SMH长篇报道：中国黑帮被指控通过前部长推广的长江换汇洗钱2.28亿澳元

南瓜地

不找这些换汇公司你咋买房，5万顶个球用

水小米

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如意福星

两头堵，国内的钱更出不来了。急着想把钱转移出国外的大小老板急死了。

虽然这种换汇公司确实也涉及了洗钱，但它们确实也帮助了很多普通人把钱转移出了他们认为不安全的地方。

yuxuanlin

QDay 发表于 2023-10-26 08:20
早晨abc电台采访，就是因为疫情期间AFP注意到门店有大量人口进出才开始留意，结果一下扯出一个大瓜。我的结 ...

这记者是胡说八道吧

联邦警察和地方警察是两个完全不同的部门和级别。地方警察自己跟我说的。

但凡动到联邦警察了，都不是小事，也都不会是，人家看见你家店门口人多来查你，那吃饱了撑得难受找地啊？

人家如果不是有其他案件牵扯，有相对实锤的线索证据，是不会花人力物力警力去跟你18个月的。

记者队伍，真的素质太差。

michaelsenior

yuxuanlin 发表于 2023-10-26 08:39
这记者是胡说八道吧

联邦警察和地方警察是两个完全不同的部门和级别。地方警察自己跟我说的。

应该是有线人 但是不好说出口

symeteor

因为他们正在打击大量从中国非法转移出来的非法资金，这些资金违反了北京严格的资本外流法律，或者是通过疑似欺诈、腐败或贩毒产生的。



问题来了，中国每年5万之外的资金，澳洲是算合法的还是非法的？

dootbear

看来悉尼两E和745的房价要跌一段时间了。 没有了长江的支持，哪里来的几百万cash买房。

DaftPunk

2017年5月的一份AUSTRAC报告指出，该汇款公司的一些客户包括墨尔本商人Stavro D'Amore，他面临洗钱指控，并与Mick Gatto有关联，以及中国国家主席习近平的表亲柴明（音译：Ming Chai）

這家一直是暗示自己有趙家人入股份以保障安全 看來真是

Me!Bourne

安博尼斯很可能把涉嫌洗钱的中国账户交给中国政府，用它换汇的麻烦就来了。中国也有反洗钱机构和法律，定义不一样，这种涉外犯罪有关的账户，不管你是不是真的洗钱，先封为敬，直到你自己交代。我觉得很多人会瑟瑟发抖吧。

上书房行走

习总的表亲 柴明 被报道参加高额赌局，一次赌上百万美元的。

那都是2019年的事情了。到现在才收网。

习总一边搞反腐 一边自己家人赌那么大。搞笑的。

习近平的堂兄柴明。

执法和情报官员还追踪了潘的商业伙伴之一、习的堂兄柴明的资金流向。 是澳大利亚安全情报组织（ASIO）特别感兴趣的，因为他与中国国家主席的家庭关系以及他与墨尔本的中国犯罪人物和中共活动人士的商业关系。

柴先生没有受到任何刑事指控，此前曾在中国公安机关和电信公司工作 记录的关系 到中国军工联合体。

Chai 通过与 Chen 组织有关的实体转移了至少 100 万美元，Chen 组织是一个在澳大利亚、加拿大、美国和新西兰运营的汇款机构网络。 官员怀疑该组织由一名华裔新西兰公民和他的妻子控制，他的妻子也持有新西兰护照。

在 15 年的时间里，联邦警察、澳大利亚刑事情报委员会 (ACIC) 和政府机构的调查揭露了陈的行动。 ACIC 的 Hoffman 行动透露，澳大利亚毒枭 Hakan Ayek 正在利用 Chin 组织在世界各地转移资金，而 AFP 的 Zanella 行动则发现可疑的毒品资金从珀斯和墨尔本皇冠度假村赌场的顶级中国玩家转移到Chin Organisation. ，直到它被连接到海外。

joyalty

霍华德政府……

Me!Bourne

中澳有反洗钱合作协议，一直合作的。这次板上钉钉要把数据给中国了。

joshua_cas

早就被国内盯上了吧

joyalty

2022年，它招募了Gary Hardgrave，他曾是前总理霍华德下的移民部长。在该公司发布在社交媒体上的一段视频中，Gary Hardgrave形容长江是一个“具有严密的安全流程”的公司，该公司建立了“多重尽职调查”。

