[银行相关] 代友问，换汇被骗1万澳币，人民币被冻结，怎么办？ [复制链接]

发表于 2023-6-28 18:42 |显示全部楼层

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这个人的人民币账号有问题不是被骗了一年之后基本就可以自动解冻了

yx.zhang

发表于 2023-6-28 20:26 来自手机 |显示全部楼层

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WayneOZ 发表于 2023-6-27 23:31
借个楼，帮朋友问的，嫖娼染病了怎么才能不让老婆知道？

给你个传统疗法啊涂水银

Road_House_Gym

头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2023-6-30 14:59 |显示全部楼层

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厉害发表于 2023-6-28 09:09
代友回复你：你朋友这事不是被骗，是触发了银行的反洗钱机制。
告诉你朋友不必担心，一般来说等1年就自动解 ...

是的，那人从朋友那里拿到澳币现金，把人民币打到朋友国内银行账上，但是过几天朋友账户被冻结了，联系了中国警方，警方说那汇款人是电诈嫌疑人，他的钱是赃款，赃款转账一定会冻结，而且大概率要不会了。

我朋友很生气，大家觉得有啥办法和官方争论呢？我觉得既然账户有问题，银行也有责任，这个账户没被冻结，还能进行转账操作？（从而让骗子洗钱成功）？

村西大树

发表于 2023-6-30 15:19 |显示全部楼层

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Road_House_Gym 发表于 2023-6-30 13:59
是的，那人从朋友那里拿到澳币现金，把人民币打到朋友国内银行账上，但是过几天朋友账户被冻结了，联系了 ...

估计这笔钱是瞎了。因为赃款不受法律保护，而且你朋友等于参与洗钱。
不过还好，不是巨额资金。

乾坤离析

金靴族

发表于 2023-6-30 17:16 |显示全部楼层

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我想说，什么叫被骗，人家和你钱货两清了。在澳洲层面人家已经完成业务了。至于你朋友为什么被冻结，你朋友多反思反思他自己。剩下我不多说。

davedu

发表于 2023-7-21 14:33 |显示全部楼层

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Road_House_Gym 发表于 2023-6-30 13:59
是的，那人从朋友那里拿到澳币现金，把人民币打到朋友国内银行账上，但是过几天朋友账户被冻结了，联系了 ...

你朋友自己不去审查交易对象有没有问题，有没有犯事
反倒要让银行去审查交易对象的问题
这不是本末倒置吗？

受害者在被诈骗以后，向警方报案，警方按照受害者的钱所走过的银行账号，把相关资金流过的银行账号都冻结。例如，受害者的钱，打给了银行账号A，A又打给了银行账号B，B又打给了银行账号C，往后又延伸到了D，E，F；那么有可能A、B、C、D，E，F都会被冻结。
银行何时收到警方指令，银行就何时冻结。
那么反过来了，警方问你这笔钱是谁转给你朋友的，你朋友如果说“不知道”，这能怨谁

隔壁的老王

发表于 2023-7-21 14:43 |显示全部楼层

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WayneOZ 发表于 2023-6-28 01:31
借个楼，帮朋友问的，嫖娼染病了怎么才能不让老婆知道？

给你朋友说，就给老婆说自己戒了，四大皆空六根清净

肉

show

发表于 2023-7-21 14:43 |显示全部楼层

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这不属于欺诈范围，楼主朋友自身有问题。

dnr

发表于 2023-7-26 22:13 |显示全部楼层

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让友自己来问呗

bigranger

草鞋族

发表于 2023-7-27 14:48 |显示全部楼层

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还是找持牌机构放心些

gardenia12

发表于 2023-7-28 13:57 来自手机 |显示全部楼层

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国外寄中国没有限制的，为什么要省TT的钱？随便去哪家银行，付个三十多元，就应该搞定了。

西出阳关无故人

发表于 2023-7-28 14:02 |显示全部楼层

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楼主，你的“朋友”不是被骗了。

是倒霉，点儿背，知道不？

点儿背不能怨社会！

ozyou

发表于 2023-7-31 12:54 |显示全部楼层

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1万澳币，不到5万人民币也会被盯上？估计对方账号上了黑名单吧？

WICLO_C

发表于 2023-7-31 13:50 来自手机 |显示全部楼层

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解不了，就算知道你是被骗了，因为是对方的钱有问题，应该不会给你解。

xiaopangmao

发表于 2023-7-31 19:16 来自手机 |显示全部楼层

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gardenia12 发表于 2023-7-28 12:57
国外寄中国没有限制的，为什么要省TT的钱？随便去哪家银行，付个三十多元，就应该搞定了。 ...

澳币换人民币吗？怎么弄

gardenia12

发表于 2023-8-1 15:49 来自手机 |显示全部楼层

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xiaopangmao 发表于 2023-7-31 18:16
澳币换人民币吗？怎么弄

直接去银行寄。寄回去没有限制。从中国寄出来，每个中国公民一年5万美金额度。不知道外国公民如何寄，有没有限制。

xiaopangmao

发表于 2023-8-1 18:48 来自手机 |显示全部楼层

澳洲换人民币银行汇率比支付宝高还是低

cc3936

布鞋族

发表于 2023-9-2 04:36 来自手机 |显示全部楼层

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银行对于大额汇款和取现金都有监管，另外长期没用的银行卡会设为睡眠状态如果开用需要本人激活下。感觉你这种情况应该是银行的监管，卡主人到银行可以解决。

Best888

发表于 2023-9-2 06:20 来自手机 |显示全部楼层

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这个是因为对方的钱来路有问题，最近比较多是诈骗所得那些。公安局会冻结对方往来账户。你朋友要找公安局说明情况。我估计这种情况有点难弄对方是应该配合你说明

kk-11

发表于 2023-9-2 06:59 |显示全部楼层

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Road_House_Gym 发表于 2023-6-30 13:59
是的，那人从朋友那里拿到澳币现金，把人民币打到朋友国内银行账上，但是过几天朋友账户被冻结了，联系了 ...

这钱被冻结，是你朋友的责任。因为他没办法证明他给的澳币是给转帐的人，即，转帐这笔，来源不明

简单说，你朋友是被骗的一个。网上2折代买机票的，就是这类钱。你敢买吗，买了，钱是省了，但到时拿着机票无法登机。

冰与火之歌

发表于 2023-9-2 07:23 来自手机 |显示全部楼层

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gardenia12 发表于 2023-7-28 12:57
国外寄中国没有限制的，为什么要省TT的钱？随便去哪家银行，付个三十多元，就应该搞定了。 ...

现金你应该懂的，很明显，不是为了节省手续费，而是税

看世界

木屐族

发表于 2023-9-2 08:49 |显示全部楼层

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应该是被骗了，一万刀换成人民币，那点金额还够不上洗钱

cnmxiu

发表于 2023-9-2 09:16 |显示全部楼层

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捧油

嵐山

发表于 2023-9-2 09:19 |显示全部楼层

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看笑帖了。

pcpop

发表于 2023-9-2 13:30 来自手机 |显示全部楼层

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一万澳元这么折腾何苦呢，直接银行汇不就行了

pcpop