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楼主:zzfgg123

[其他] 据说全国各地的长江换汇都被联邦警察堵了？ [复制链接]

sydneysider

木屐族

发表于 2023-10-25 19:32 |显示全部楼层

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联帮警察统一行动，肯定是大案，不是一般换汇。

sydneysider

木屐族

发表于 2023-10-25 19:35 |显示全部楼层

今天换汇的人到大霉了，钱沒了?

sydnewcomer

银靴族

发表于 2023-10-25 19:48 |显示全部楼层

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昨天路过还有人在里面换汇呢

rogershan

银靴族

发表于 2023-10-25 19:54 |显示全部楼层

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sydnewcomer 发表于 2023-10-25 20:48
昨天路过还有人在里面换汇呢

里面的人估计买的是彩票

家和万事兴

木屐族

发表于 2023-10-25 20:01 |显示全部楼层

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说是老板听到风声，想卷客户的钱跑路。没想到警察动作这么快。
最近有在这家换汇的筒子们留意一下自己的资金了。

sushisushi09

布鞋族

发表于 2023-10-25 20:02 |显示全部楼层

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这两天换钱的要倒血霉了。。。

途中

银靴族

发表于 2023-10-25 20:05 来自手机 |显示全部楼层

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这两天换汇的咋办？等调查结束再解冻？够惨的

vini

铜靴族

发表于 2023-10-25 20:07 |显示全部楼层

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关于洗钱，应该是有证据了，否则不会这么大动作。门店的电脑都给收走了，好像老板也被炒家了

pinkswan

水晶靴族

发表于 2023-10-25 20:07 |显示全部楼层

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albo今天飞中国

一个见面礼不成敬意

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Blueswan	+ 8

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Me!Bourne

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禁止发言

发表于 2023-10-25 20:10 来自手机 |显示全部楼层

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怎么说呢，这些公司就是骗那些“洗钱”的。

首先，他就是一个一般注册的公司，有abn和acn那种。并没有任何金融许可证。

其次，他只是在AUSTRAC注册了自己有数据需要申报，报不报是另外一回事。这个如果没有的话，它连abn和acn都申请不到。

更别说收钱了。在澳洲，可以收别人的钱（现金）并管理的只有一种公司，就是银行。除此以外，任何公司不能存储别人的钱，更不允许有资金池。非法。

银行牌照是相当难拿到的，成本也高。除了银行，那些真的金融公司也是要在银行建立账户，和他们的客户进行资金来往。这些活动和一般公司一样，受银行的监管（银行受监管部门央行，APRA等在法规约束下的委托）。

长江的所谓换汇，实际上就是撮合A和B交易。自己本身并不动钱，仔细观察的话，那个跟你交易的人也不是长江主体。所以他不需要任何牌照，不用受任何人监管。他说它是金融机构是不准确的，甚至误导消费者。

然而，任何个体或机构都不能洗钱。一旦被举报，监管部门必须查他。平时，他的业务形态因为在澳洲境内的资金往来看不出异常，银行不会给自己的客户找麻烦。

但谁都知道，有客户利用长江的这种业务洗钱，他被查也是早晚的事。问题是能不能定它洗钱的罪是另一回事。就相当于有人利用商店洗钱是一样的，商店大多数并不是洗钱的制造者。所以有交易的地方都要合规反洗钱法。

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参与人数 3	积分 +8	收起理由
sniperhu	+ 4	感谢分享
乾坤离析	+ 3	感谢分享
a-goodman	+ 1	好像有道理

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dnr

银靴族

发表于 2023-10-25 20:16 |显示全部楼层

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其它的换汇也瑟瑟发抖吧

BOSS888

皮靴族

发表于 2023-10-25 20:20 |显示全部楼层

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卧槽有知道的出来说说嘛，其它的会不会一锅端了，这也太可怕了吧，没理国 hk 那边呢不是也大量这种店

