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楼主:ruiminlin

[银行相关] 中国3月1日起,个人存取现金超5万元需登记资金来源 [复制链接]

发表于 2022-1-31 11:56 |显示全部楼层
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来源只是口头讲不需要证明的话没有太大意义。
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发表于 2022-1-31 11:57 来自手机 |显示全部楼层
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共产党干部的资金来源:下属和关系户送的。

发表于 2022-1-31 12:04 |显示全部楼层
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huang003261 发表于 2022-1-31 11:49
这个是开玩笑的吧 澳洲一万现金不可能要预约 我之前付装修费用 一次取几万当场去柜台取就好了 几十万也许 ...

可能看银行

去年6-7月吧,我去westpac柜台取6000,只让我取5000,超5000需要预约

最后只能柜台取5000,然后atm取1000

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发表于 2022-1-31 12:12 来自手机 |显示全部楼层
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澳里人 发表于 2022-1-31 12:04
可能看银行

去年6-7月吧,我去westpac柜台取6000,只让我取5000,超5000需要预约

也许吧 可能大的分行里面准备的现金多一些
但是这个不是重点 澳洲即使要预约也不用告诉他们我取钱要干啥吧 如果有银行职员这么问我 我只会告诉他关你啥事 我自己的钱想取就取

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澳里人 + 3 我很赞同

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发表于 2022-1-31 12:19 来自手机 |显示全部楼层
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取钱要管有点过了吧

发表于 2022-1-31 12:27 |显示全部楼层
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过分
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发表于 2022-1-31 12:33 来自手机 |显示全部楼层
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大千id们,怼之前先看看土澳是什么法规哦……不然等下怼不过又叫人滚回祖国了…
头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2022-1-31 13:34 |显示全部楼层
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leofc 发表于 2022-1-31 12:33
大千id们,怼之前先看看土澳是什么法规哦……不然等下怼不过又叫人滚回祖国了… ...

你理解下,人家有KPI的

实在不行就假装自己是澳洲内政部长,叫政见不合着滚蛋

发表于 2022-1-31 13:43 |显示全部楼层
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澳洲,不管存取现金,超过一万或以上,银行不会说什么,但交易直接进信息库LIST。国家有关部门只要打名字和出生日期,名字下的交易马上看到交易LIST。

发表于 2022-1-31 13:56 |显示全部楼层
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李闲闲 发表于 2022-1-31 12:43
澳洲,不管存取现金,超过一万或以上,银行不会说什么,但交易直接进信息库LIST。国家有关部门只要打名字和 ...

前两年Westpac就是不管这种存钱方式洗钱被罚款的吧?

发表于 2022-1-31 14:03 |显示全部楼层
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macro 发表于 2022-1-31 13:56
前两年Westpac就是不管这种存钱方式洗钱被罚款的吧?

四大银行都有故意漏保,都被罚款。
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发表于 2022-1-31 14:09 |显示全部楼层
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huang003261 发表于 2022-1-31 10:37
存一万现金不允许是怕偷税漏税

取一万现金也要登记是什么道理。。。

Same in Australia, deposit or withdraw $10K, all recorded

发表于 2022-1-31 14:09 |显示全部楼层
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所以千们根本不懂AML…

发表于 2022-1-31 14:58 来自手机 |显示全部楼层
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julie84 发表于 2022-1-31 14:09
Same in Australia, deposit or withdraw $10K, all recorded

银行recorded和登记取款人取款用途这貌似不是一个性质吧?
不管哪个银行取钱都有记录……
就好比说你去银行取钱 银行工作人员问你取钱是干什么的 你觉得很开心?

发表于 2022-1-31 15:05 来自手机 |显示全部楼层
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huang003261 发表于 2022-1-31 13:58
银行recorded和登记取款人取款用途这貌似不是一个性质吧?
不管哪个银行取钱都有记录……
就好比说你去银 ...

你就怼,取钱去嫖娼,哈哈哈哈

发表于 2022-1-31 15:14 来自手机 |显示全部楼层
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s4048987 发表于 2022-1-31 15:05
你就怼,取钱去嫖娼,哈哈哈哈

在澳洲你这么怼最多人家认为你是red neck或者short temper 而且本来这问题也不该问
但是你信不信国内新规出来之后你这么怼 人家可以不给你取钱还可以报警?
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发表于 2022-1-31 15:19 |显示全部楼层
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我记得上了5000就要预约?我上次取7000,他就说下次要预约哦,但还是给我了,当然更不可能问用途。

发表于 2022-1-31 15:21 来自手机 |显示全部楼层
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huang003261 发表于 2022-1-31 14:14
在澳洲你这么怼最多人家认为你是red neck或者short temper 而且本来这问题也不该问
但是你信不信国内新规 ...

