据说全国各地的长江换汇都被联邦警察堵了？

disappearz

傲利资本 齐洛 看来是聪明人 成功逃跑

sniperhu

Me!Bourne 发表于 2023-10-25 21:10
怎么说呢，这些公司就是骗那些“洗钱”的。

首先，他就是一个一般注册的公司，有abn和acn那种。并没有任何 ...

能不能定罪就要看长江对于这个“洗钱活动”是否知情，对吧。今早看了一个新闻，里面说长江的员工“coach”这些人如何如何填写单据，并且收这些人更高的服务费，那就应该是“知情的”

rlqqq12

DuanDuanDuan 发表于 2023-10-25 16:52
反犹？

你个二思路真的清奇

flyinfree

其中有个分店是多年前一位朋友开的（可能是地区加盟商）。。。。

你的样子

这些人假护照都准备好了 所以知道自己做的什么事 随时准备跑路 但没来得及 或者说还没赚够 贪心了

Grange

我们公司马路对面就是一个长江，前两天看见一帮警察围在外边。

RADEON

老板都是红色后代。一般人搞不起来这买卖。国内政治斗争，后台垮了

谬热

RADEON 发表于 2023-10-26 16:26
老板都是红色后代。一般人搞不起来这买卖。国内政治斗争，后台垮了

你是不是对“红色后代”有什么误解？

红色后代会干帮毒贩洗钱这种刀口舔血的买卖？

卖卖石油，卖卖香烟，玩玩地产，玩玩保险。

随手割几茬韭菜，挣的都是大把的合法收入

SAland

谬热 发表于 2023-10-26 19:50
你是不是对“红色后代”有什么误解？

红色后代会干帮毒贩洗钱这种刀口舔血的买卖？

人家说的是后台大老板吧，这买卖真正的核心能力是在国内拿到外汇批文，而且是大量的外汇批文，这只能 “红色后代” 能摆平，记得那位 “拉屎死” 的陈小鲁曾回忆他的第一桶金就是 90年代初帮广深铁路拿外汇批文挣的几十万（90年代初的几十万！），他说其实就给外管局一发小打了个电话，也没想到一个电话能值几十万，从此一发不可收拾，直到百亿身家再到 “拉屎死”。

Ksharp

SAland 发表于 2023-10-26 21:17
人家说的是后台大老板吧，这买卖真正的核心能力是在国内拿到外汇批文，而且是大量的外汇批文，这只能 “ ...

在这做这的都算离岸人民币，要个毛的批文

子午

不错

UQ一闲人

bunch of dodgy cxxts

davidtsao15

浦华证券也跑了，今天解散了所有微信群，发信息也找不到人了

hehuayuan125

davidtsao15 发表于 2023-10-30 12:51
浦华证券也跑了，今天解散了所有微信群，发信息也找不到人了

也是换汇的吗

whocares2014

新加坡同时也有洗钱的大案被破，也抄了很多个大陆华人公司。

据说现在大陆华人开户都困难。

youpyo

不知道里面有钱的还能退不？现在都查了，估计难了。下次再也不能去换汇公司了，下次能去银行了？

youpyo

借贴问一下，大家都用什么样的方式汇款回中国给家人用？

gorilla

rlqqq12 发表于 2023-10-26 12:18
你个二思路真的清奇

哈哈哈
我忍不住笑岔了气

十月初八

借贴问问,有没有10月以后国内转钱过来长时间不到账的足友?

laoqiu

官方发文了，大多数买卖是合法的

十月初八

davidtsao15 发表于 2023-10-30 12:51
浦华证券也跑了，今天解散了所有微信群，发信息也找不到人了

常看到他家广告

parra_syd

不洗那两亿多的钱，可能也做不了这一百多亿的生意

yumintaoaud

yuxuanlin 发表于 2023-10-25 20:29
合法? 合法，联邦警察全澳洲出动，连员工都请进去，一起喝咖啡了。

肯定案情巨大，而且有实锤，否则全澳洲 ...

动了澳州警察的奶酪 警匪一家亲

yumintaoaud

Me!Bourne 发表于 2023-10-25 21:10
怎么说呢，这些公司就是骗那些“洗钱”的。

首先，他就是一个一般注册的公司，有abn和acn那种。并没有任何 ...

都是沼泽地家的私人产业  想要动别人的奶酪门都没有  皇帝都死了 但是当年给皇帝当差的大臣们还在  屁民还想着翻天?

c4pe

很好

红蝴蝶

谬热 发表于 2023-10-26 19:50
你是不是对“红色后代”有什么误解？

红色后代会干帮毒贩洗钱这种刀口舔血的买卖？

听听国内的90年代的“江湖故事”，你就可以知道红色后代在干什么了。我们普通老百姓就是“贫困限制了我们的想象力”那些人。哈哈

kolinxu

SAland 发表于 2023-10-26 21:17
人家说的是后台大老板吧，这买卖真正的核心能力是在国内拿到外汇批文，而且是大量的外汇批文，这只能 “ ...

现在还有批文一说吗？

我以为现在都是许可制注册制这类的呢。。。

批文这种事情，都是陈芝麻烂谷子的年代产物了

SAland

kolinxu 发表于 2023-11-17 20:50
现在还有批文一说吗？

我以为现在都是许可制注册制这类的呢。。。

许可制注册制？您是不是也觉得外汇管理局都是陈芝麻烂谷子的年代产物了，银行只要许可/注册了外汇业务就可以随便操作往外汇钱？您要有本事给许可/注册转个 100 万美元（就不说千万上亿了）出来，我替您老拎鞋。。。长江换汇那是什么体量的外汇规模，没有相应的外汇管理局批文哪个银行敢帮他们操作？

朝花夕拾杯中酒

缅北电炸从国内得到的人民币，是不是通过钱庄的路径转出来的呢？