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楼主:守望者

[澳洲资讯] 澳大利亚联邦警察粉碎了涉嫌100亿澳元的华裔洗钱行动 [复制链接]

泥巴潭#2

银靴族

发表于 2023-2-3 18:57 |显示全部楼层

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本帖最后由泥巴潭#2 于 2023-2-3 19:58 编辑

洗钱，收费很贵很贵的，一般是被洗金额的30%起，很多都50%。超过一半的都不算稀奇。

我有个朋友，她在银行上班，做的就是防止金融犯罪，非常的忙，因为和国际接轨，经常晚上都要加班。打击洗钱也是她的业务之一。

这些犯罪应该被制止，否则他们大规模投资地产和其他行业，其他人怎么合法竞争？

尽人事，听天命。
人生苦短，且乐今朝。

thekensai

皮靴族

发表于 2023-2-3 19:03 来自手机 |显示全部楼层

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泥巴潭#2 发表于 2023-2-3 19:57
洗钱，收费很贵很贵的，一般是被洗金额的30%起，很多都50%。超过一半的都不算稀奇。

我有个朋友，她在银行 ...

这个团伙收费没那么贵的，英文报道说4%到10%

泥巴潭#2

银靴族

发表于 2023-2-3 19:05 |显示全部楼层

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thekensai 发表于 2023-2-3 20:03
这个团伙收费没那么贵的，英文报道说4%到10%

中国式的卷，已经发展到洗钱业了吗？

尽人事，听天命。
人生苦短，且乐今朝。

dyzinsyd

银靴族

发表于 2023-2-3 19:23 来自手机 |显示全部楼层

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有没有这些人的大头照啊？

Evo

钻石靴族

发表于 2023-2-3 19:26 |显示全部楼层

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dyzinsyd 发表于 2023-2-3 19:23
有没有这些人的大头照啊？

等起诉定罪了媒体就会挖出来的。

There are three types of people: those who make things happen, those who watch things happen, and those who wonder what happened.

守望者

银靴族

发表于 2023-2-3 19:34 |显示全部楼层

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gycyc 发表于 2023-2-3 18:13
该团伙成员购买并被联邦警察查获的房产包括位于Vaucluse和Bellevue Hill的两处豪宅（总价约为1900万澳元） ...

由该组织成员购买并被联邦警察没收的房屋包括位于Vaucluse和Bellevue Hill的两处豪宅，总价值为1900万澳元；位于St Leonards的一座价值2200万澳元的塔楼，以及毗邻Pitt Street Mall的一处价值2100万澳元的五层楼房。包括手表和手袋在内的价值数百万澳元的奢侈品也被没收。

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