Take it easy,你别把事情说的这样严肃

国内的司法实践的一个准则就是,没有“思想犯罪”

简单说,就是你脑子里想强奸,只要没有付诸行动,也没有预谋,就既不犯罪也不违法。光想一想,是无罪的。

别把警察想的这么空闲啊,不然思想犯抓也抓不过来呢

发表于 2022-1-31 16:09 来自手机 |显示全部楼层
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s4048987 发表于 2022-1-31 15:21
Take it easy,你别把事情说的这样严肃

国内的司法实践的一个准则就是,没有“思想犯罪”

嗯 你大可以试一试 你跑银行说你取钱要去嫖娼 人家铁定不给你取 接下来你会咋样? 将怼人升级还是马上认怂?
如果是前者人家不报警你还想咋样……

发表于 2022-1-31 16:14 来自手机 |显示全部楼层
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zn7726 发表于 2022-1-31 10:39
曾经取过1万多澳币,没要登记没要预约

也存过1万多澳币,父母从国内带来的,还有一点自己的现金收入,也没 ...

哪个银行?合规做得不到位啊

发表于 2022-1-31 16:14 来自手机 |显示全部楼层
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huang003261 发表于 2022-1-31 15:09
嗯 你大可以试一试 你跑银行说你取钱要去嫖娼 人家铁定不给你取 接下来你会咋样? 将怼人升级还是马上认 ...

新的一年,祝您好运
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发表于 2022-1-31 16:20 来自手机 |显示全部楼层
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tryitagain 发表于 2022-1-31 16:14
哪个银行?合规做得不到位啊

westpac

发表于 2022-1-31 16:33 |显示全部楼层
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不光是银行,所有的金融机构对于大额交易(1万)都必须报告austrac,主要是防止洗钱和犯罪资金。westpac当年被罚就是有个小额汇兑系统这个report没做好
但你个人不需要提供资金来源,除非ato找你交税
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发表于 2022-1-31 17:24 |显示全部楼层
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mileswu2000 发表于 2022-1-31 14:09
所以千们根本不懂AML…

主要是人家根本没那么多钱,成天紧巴巴的,所以没经验

发表于 2022-1-31 17:29 |显示全部楼层
此文章由 LMLM 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 LMLM 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
这是指 在银行柜台存取现金 达到5万,  而不是银行转款。

现在还有那么多现金交易吗 ?

发表于 2022-1-31 17:35 |显示全部楼层
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huang003261 发表于 2022-1-31 14:58
银行recorded和登记取款人取款用途这貌似不是一个性质吧?
不管哪个银行取钱都有记录……
就好比说你去银 ...

理解一下吧,银行也是怕有人洗钱。
我被人问过都老实回答了。
在NAB存过现金到别人账号,被问为什么存。
在Citibank有几次大额进出转账(不是现金),银行事后打电话过来让我解释这些转账。
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发表于 2022-1-31 17:45 |显示全部楼层
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好消息,贪官和灰色收入者要难受了

发表于 2022-1-31 18:09 |显示全部楼层
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总之就是要确保一切大额资金往来都被记录和随时可被“管理”

发表于 2022-1-31 18:12 |显示全部楼层
此文章由 huang003261 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 huang003261 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
FSM 发表于 2022-1-31 17:35
理解一下吧,银行也是怕有人洗钱。
我被人问过都老实回答了。
在NAB存过现金到别人账号,被问为什么存。

我一直说了存现金是可以理解的 但是取个几万块还要问用途这个我确实不能接受

澳洲这边国内转账(非现金)是很宽松的,westpac是可以申请一个token的,不需要去柜台,一天可以转100万澳币
但是如果是外币转账,网上操作是有限额的,CBA的额度最高,我没记错的话是一天最多2万 大额外币转账是需要去柜台的,确实会问用途,额度大还会跟你反复确认,怕你被诈骗了

发表于 2022-1-31 18:19 |显示全部楼层
此文章由 znzjack 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 znzjack 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
huang003261 发表于 2022-1-31 12:12
也许吧 可能大的分行里面准备的现金多一些
但是这个不是重点 澳洲即使要预约也不用告诉他们我取钱要干啥 ...

最近正好因为装修需要现金, 在Box hill CBA 取了几次,每次取一万, 第一次越南的大妈一直不停的问取钱是干吗,后几次华人接待也是问。(本来想一次取完,越南大妈说大额要找manager签字什么的, 特别不愿意)

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