据说全国各地的长江换汇都被联邦警察堵了？

sydneysider

联帮警察统一行动，肯定是大案，不是一般换汇。

sydneysider

今天换汇的人到大霉了，钱沒了?

sydnewcomer

昨天路过还有人在里面换汇呢

rogershan

sydnewcomer 发表于 2023-10-25 20:48
昨天路过还有人在里面换汇呢

里面的人估计买的是彩票

家和万事兴

说是老板听到风声，想卷客户的钱跑路。 没想到警察动作这么快。
最近有在这家换汇的筒子们留意一下自己的资金了。

sushisushi09

这两天换钱的要倒血霉了。。。

途中

这两天换汇的咋办？等调查结束再解冻？够惨的

vini

关于洗钱，应该是有证据了，否则不会这么大动作。门店的电脑都给收走了，好像老板也被炒家了

pinkswan

albo今天飞中国

一个见面礼  不成敬意

Me!Bourne

怎么说呢，这些公司就是骗那些“洗钱”的。

首先，他就是一个一般注册的公司，有abn和acn那种。并没有任何金融许可证。

其次，他只是在AUSTRAC注册了自己有数据需要申报，报不报是另外一回事。这个如果没有的话，它连abn和acn都申请不到。

更别说收钱了。在澳洲，可以收别人的钱（现金）并管理的只有一种公司，就是银行。除此以外，任何公司不能存储别人的钱，更不允许有资金池。非法。

银行牌照是相当难拿到的，成本也高。除了银行，那些真的金融公司也是要在银行建立账户，和他们的客户进行资金来往。这些活动和一般公司一样，受银行的监管（银行受监管部门央行，APRA等在法规约束下的委托）。

长江的所谓换汇，实际上就是撮合A和B交易。自己本身并不动钱，仔细观察的话，那个跟你交易的人也不是长江主体。所以他不需要任何牌照，不用受任何人监管。他说它是金融机构是不准确的，甚至误导消费者。

然而，任何个体或机构都不能洗钱。一旦被举报，监管部门必须查他。平时，他的业务形态因为在澳洲境内的资金往来看不出异常，银行不会给自己的客户找麻烦。

但谁都知道，有客户利用长江的这种业务洗钱，他被查也是早晚的事。问题是能不能定它洗钱的罪是另一回事。就相当于有人利用商店洗钱是一样的，商店大多数并不是洗钱的制造者。所以有交易的地方都要合规反洗钱法。

dnr

其它的换汇也瑟瑟发抖吧

BOSS888

卧槽 有知道的出来说说嘛，其它的会不会一锅端了，这也太可怕了吧，没理国 hk 那边呢 不是也大量这种店

Ger

dnr 发表于 2023-10-25 21:16
其它的换汇也瑟瑟发抖吧

到底目前有几家类似的在澳？

limuc1

那帮没事就叨咕贪官，小三的估计高兴的，钱出不来了，

bbb88888

Nambypamby 发表于 2023-10-25 17:36
涉嫌洗钱？

金融机构哪个不涉及洗钱呢？

jojo2008

长江换汇是不是加盟店？

laoqiu

那个融侨怎么样？

Robbie2018

所有那种换汇，都是对敲。

bbb88888

家和万事兴 发表于 2023-10-25 21:01
说是老板听到风声，想卷客户的钱跑路。 没想到警察动作这么快。
最近有在这家换汇的筒子们留意一下自己的资 ...

老乡见老乡，背后来一枪

john420

看他起高楼，看他楼塌了

总有刁民要害朕

我就记得joshua

beatles777

john420 发表于 2023-10-25 21:44
看他起高楼，看他楼塌了

这回真是塌了。

ABC News刚刚已经把新闻都发出来了，算是传言得到官方认证了。

撕裂城市

这波应该惊了所有换汇公司了

terry11

难得就我后知后觉吗？才知道长江可以换汇

magpiepie

新闻说是配合美国调查洗黑钱，主犯上了美国的名单，据说帮一起诈骗犯罪洗了一亿澳元，还说大部分普通客户的业务是正常的。跟中国没啥关系啊

eagerbeaver

philongyao 发表于 2023-10-25 20:15
在那里换过钱的会被警察邀请喝咖啡吗？ 换过几万块澳币。 当时给了ID, 电话， 地址。。。担心中。。。。。 ...

你的钱来源合法就没问题，换汇公司在澳洲是合法注册

我想要的生活

前天老习破天荒的去中国人民银行了

乾坤离析

Me!Bourne 发表于 2023-10-25 20:10
怎么说呢，这些公司就是骗那些“洗钱”的。

首先，他就是一个一般注册的公司，有abn和acn那种。并没有任何 ...

一本正经的胡说八道 你字多。。给你加分。

gorilla

太给力！！

gorilla

sydneysider 发表于 2023-10-25 20:05
关于长江换汇

澳大利亚长江换汇是澳州联邦政府批准的合法经营换汇公司，在澳大利亚金融交易报告与分析中 ...

你在为他们打广告？？