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楼主:ruiminlin

[银行相关] 中国3月1日起，个人存取现金超5万元需登记资金来源 [复制链接]

cr4p

铜靴族

发表于 2022-1-31 10:56 |显示全部楼层

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来源只是口头讲不需要证明的话没有太大意义。

天上不会掉馅饼

银靴族

发表于 2022-1-31 10:57 来自手机 |显示全部楼层

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共产党干部的资金来源：下属和关系户送的。

澳里人

铜靴族

发表于 2022-1-31 11:04 |显示全部楼层

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huang003261 发表于 2022-1-31 11:49
这个是开玩笑的吧澳洲一万现金不可能要预约我之前付装修费用一次取几万当场去柜台取就好了几十万也许 ...

可能看银行

去年6-7月吧，我去westpac柜台取6000，只让我取5000，超5000需要预约

最后只能柜台取5000，然后atm取1000

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huang003261

铜靴族

发表于 2022-1-31 11:12 来自手机 |显示全部楼层

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澳里人发表于 2022-1-31 12:04
可能看银行

去年6-7月吧，我去westpac柜台取6000，只让我取5000，超5000需要预约

也许吧可能大的分行里面准备的现金多一些
但是这个不是重点澳洲即使要预约也不用告诉他们我取钱要干啥吧如果有银行职员这么问我我只会告诉他关你啥事我自己的钱想取就取

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XyZ010

皮靴族

发表于 2022-1-31 11:19 来自手机 |显示全部楼层

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取钱要管有点过了吧

pipimaochen

银靴族

发表于 2022-1-31 11:27 |显示全部楼层

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过分

leofc

皮靴族

发表于 2022-1-31 11:33 来自手机 |显示全部楼层

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大千id们，怼之前先看看土澳是什么法规哦……不然等下怼不过又叫人滚回祖国了…

Jerrybull

铜靴族

发表于 2022-1-31 12:34 |显示全部楼层

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leofc 发表于 2022-1-31 12:33
大千id们，怼之前先看看土澳是什么法规哦……不然等下怼不过又叫人滚回祖国了… ...

你理解下，人家有KPI的

实在不行就假装自己是澳洲内政部长，叫政见不合着滚蛋

李闲闲

金靴族

发表于 2022-1-31 12:43 |显示全部楼层

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澳洲，不管存取现金，超过一万或以上，银行不会说什么，但交易直接进信息库LIST。国家有关部门只要打名字和出生日期，名字下的交易马上看到交易LIST。

macro

金靴族

发表于 2022-1-31 12:56 |显示全部楼层

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李闲闲发表于 2022-1-31 12:43
澳洲，不管存取现金，超过一万或以上，银行不会说什么，但交易直接进信息库LIST。国家有关部门只要打名字和 ...

前两年Westpac就是不管这种存钱方式洗钱被罚款的吧？

李闲闲

金靴族

发表于 2022-1-31 13:03 |显示全部楼层

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macro 发表于 2022-1-31 13:56
前两年Westpac就是不管这种存钱方式洗钱被罚款的吧？

四大银行都有故意漏保，都被罚款。

julie84

草鞋族

发表于 2022-1-31 13:09 |显示全部楼层

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huang003261 发表于 2022-1-31 10:37
存一万现金不允许是怕偷税漏税

取一万现金也要登记是什么道理。。。

Same in Australia, deposit or withdraw $10K, all recorded

mileswu2000

金靴族

发表于 2022-1-31 13:09 |显示全部楼层

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所以千们根本不懂AML…

huang003261

铜靴族

发表于 2022-1-31 13:58 来自手机 |显示全部楼层

julie84 发表于 2022-1-31 14:09
Same in Australia, deposit or withdraw $10K, all recorded

银行recorded和登记取款人取款用途这貌似不是一个性质吧？
不管哪个银行取钱都有记录……
就好比说你去银行取钱银行工作人员问你取钱是干什么的你觉得很开心？

s4048987

金靴族

发表于 2022-1-31 14:05 来自手机 |显示全部楼层

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huang003261 发表于 2022-1-31 13:58
银行recorded和登记取款人取款用途这貌似不是一个性质吧？
不管哪个银行取钱都有记录……
就好比说你去银 ...

你就怼，取钱去嫖娼，哈哈哈哈

huang003261

铜靴族

发表于 2022-1-31 14:14 来自手机 |显示全部楼层

s4048987 发表于 2022-1-31 15:05
你就怼，取钱去嫖娼，哈哈哈哈

在澳洲你这么怼最多人家认为你是red neck或者short temper 而且本来这问题也不该问
但是你信不信国内新规出来之后你这么怼人家可以不给你取钱还可以报警？

cdfei

白金靴族

发表于 2022-1-31 14:19 |显示全部楼层

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我记得上了5000就要预约？我上次取7000，他就说下次要预约哦，但还是给我了，当然更不可能问用途。

s4048987

金靴族

发表于 2022-1-31 14:21 来自手机 |显示全部楼层

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huang003261 发表于 2022-1-31 14:14
在澳洲你这么怼最多人家认为你是red neck或者short temper 而且本来这问题也不该问
但是你信不信国内新规 ...

