代友问，换汇被骗1万澳币，人民币被冻结，怎么办？

风继续吹

怎么都是代表朋友问，估计是楼主自己吧！ 这个问题肯定是给你付人民币的账号有问题，你只能和银行申诉，申请解冻，只要银行查明你收款不涉及诈骗洗钱，最终会给你解冻的，不过需要时间。

撕裂城市

这个人的人民币账号有问题 不是被骗了 一年之后基本就可以自动解冻了

yx.zhang

WayneOZ 发表于 2023-6-27 23:31
借个楼，帮朋友问的，嫖娼染病了怎么才能不让老婆知道？

给你个传统疗法啊 涂水银

Road_House_Gym

厉害 发表于 2023-6-28 09:09
代友回复你：你朋友这事不是被骗，是触发了银行的反洗钱机制。
告诉你朋友不必担心，一般来说等1年就自动解 ...

是的，那人从朋友那里拿到澳币现金，把人民币打到朋友国内银行账上，但是过几天朋友账户被冻结了，联系了中国警方，警方说那汇款人是电诈嫌疑人，他的钱是赃款，赃款转账一定会冻结，而且大概率要不会了。

我朋友很生气，大家觉得有啥办法和官方争论呢？我觉得既然账户有问题，银行也有责任，这个账户没被冻结，还能进行转账操作？（从而让骗子洗钱成功）？

村西大树

Road_House_Gym 发表于 2023-6-30 13:59
是的，那人从朋友那里拿到澳币现金，把人民币打到朋友国内银行账上，但是过几天朋友账户被冻结了，联系了 ...

估计这笔钱是瞎了。因为赃款不受法律保护，而且你朋友等于参与洗钱。
不过还好，不是巨额资金。

乾坤离析

我想说，什么叫被骗，人家和你钱货两清了。在澳洲层面人家已经完成业务了。至于你朋友为什么被冻结，你朋友多反思反思他自己。剩下我不多说。

davedu

Road_House_Gym 发表于 2023-6-30 13:59
是的，那人从朋友那里拿到澳币现金，把人民币打到朋友国内银行账上，但是过几天朋友账户被冻结了，联系了 ...

你朋友自己不去审查交易对象有没有问题，有没有犯事
反倒要让银行去审查交易对象的问题
这不是本末倒置吗？

受害者在被诈骗以后，向警方报案，警方按照受害者的钱所走过的银行账号，把相关资金流过的银行账号都冻结。例如，受害者的钱，打给了银行账号A，A又打给了银行账号B，B又打给了银行账号C，往后又延伸到了D，E，F；那么有可能A、B、C、D，E，F都会被冻结。
银行何时收到警方指令，银行就何时冻结。
那么反过来了，警方问你这笔钱是谁转给你朋友的，你朋友如果说“不知道”，这能怨谁

隔壁的老王

WayneOZ 发表于 2023-6-28 01:31
借个楼，帮朋友问的，嫖娼染病了怎么才能不让老婆知道？

给你朋友说，就给老婆说自己戒了，四大皆空六根清净

show

这不属于欺诈范围，楼主朋友自身有问题。

dnr

让友自己来问呗

bigranger

还是找持牌机构放心些

gardenia12

国外寄中国没有限制的，为什么要省TT的钱？随便去哪家银行，付个三十多元，就应该搞定了。

西出阳关无故人

楼主，你的“朋友”不是被骗了。

是倒霉，点儿背，知道不？

点儿背不能怨社会！

ozyou

1万澳币，不到5万人民币也会被盯上？估计对方账号上了黑名单吧？

WICLO_C

解不了，就算知道你是被骗了，因为是对方的钱有问题，应该不会给你解。

xiaopangmao

gardenia12 发表于 2023-7-28 12:57
国外寄中国没有限制的，为什么要省TT的钱？随便去哪家银行，付个三十多元，就应该搞定了。 ...

澳币换人民币吗？怎么弄

gardenia12

xiaopangmao 发表于 2023-7-31 18:16
澳币换人民币吗？怎么弄

直接去银行寄。寄回去没有限制。从中国寄出来，每个中国公民一年5万美金额度。不知道外国公民如何寄，有没有限制。

xiaopangmao

澳洲换人民币 银行汇率比支付宝高还是低

cc3936

银行对于大额汇款和取现金都有监管，另外长期没用的银行卡会设为睡眠状态如果开用需要本人激活下。感觉你这种情况应该是银行的监管，卡主人到银行可以解决。

Best888

这个是因为对方的钱来路有问题，最近比较多是诈骗所得那些。公安局会冻结对方往来账户。你朋友要找公安局说明情况。我估计这种情况有点难弄 对方是应该配合你说明

kk-11

Road_House_Gym 发表于 2023-6-30 13:59
是的，那人从朋友那里拿到澳币现金，把人民币打到朋友国内银行账上，但是过几天朋友账户被冻结了，联系了 ...

这钱被冻结，是你朋友的责任。因为他没办法证明他给的澳币是给转帐的人，即，转帐这笔，来源不明


简单说，你朋友是被骗的一个。网上2折代买机票的，就是这类钱。你敢买吗，买了，钱是省了，但到时拿着机票无法登机。

冰与火之歌

gardenia12 发表于 2023-7-28 12:57
国外寄中国没有限制的，为什么要省TT的钱？随便去哪家银行，付个三十多元，就应该搞定了。 ...

现金你应该懂的，很明显 ，不是为了节省手续费，而是税

看世界

应该是被骗了，一万刀换成人民币，那点金额还够不上洗钱

cnmxiu

捧油

嵐山

看笑帖了。

pcpop

一万澳元这么折腾何苦呢，直接银行汇不就行了

pcpop

ozyou 发表于 2023-7-31 11:54
1万澳币，不到5万人民币也会被盯上？估计对方账号上了黑名单吧？

可能是诈骗集团用来分散转钱的账号

雾沉半垒

看世界 发表于 2023-9-2 07:49
应该是被骗了，一万刀换成人民币，那点金额还够不上洗钱

那个人估计找了不止一个人去换汇吧，应该就是来路不明的钱比如诈骗，然后为了洗干净到境外，就找境外的人换

总有刁民要害朕

贪小便宜 能怎么办？

花正红

借个贴问，如果这边有人给我澳币现金1万，我国内有账户给他的国内账户转对应人民币，如果不幸，他的接收人民币的账户被冻结，其实也与我无关了，是吧