Ger

银靴族

发表于 2023-10-25 20:25 |显示全部楼层

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dnr 发表于 2023-10-25 21:16
其它的换汇也瑟瑟发抖吧

到底目前有几家类似的在澳？

limuc1

金靴族

发表于 2023-10-25 20:25 |显示全部楼层

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那帮没事就叨咕贪官，小三的估计高兴的，钱出不来了，

bbb88888

铜靴族

发表于 2023-10-25 20:29 |显示全部楼层

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Nambypamby 发表于 2023-10-25 17:36
涉嫌洗钱？

金融机构哪个不涉及洗钱呢？

jojo2008

皮靴族

发表于 2023-10-25 20:30 来自手机 |显示全部楼层

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长江换汇是不是加盟店？

laoqiu

水晶靴族

发表于 2023-10-25 20:31 来自手机 |显示全部楼层

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那个融侨怎么样？

Robbie2018

水晶靴族

发表于 2023-10-25 20:33 来自手机 |显示全部楼层

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所有那种换汇，都是对敲。

bbb88888

铜靴族

发表于 2023-10-25 20:42 |显示全部楼层

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家和万事兴发表于 2023-10-25 21:01
说是老板听到风声，想卷客户的钱跑路。没想到警察动作这么快。
最近有在这家换汇的筒子们留意一下自己的资 ...

老乡见老乡，背后来一枪

john420

铜靴族

发表于 2023-10-25 20:44 |显示全部楼层

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看他起高楼，看他楼塌了

总有刁民要害朕

白金靴族

发表于 2023-10-25 21:27 来自手机 |显示全部楼层

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我就记得joshua

beatles777

木屐族

发表于 2023-10-25 22:37 来自手机 |显示全部楼层

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john420 发表于 2023-10-25 21:44
看他起高楼，看他楼塌了

这回真是塌了。

ABC News刚刚已经把新闻都发出来了，算是传言得到官方认证了。

撕裂城市

皮靴族

发表于 2023-10-25 23:13 |显示全部楼层

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这波应该惊了所有换汇公司了

terry11

银靴族

发表于 2023-10-26 05:15 来自手机 |显示全部楼层

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难得就我后知后觉吗？才知道长江可以换汇

magpiepie

光脚族

发表于 2023-10-26 09:59 |显示全部楼层

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新闻说是配合美国调查洗黑钱，主犯上了美国的名单，据说帮一起诈骗犯罪洗了一亿澳元，还说大部分普通客户的业务是正常的。跟中国没啥关系啊

eagerbeaver

皮靴族

发表于 2023-10-26 10:19 来自手机 |显示全部楼层

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philongyao 发表于 2023-10-25 20:15
在那里换过钱的会被警察邀请喝咖啡吗？换过几万块澳币。当时给了ID, 电话，地址。。。担心中。。。。。 ...

你的钱来源合法就没问题，换汇公司在澳洲是合法注册

我想要的生活

皮靴族

发表于 2023-10-26 10:26 |显示全部楼层

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前天老习破天荒的去中国人民银行了

乾坤离析

金靴族

发表于 2023-10-26 10:27 |显示全部楼层

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Me!Bourne 发表于 2023-10-25 20:10
怎么说呢，这些公司就是骗那些“洗钱”的。

首先，他就是一个一般注册的公司，有abn和acn那种。并没有任何 ...

一本正经的胡说八道你字多。。给你加分。

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参与人数 1	积分 +2	收起理由
撕裂城市	+ 2	他写那么多胡说八道的也是难得.

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我走了，祝你们投资愉快。赚钱就好了。干货什么的，就算了。

gorilla

金靴族

发表于 2023-10-26 10:31 |显示全部楼层

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太给力！！

gorilla

金靴族

发表于 2023-10-26 10:32 |显示全部楼层

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sydneysider 发表于 2023-10-25 20:05
关于长江换汇

澳大利亚长江换汇是澳州联邦政府批准的合法经营换汇公司，在澳大利亚金融交易报告与分析中 ...

你在为他们打广告？？

吃瓜群众·

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