Take it easy，你别把事情说的这样严肃

国内的司法实践的一个准则就是，没有“思想犯罪”

简单说，就是你脑子里想强奸，只要没有付诸行动，也没有预谋，就既不犯罪也不违法。光想一想，是无罪的。

别把警察想的这么空闲啊，不然思想犯抓也抓不过来呢

huang003261

铜靴族

发表于 2022-1-31 15:09 来自手机 |显示全部楼层

s4048987 发表于 2022-1-31 15:21
Take it easy，你别把事情说的这样严肃

国内的司法实践的一个准则就是，没有“思想犯罪”

嗯你大可以试一试你跑银行说你取钱要去嫖娼人家铁定不给你取接下来你会咋样？将怼人升级还是马上认怂？
如果是前者人家不报警你还想咋样……

tryitagain

银靴族

发表于 2022-1-31 15:14 来自手机 |显示全部楼层

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zn7726 发表于 2022-1-31 10:39
曾经取过1万多澳币，没要登记没要预约

也存过1万多澳币，父母从国内带来的，还有一点自己的现金收入，也没 ...

哪个银行？合规做得不到位啊

s4048987

金靴族

发表于 2022-1-31 15:14 来自手机 |显示全部楼层

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huang003261 发表于 2022-1-31 15:09
嗯你大可以试一试你跑银行说你取钱要去嫖娼人家铁定不给你取接下来你会咋样？将怼人升级还是马上认 ...

新的一年，祝您好运

zn7726

水晶靴族

发表于 2022-1-31 15:20 来自手机 |显示全部楼层

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tryitagain 发表于 2022-1-31 16:14
哪个银行？合规做得不到位啊

westpac

miles

银靴族

发表于 2022-1-31 15:33 |显示全部楼层

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不光是银行，所有的金融机构对于大额交易（1万）都必须报告austrac，主要是防止洗钱和犯罪资金。westpac当年被罚就是有个小额汇兑系统这个report没做好
但你个人不需要提供资金来源，除非ato找你交税

ccmail

头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2022-1-31 16:24 |显示全部楼层

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mileswu2000 发表于 2022-1-31 14:09
所以千们根本不懂AML…

主要是人家根本没那么多钱，成天紧巴巴的，所以没经验

LMLM

皮靴族

发表于 2022-1-31 16:29 |显示全部楼层

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这是指在银行柜台存取现金达到5万，而不是银行转款。

现在还有那么多现金交易吗？

FSM

皮靴族

发表于 2022-1-31 16:35 |显示全部楼层

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huang003261 发表于 2022-1-31 14:58
银行recorded和登记取款人取款用途这貌似不是一个性质吧？
不管哪个银行取钱都有记录……
就好比说你去银 ...

理解一下吧，银行也是怕有人洗钱。
我被人问过都老实回答了。
在NAB存过现金到别人账号，被问为什么存。
在Citibank有几次大额进出转账(不是现金），银行事后打电话过来让我解释这些转账。

好男人

皮靴族

发表于 2022-1-31 16:45 |显示全部楼层

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好消息，贪官和灰色收入者要难受了

alphabeta

白金靴族

发表于 2022-1-31 17:09 |显示全部楼层

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总之就是要确保一切大额资金往来都被记录和随时可被“管理”

huang003261

铜靴族

发表于 2022-1-31 17:12 |显示全部楼层

FSM 发表于 2022-1-31 17:35
理解一下吧，银行也是怕有人洗钱。
我被人问过都老实回答了。
在NAB存过现金到别人账号，被问为什么存。

我一直说了存现金是可以理解的但是取个几万块还要问用途这个我确实不能接受

澳洲这边国内转账（非现金）是很宽松的，westpac是可以申请一个token的，不需要去柜台，一天可以转100万澳币
但是如果是外币转账，网上操作是有限额的，CBA的额度最高，我没记错的话是一天最多2万大额外币转账是需要去柜台的，确实会问用途，额度大还会跟你反复确认，怕你被诈骗了

znzjack

木屐族

发表于 2022-1-31 17:19 |显示全部楼层

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huang003261 发表于 2022-1-31 12:12
也许吧可能大的分行里面准备的现金多一些
但是这个不是重点澳洲即使要预约也不用告诉他们我取钱要干啥 ...

最近正好因为装修需要现金，在Box hill CBA 取了几次，每次取一万，第一次越南的大妈一直不停的问取钱是干吗，后几次华人接待也是问。（本来想一次取完，越南大妈说大额要找manager签字什么的，特别不愿意）

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