者机构都有专门的Know Your Customer（KYC）部门处理了解客户的资金来源。

harbridge

换汇公司都一样有暗箱操作吗？

SoftSome

三四十岁，大陆来的年轻人，他们哪儿来的启动资金, 应该是有大企业的投资

ipad

足迹上又得少一些炫富的了

zykk759

coffee_bean 发表于 2023-10-26 12:47
洗钱罪不是口袋罪，是有严格法律定义的：

Money laundering is a diverse activity that involves hidin ...

没有交保护费吧。假如以后没有国家了还有洗钱罪么？

karenalam

房价要降了

Nambypamby

SoftSome 发表于 2023-10-26 13:04
三四十岁，大陆来的年轻人，他们哪儿来的启动资金, 应该是有大企业的投资 ...

肯定马仔啊，这钱又不是他的

jwa

bbb88888 发表于 2023-10-26 00:49
这种换汇不走银行的。比如中国人A要以人民币换澳币寄来澳洲C账号，澳洲人B要以澳币换人民币寄回中国D账号 ...

我也一直听说换汇是这种方式，实际上钱不出境，这样的话应该不存在什么国家外汇流失的问题吧？

craigie

harbridge 发表于 2023-10-26 12:58
换汇公司都一样有暗箱操作吗？

不会。换汇公司都有专门的防诈骗反洗钱的部门，对本公司的门店定期审计，像Western Union，RIA等。

usydkevin

我们普通百姓很可能某个拍卖就是跟洗钱的在抢；怎么能抢得过他们

vivianjek

长江换汇，见到过广告，是不是前财长是广告代言人的那个？

cr4p

这个不是连锁的吗？还是特指某一家？

碧姐

rockbox 发表于 2023-10-26 06:54
哈哈哈，看油管不加会员的同学应该经常看到这条广告吧？不晓得抓了没有……
...

就是他！

flyinfree

monmonda 发表于 2023-10-26 11:13
这届的网友不行呀，怎么都没认识长江的人说点内幕消息的吗

认识其中一地分店的老板，但完全不了解内情。

flyinfree

jwa 发表于 2023-10-26 13:39
我也一直听说换汇是这种方式，实际上钱不出境，这样的话应该不存在什么国家外汇流失的问题吧？ ...

跳出国家监管，这就。。。。。

另外，如果是经银行由国外汇入国内账号，由国家结汇，这收到的外汇就是国家的，现在私下操作了，国家不就“损失”了这一笔外汇了吗？

当然，如果我坐国内某些人的位子，以上就是我的想法。。。因为不在其位，所以我觉得，就是“屁事多”。

kaile

其他换汇公司要笑死了， 点位可能要再涨2个点

leon3758

sinokoala 发表于 2023-10-26 00:17
记得油管上以前有很多广告。

广告越多, 越有问题;  

szjane8

在河边走，哪有不湿鞋的，换汇公司多多少少都会有关联

jett_zhang

理论上说，只要是从中国大陆汇款超过 5万美金 / 年 的资金的特殊渠道，在中国大陆看来，都是不合法的
就看想不想查你。这已经违反了 外管局 的额度规定。

而且大陆的银行在汇款时候 明确写了，禁止进行 境外买房 或者 投资。
因为中国大陆一直是 外汇管制国家。
IMF 把这些国家叫作 Article 14 countries，名单有中国，伊朗，俄罗斯，朝鲜 等等