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楼主:lost2long

[银行相关] 几十万现金存入银行账户可能面临什么问题？ [复制链接]

爱疯

皮靴族

发表于 2019-9-21 17:28 |显示全部楼层

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大黑天发表于 2019-9-21 15:37
别傻了，有个办法，就是和中六合彩的商量，把奖票加价10%卖给你，他省了税钱，你省了麻烦， ...

六合彩和银行一样，如果收了一万澳元以上现金就要上报。所以这几十万是用不出去的。

爱疯

皮靴族

发表于 2019-9-21 17:29 |显示全部楼层

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danielz158 发表于 2019-9-21 07:10
现金买二手车然后卖车要求支票存银行虽然笨但是应该管用

现在买车，超过一万元没事吗？

爱疯

皮靴族

发表于 2019-9-21 17:29 |显示全部楼层

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stevenhu 发表于 2019-9-21 08:16
后院挖个坑，埋了，地址可以私信给我啊

然后写此地无银。。。

爱疯

皮靴族

发表于 2019-9-21 17:30 |显示全部楼层

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Shenjie 发表于 2019-9-21 15:24
现金买个房，再卖掉

什么房子价格不超过一万元的？

luluandmicky

木屐族

发表于 2019-9-21 17:42 |显示全部楼层

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憋想了，就算几万的现金买东西存银行，ato分分钟查到你。何况这么大笔

gycyc

白金靴族

发表于 2019-9-21 18:07 来自手机 |显示全部楼层

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不可能接收的数目太大了

yes168

铜靴族

发表于 2019-9-21 18:30 来自手机 |显示全部楼层

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朋友有几十万现金还能告诉楼主，楼主的人品真好:)

danielz158

银靴族

发表于 2019-9-21 23:03 来自手机 |显示全部楼层

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爱疯发表于 2019-9-21 16:29
现在买车，超过一万元没事吗？

不知道，没见过超过5000的现金

backpicker

木屐族

发表于 2019-9-22 00:37 |显示全部楼层

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我有个朋友在Commbank存了3万块，前一段时间被ATO发信要求解释来源。他其实就是国内的带来的现金，但是入境的时候又没有申报，于是就很麻烦。。

汤玛士

皮靴族

发表于 2019-9-22 01:31 来自手机 |显示全部楼层

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坐游轮，到公海，买奢侈品，一个包好几万，然后回来卖掉

汤玛士

皮靴族

发表于 2019-9-22 01:33 来自手机 |显示全部楼层

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yes168 发表于 2019-9-21 17:30
朋友有几十万现金还能告诉楼主，楼主的人品真好:)

可能不止几十万，几百万现金也有可能。抛砖引玉。

windzz

布鞋族

发表于 2019-9-22 11:28 来自手机 |显示全部楼层

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单笔存入现金超过5000，银行有权追问来源。
以前认识个律师老头，每次现金存4999,银行来电话问，直接让对方留下姓名和manager电话，银行再也没问过。

greycat

布鞋族

发表于 2019-9-22 21:36 |显示全部楼层

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LZ这个忙还是不用帮的好

爱疯

皮靴族

发表于 2019-9-26 22:09 |显示全部楼层

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这几十万现金怎么来的？

hiddentrails

布鞋族

发表于 2019-9-26 22:18 |显示全部楼层

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这肯定触发反洗钱吧

southernstars

皮靴族

发表于 2019-9-26 22:18 来自手机 |显示全部楼层

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能面临一时半会花不完的后果。

southernstars

皮靴族

发表于 2019-9-26 22:18 来自手机 |显示全部楼层

黎叔很生气，后果很严重。

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