自由党（前）大佬站台

mdlp

估计还有盗用他人ID来转钱的 最近不少公司的真实客户信息被盗

sun2012

又坑了不少人啊

Evo

symeteor 发表于 2023-10-26 07:41
因为他们正在打击大量从中国非法转移出来的非法资金，这些资金违反了北京严格的资本外流法律，或者是通过疑 ...

你的意思是AFP这次执法行动是配合了北京控制资本外流？

如果有这个意思的话，其他所有明面上的换汇公司都要瑟瑟发抖了

lengyi3211

乾坤离析 发表于 2023-10-26 08:31
其实背后的主要原因是，疫情期间ASIC对于反洗钱的要求降低了，所以开户变得异常简单。到处充满漏洞，举个 ...

那现在是秋后算账么？ 哈哈

john420

dootbear 发表于 2023-10-26 08:42
看来悉尼两E和745的房价要跌一段时间了。 没有了长江的支持，哪里来的几百万cash买房。 ...

这是重点

hehuayuan125

yuxuanlin 发表于 2023-10-26 08:39
这记者是胡说八道吧

联邦警察和地方警察是两个完全不同的部门和级别。地方警察自己跟我说的。

这种记者一看人家住千万豪宅百万豪车，看看自己每个月不到一万的工资，心里酸死了，怎么解恨怎么写哈

Kevinant

看到AFR新聞他們幫殺豬盤洗錢呢

头都大了

怎么感觉是给中国的礼物????

Me!Bourne

顾客可以起诉长江，没有签署有关反洗钱数据给第三方的告知书。但可能赢了官司，拿不到赔偿。一般最简单的做法就是股东让这种出事的公司破产了事。

但你发现长江换汇的股东只承担有限责任时，你会哭吧。还会相信他是一个所谓的金融公司？

john420

而且疫情后要转过来的钱也许太多太多，都搞得满出来了

hehuayuan125

还是看看原文吧，是悉尼的37岁男子网络诈骗被抓，交代1个多亿通过长江转出来的，长江还帮他做生意流水，假发票，帮他洗白那些钱，才对长江调查动手的

即来之

hehuayuan125 发表于 2023-10-26 08:56
还是看看原文吧，是悉尼的37岁男子网络诈骗被抓，交代1个多亿通过长江转出来的，长江还帮他做生意流水，假 ...

赚这笔佣金肯定不会低啊，这钱太容易赚，结果没料到被大客户供出来了

ldp101

华人犯罪在澳洲都是历史级别的，破了澳洲洗钱纪录，最好牢底坐穿，大快人心

autolines

格美 发表于 2023-10-26 08:12
普通换汇的客户，如果经常通过他们换钱，澳洲也许没问题，国内账号不知道会不会被监控。 ...

如果国内也要监控的话岂不是以后这些换汇公司在澳洲也不合法了？

yelleft

RCF50 发表于 2023-10-26 08:12
就是所谓的地下钱庄么，看来从国内汇款过来只能走蚂蚁搬家了

不致于, 目测正常绕过中国外汇管制的钱庄生意不会受影响. 听早上abc的广播，抓的这亿吧块是帮黑帮洗的钱，长江其他几十亿正常的汇款是没有问题的. 各位土豪放心，300多号警察去抄家，基本上改抓的都抓了.

autolines

ldp101 发表于 2023-10-26 09:03
华人犯罪在澳洲都是历史级别的，破了澳洲洗钱纪录，最好牢底坐穿，大快人心 ...

那也要计算通货膨胀率吧？ 如果他们一共只洗了2亿多，觉得在现在这个社会不是很多啊。