代友问，换汇被骗1万澳币，人民币被冻结，怎么办？

ViceMan

花正红 发表于 2023-9-15 10:55
借个贴问，如果这边有人给我澳币现金1万，我国内有账户给他的国内账户转对应人民币，如果不幸，他的接收人 ...

他的人民币账户如果被冻结，你给他转过钱，那你的账户也有可能会被冻结；

他给你的澳币现金，万一是黑钱的话，你也有可能担上洗钱的风险。

当然这些都是概率问题。

wolf123

花正红 发表于 2023-9-15 10:55
借个贴问，如果这边有人给我澳币现金1万，我国内有账户给他的国内账户转对应人民币，如果不幸，他的接收人 ...

他的账户被冻结本身和你无关。但是你的账户是不是会进入了某种嫌疑名单，你自己猜。

花正红

ViceMan 发表于 2023-9-15 11:15
他的人民币账户如果被冻结，你给他转过钱，那你的账户也有可能会被冻结；

他给你的澳币现金，万一是黑钱 ...

谢谢分享，看来得提醒朋友（自己）注意了

花正红

wolf123 发表于 2023-9-15 11:35
他的账户被冻结本身和你无关。但是你的账户是不是会进入了某种嫌疑名单，你自己猜。 ...

哈哈， 猜到了

future2521

1w澳币，还不如当面微信转。

BOSS888

人在悉尼已中年 发表于 2023-6-28 12:11
我国内给封了三张银行卡，三个银行三种封法。工商银行封了网银转账，中国银行从一类卡封成二类卡，光大银 ...

你是干了什么

人在悉尼已中年

BOSS888 发表于 2023-9-15 14:04
你是干了什么

银行的说法，是为了保护我的资金安全，免受电信诈骗。你觉得这个理由打几分？

Ksharp

人在悉尼已中年 发表于 2023-9-15 15:10
银行的说法，是为了保护我的资金安全，免受电信诈骗。你觉得这个理由打几分？ ...

你啥都没干就封你？我st george取了2万cash后直接被整个westpac给ban了，不给理由

mrhorsa

感觉和中文社交软件上买卖二手物品“顺便换个汇”的套路是一样的。

沿海某区域这都是一条垂直打通的产业链的，你要是问人要ID照片以防万一，人照样能给你，只是同名不同人罢了。

这些人可能有途径触碰到一些人民币黑钱，但是就像一个烫手的山芋，急需一个冤大头来接盘，不然只能白白被封。

受骗的基本要么贪个汇率差，要么自己的澳币现金也不能见光（通过金融机构实名的资金）。