不知道有没有这样的中介机构可以担保资金的

pan123au

就是直接洗钱，A不用跟B联手，一年洗到300次，最后B和C 最多拿2万，如果洗钱被抓，倒霉是C，B是一个幌子，请C相信B的担保， 还有就是A股出现的造假事件，最后A从股市中大捞一笔，这些C账户都是空的，B也就赔1-2万给C，但C被立为失信人。

sydgcc

maorice 发表于 2022-4-1 23:18
A + B 联手，不就可以洗钱了，法律责任由C承担。

所以要B有公信力的，比如银行政府什么的

sydgcc

pan123au 发表于 2022-4-1 23:34
就是直接洗钱，A不用跟B联手，一年洗到300次，最后B和C 最多拿2万，如果洗钱被抓，倒霉是C，B是一个幌子， ...

所以说到底还是这个B存不存在，如果有公信力的担保机构，是不会为了这点小钱跟A联手的。A就是个普通人，值得B去犯法的话，那这个B肯定是没什么公信力的机构。

qingfengsan

sydgcc 发表于 2022-4-1 13:03
我问了，A说他要的不是钱，是个人账户注册，简单来说只要有人原意贡献他的个人信息去注册账户，A都愿意给 ...

我做C,不给我密码，我跑不了呀，还有固定住宅在这。你就稳定付账号租用费就行了。

pan123au

sydgcc 发表于 2022-4-1 23:45
所以说到底还是这个B存不存在，如果有公信力的担保机构，是不会为了这点小钱跟A联手的。A就是个普通人， ...

如果没有记错，香港老百姓买美国的雷曼兄弟债卷时，好像就发生过相似的事件

shenjeff

樓主標題下的真好................

sydgcc

pan123au 发表于 2022-4-2 09:13
如果没有记错，香港老百姓买美国的雷曼兄弟债卷时，好像就发生过相似的事件 ...

对那是因为老百姓花钱了，这里C本身不花一分钱，交易平台也限制了不可能余额小于0. 我个人觉得这里C唯一的风险就是担心账号被非法烂用，但是因为不能存钱取钱的话也很难非法烂用，除非B出来搞非法的事情，不知道有没有我没想到的地方。

pan123au

sydgcc 发表于 2022-4-2 11:20
对那是因为老百姓花钱了，这里C本身不花一分钱，交易平台也限制了不可能余额小于0. 我个人觉得这里C唯一 ...

账号不可能担保不被透支。

还有可能是股票的老鼠仓

肯定有漏洞，如果有合同，C 是不可能拿到赔偿的，C的信用被A 利用，做套利或者非法勾当。不然怎么会限制在2万，一定是不想人或者系统察觉

sydgcc

pan123au 发表于 2022-4-2 11:45
账号不可能担保不被透支。

还有可能是股票的老鼠仓

账号肯定不能透支，这点毫无疑问。平台没有透支功能。

不是股票，是加密币，所以不存在老鼠仓的概念。

其他的你说的“做套利或者非法勾当”能不能展开说说，我是个人想不到怎么非法。所以想问问大家。当然有个大前提就是找的B要完全正义，B若是非官方政府机构的话那跟A一起行骗确实有几百种方法。

pan123au

sydgcc 发表于 2022-4-2 18:46
账号肯定不能透支，这点毫无疑问。平台没有透支功能。

不是股票，是加密币，所以不存在老鼠仓的概念。

不是股票，是加密币 ----- 有点意思，不是跟你的生意有关吗。

sydgcc

pan123au 发表于 2022-4-2 19:08
不是股票，是加密币 ----- 有点意思，不是跟你的生意有关吗。

是跟我的圈子有关，不然我怎么会认识这个人。但是他的收益比我低多了，只不过他说他可以利用到很大的资金这点让我很好奇。一般高收益的方法都不能用大资金，都自己的资金用用还太多，怎么可能会帮“他人”赚钱。但是以我对他的认识又不像是骗子，他也不肯告诉我他的方法。所以我就想上来问问猫腻到底在哪。

squareliang

这不是洗钱是什么？A把现金交给C存进C开的银行账户，洗钱就完成了。

Me!Bourne

在投行工作都不知道这是违法的？

sydgcc

squareliang 发表于 2022-4-2 20:04
这不是洗钱是什么？A把现金交给C存进C开的银行账户，洗钱就完成了。

不违法，早就咨询过了，A 把法币买虚拟币，然后虚拟币放进C的交易所，只要C不把虚拟币折成法币就不是洗钱。C本来就不能取钱换成法币。

squareliang

sydgcc 发表于 2022-4-2 23:08
不违法，早就咨询过了，A 把法币买虚拟币，然后虚拟币放进C的交易所，只要C不把虚拟币折成法币就不是洗钱 ...

换成虚拟币就不是洗钱了？还是说因为现在洗钱的规则没有来得及规定到虚拟币这块？但政府有权利秋后算账的。再说了，A不是要投资吗，换成虚拟币再怎么投资？