通过换汇公司资金出境的方案咨询

mc_bruce

fifi 发表于 2024-3-28 17:12
对敲都是不合法的

在国内叫违规 对于转款人来说 被发现是罚款10%左右，加入征信名单，不算违法，澳洲这边就是合规的合法的

mc_bruce

hzmm 发表于 2024-3-28 22:36
还是推荐蚂蚁搬家，而且年底的时机很好，比如：300W人民币，约60万澳币=约40万美元，每人每年5万美元额度， ...

最近很多人 这么搬 结果国内都被拉入了 中国外汇管理局的关注名单 或者预关注名单

rudegirl1985

蚂蚁搬家，你父母申请旅游签过来开两账户，这样你父母的直系亲属都可以汇，两三年就换完了

积善之家

lusiya999 发表于 2024-3-28 11:04
还是建议蚂蚁搬家。但是现在好像不是直系亲属，都没办法借给你额度汇款了。 ...

以前还有5万刀的额度，现在够呛咯

积善之家

mc_bruce 发表于 2024-4-2 16:28
最近很多人 这么搬 结果国内都被拉入了 中国外汇管理局的关注名单 或者预关注名单 ...

现在一年5万，而且现在人也不好找，咱们这样想他们也这样想

lesleygu

rudegirl1985 发表于 2024-4-2 17:38
蚂蚁搬家，你父母申请旅游签过来开两账户，这样你父母的直系亲属都可以汇，两三年就换完了 ...

去年我爸妈汇我和老公，我婆婆汇我老公，我汇我老公，我老公汇我，都是不同账号。
上星期我们准备再汇，五个账号全部被招行封了，两年内不得汇款。理由是钱是我老公转给其他四个人的，钱在其他四个人账上存的时间太短。
还好只是封了招行，其他银行汇出来了，越来越严了，以前没问题的。

rudegirl1985

lesleygu 发表于 2024-4-13 10:04
去年我爸妈汇我和老公，我婆婆汇我老公，我汇我老公，我老公汇我，都是不同账号。
上星期我们准备再汇， ...

购汇要由亲属账户完成的，然后直接转帐出去，国内每个账户只转出一次，境外每个账户也只收款一次。意味着父母在澳洲要多开几个账户。但管控肯定是越来越严的了，中行最变态肯定是不能用了，试试中型商业银行，小地方开户的账户最好也别用，他们本来就没多少外汇业务，给你转个几十万走肯定要盯上的。

lesleygu

rudegirl1985 发表于 2024-4-13 10:22
购汇要由亲属账户完成的，然后直接转帐出去，国内每个账户只转出一次，境外每个账户也只收款一次。意味着 ...

换汇都是在五个人的账号上换的，也是转到澳洲五个不同账户。之前汇都没问题的，去年的理由竟然是我老公把人民币打入多人账户,钱在其他人账户上时间不够多。简直奇葩。我被这个理由惊呆了

catherine_wen

你说的那种方法就是对敲，其实就是地下钱庄。风险在于如果这家钱庄后续出事了（概率很大，因为严查），之前往来的国内账号就会一起被查封。之前还是可以这样操作的，这几年越来越严，而且家人汇款也不行了，不是所有，也有很大概率被冻结账户，不信随便问问身边都有不少人被查封账号的。这几年打着反诈骗反洗钱的幌子冻结了太多人的银行卡了，玩得真6

Mason879

lesleygu 发表于 2024-4-13 11:44
换汇都是在五个人的账号上换的，也是转到澳洲五个不同账户。之前汇都没问题的，去年的理由竟然是我老公把 ...

原因很简单，人民币是从某人招行，全部转出去，招行认为是分拆购汇。你应该把钱从招行转去A的其他银行，再转入A的招行，招行就会认为这个钱是本人的了

rudegirl1985

lesleygu 发表于 2024-4-13 11:44
换汇都是在五个人的账号上换的，也是转到澳洲五个不同账户。之前汇都没问题的，去年的理由竟然是我老公把 ...

那就是认为你先生找人代购汇了，招行这么严，说实话全用一家银行数据容易监控，跨行吧...麻烦是麻烦。年前用的建行，中信和平安，没那么多妖蛾子。。。

lesleygu

rudegirl1985 发表于 2024-4-13 15:10
那就是认为你先生找人代购汇了，招行这么严，说实话全用一家银行数据容易监控，跨行吧...麻烦是麻烦。年 ...

以前也是从我老公账户里转到我爸妈他妈和我账户的，完全没问题。
这次招行被封,换了其他银行就很顺利，而且手续费便宜很多。下次回去取消招行账户，亏我们全家招行几十年老用户。

BOSS888

lesleygu 发表于 2024-4-13 16:54
以前也是从我老公账户里转到我爸妈他妈和我账户的，完全没问题。
这次招行被封,换了其他银行就很顺利，而 ...

好像也中招了，居然钱汇到账户还不能马上换，汇， 停留一段时间是多久

nariko

有很多家都能做，比国内银行转账都快。但是完全陌生的估计你也不敢弄， 最好是认识的朋友介绍。。。这个东西就是要么完全不碰，要碰的话别说几百万人民币了， 华人上千万澳币的豪宅也就是几笔就出来了

BOSS888

asqwzxedc 发表于 2024-3-28 13:26
论坛等级不够加不了分，但还是想感谢大家的分享。
算了一下拟转出的金额最后可能有AUD3M……估计最后还是得 ...

如果3M 刀的话 那估计挺复杂，最近多汇两笔 就被银行搞了个预关注，钱庄现在也麻烦 要你汇一堆非常偏远奇怪的账户，这样搞担心银行卡很容被安一个对方账户洗钱的名头，把卡给冻结了，卡冻结就tm的超级麻烦了，冻结到解冻都是按年起算，现在管控到疯狂的地步，自己的钱要偷摸的好像