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楼主:Road_House_Gym

[银行相关] 代友问,换汇被骗1万澳币,人民币被冻结,怎么办? [复制链接]

发表于 2023-9-15 12:15 |显示全部楼层
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花正红 发表于 2023-9-15 10:55
借个贴问,如果这边有人给我澳币现金1万,我国内有账户给他的国内账户转对应人民币,如果不幸,他的接收人 ...

他的人民币账户如果被冻结,你给他转过钱,那你的账户也有可能会被冻结;

他给你的澳币现金,万一是黑钱的话,你也有可能担上洗钱的风险。

当然这些都是概率问题。
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发表于 2023-9-15 12:35 |显示全部楼层
此文章由 wolf123 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 wolf123 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
花正红 发表于 2023-9-15 10:55
借个贴问,如果这边有人给我澳币现金1万,我国内有账户给他的国内账户转对应人民币,如果不幸,他的接收人 ...

他的账户被冻结本身和你无关。但是你的账户是不是会进入了某种嫌疑名单,你自己猜。

发表于 2023-9-15 12:36 |显示全部楼层
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ViceMan 发表于 2023-9-15 11:15
他的人民币账户如果被冻结,你给他转过钱,那你的账户也有可能会被冻结;

他给你的澳币现金,万一是黑钱 ...

谢谢分享,看来得提醒朋友(自己)注意了
爱人如己

发表于 2023-9-15 12:44 |显示全部楼层
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wolf123 发表于 2023-9-15 11:35
他的账户被冻结本身和你无关。但是你的账户是不是会进入了某种嫌疑名单,你自己猜。 ...

哈哈, 猜到了
爱人如己
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发表于 2023-9-15 13:37 |显示全部楼层
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1w澳币,还不如当面微信转。

发表于 2023-9-15 15:04 |显示全部楼层
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人在悉尼已中年 发表于 2023-6-28 12:11
我国内给封了三张银行卡,三个银行三种封法。工商银行封了网银转账,中国银行从一类卡封成二类卡,光大银 ...

你是干了什么
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发表于 2023-9-15 16:10 |显示全部楼层
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银行的说法,是为了保护我的资金安全,免受电信诈骗。你觉得这个理由打几分?

发表于 2023-9-17 01:31 来自手机 |显示全部楼层
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人在悉尼已中年 发表于 2023-9-15 15:10
银行的说法,是为了保护我的资金安全,免受电信诈骗。你觉得这个理由打几分? ...

你啥都没干就封你?我st george取了2万cash后直接被整个westpac给ban了,不给理由

发表于 2023-9-17 01:41 |显示全部楼层
此文章由 mrhorsa 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 mrhorsa 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
感觉和中文社交软件上买卖二手物品“顺便换个汇”的套路是一样的。

沿海某区域这都是一条垂直打通的产业链的,你要是问人要ID照片以防万一,人照样能给你,只是同名不同人罢了。

这些人可能有途径触碰到一些人民币黑钱,但是就像一个烫手的山芋,急需一个冤大头来接盘,不然只能白白被封。

受骗的基本要么贪个汇率差,要么自己的澳币现金也不能见光(通过金融机构实名的资金)。

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