尝试了一下利用加密货币，把国内的人民币运来的过程，难怪ZG会禁止加密币，不然外汇没法管控啊 [复制链接]

发表于 2021-9-19 13:55 |显示全部楼层

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Lemm 发表于 2021-9-19 10:59
你还要解释从亲戚的币安账户转到你的币安户口

亲戚的 = 你的

写gift喽
和爸妈亲戚和你汇款一样 ato问都要解释

cr4p

铜靴族

发表于 2021-9-19 17:20 来自手机 |显示全部楼层

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有想法敢于尝试，厉害

发表于 2021-9-19 19:51 |显示全部楼层

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兄弟, 这个肯定会被 ATO question 的...
就好比说你卖个产品给别人, 然后人家用 BTC 支付你, 你换成了 AUD. 你觉得你该不该交税?

你如何解释你的顾客和你的家人不是一类人?

发表于 2021-9-19 19:53 |显示全部楼层

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nariko 发表于 2021-9-19 00:26
为啥总有人觉得这些平台会接入澳洲的ato系统...
就好像自己超速了,害怕路局会通知移民局一个道理. ...

超速了的话, 为什么要害怕路局通知移民局?
我给路局交罚款了就好了. 和移民局没关系啊.

这个不一样, 这个是你有收入了, 收入来源是对他们不透明的, 所以肯定会被查到的呀. 这个我不觉得有什么问题. 我也没说要怕他们怎样怎样的.
我就是好心让楼主知道, 这个这样做可能会有税收风险, 不怕交税, 但是不要盲目乐观而已.

发表于 2021-9-19 22:02 |显示全部楼层

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riveryc 发表于 2021-9-19 18:51
兄弟, 这个肯定会被 ATO question 的...
就好比说你卖个产品给别人, 然后人家用 BTC 支付你, 你换成了 AUD ...

两个账号的交易记录都有
从国内银行转账到币安币安账户换usdt 币安账户转澳洲账户澳洲账户usdt换澳元
被question不可怕问题你要解释得清楚

客户会把自己的银行转账给你看吗

liuxiangjiayou

布鞋族

发表于 2021-9-19 22:02 |显示全部楼层

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楼主忽略了其中一步：
现金赠与和加密币赠与程序上会有一个加密币转澳币的selling event,不管是usdt还是btc，这个selling event是要交税的，所以加密币赠与和现金赠与还是很大差别的

如果把加密币打入国内父母账户，让他们提现人民币，然后再转成澳币给你汇过来，这样是不用交税的（正常情况下，也有一定限额），但是其中过程多了就容易出错，就好像有人指出银行封卡的危险等等，有利有弊

发表于 2021-9-19 22:11 |显示全部楼层

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liuxiangjiayou 发表于 2021-9-19 21:02
楼主忽略了其中一步：
现金赠与和加密币赠与程序上会有一个加密币转澳币的selling event,不管是usdt还是btc ...

对个人主要有两个税
income tax 明显不适用
capital gain tax
如果我收到加密币时和卖出时有增值这部分有cgt
你收到就卖出资产没有增值 cgt不适用

当然建议各位咨询自己的会计师

发表于 2021-9-20 11:16 |显示全部楼层

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Poweregg 发表于 2021-9-19 21:11
对个人主要有两个税
income tax 明显不适用
capital gain tax

这个东西说不清的...

例如你在国内有个生意, 这边还有个工作.
然后你国内生意赚钱了 ~ 你人在澳洲, 这个是要交税的, 因为澳洲是全球征税国家.

你把你国内生意赚的钱转到父母账户里, 再从父母账户转到 Binance USDT -> 澳洲提现...

你觉得这个本质上和你说的有什么区别?
你也可以说是赠与... 但是怎么说的清楚?

不过这一切都是出于对你好的基础上帮忙分析问题, 希望你一切都好.

我的建议是, 与其冒这个风险, 不如直接从税务上看下怎么在澳洲投资不交税或者少交税的角度来处理问题.

发表于 2021-9-20 11:24 |显示全部楼层

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riveryc 发表于 2021-9-20 10:16
这个东西说不清的...

例如你在国内有个生意, 这边还有个工作.

我的帖子是提供，在中国外汇管制的情况下，一种把国内资金换成这边澳元的方法
你的设想，对应父母直接从银行给你汇澳元，也成立，ATO也可以说你父母的rmb是你国内赚得

把国内人民币换成这边的澳元，有两个困难

1，外汇管制
我的帖子就讨论如果绕过这个

2，ATO报税
这是另外一个话题了，无论父母汇款，私人之间外汇互换，通过加密币换，都有被ato audit的可能，这里就需要每个人自己准备或者咨询tax advice了

发表于 2021-9-20 11:33 |显示全部楼层

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Poweregg 发表于 2021-9-20 10:24
我的帖子是提供，在中国外汇管制的情况下，一种把国内资金换成这边澳元的方法
你的设想，对应父母直接从 ...

嗯嗯,我就是这个意思.

其实这里的 USDT = BTC, 都是加密货币, 无非就是一个波动很大, 一个波动很小的区别.

williamstep

银靴族

发表于 2021-9-20 11:48 |显示全部楼层

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Poweregg 发表于 2021-9-20 10:24
我的帖子是提供，在中国外汇管制的情况下，一种把国内资金换成这边澳元的方法
你的设想，对应父母直接从 ...

我个人不推荐换成澳元，澳元物价太高，拿过来更不合适，还要面对这些audit的事儿

最好的办法就是把你炒币挣得人民币全在京东上买成东西邮过来，家具也可以邮，恐怕比你用澳元买家具还便宜许多

把人民币在国内存成理财账户，那利息也不低

stormycat

布鞋族

发表于 2021-9-20 12:12 |显示全部楼层

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请楼主持续更新这个帖子，相信大家都想知道后续发展

DaftPunk

头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2021-9-20 12:15 来自手机 |显示全部楼层

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不觉得ato是问题但是楼主你如果保证你中国交易那一程不被骗？你是先转钱？我没有玩过完全没有idea

发表于 2021-9-20 12:24 来自手机 |显示全部楼层

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本帖最后由 Laird 于 2021-9-20 11:25 编辑

我2019年就开始这么搞了。当时很松。现在么？你要么多试几次，你就知道为什么其实不多人这么做了。你USDT转账数额一旦比较大，而且如果帐号基本只买+提（就是不炒币），你的号很容易被冻。

当然你可以用BTC转，不容易被冻，但是你试下T+1波动？运气不好直接损伤10-20%

论坛早在2018年末我记得就有如此帖子了。这个方法到2020年都还行，后来监管严格，太容易被冻号。

williamstep

银靴族

发表于 2021-9-20 13:00 |显示全部楼层

Laird 发表于 2021-9-20 11:24
我2019年就开始这么搞了。当时很松。现在么？你要么多试几次，你就知道为什么其实不多人这么做了。你USDT转 ...

现在更严了，说是反洗钱，人工智能检测账号行动

洗钱行为模式--光提不炒，数目较大，频率较大，冻你没商量

发表于 2021-9-20 14:31 |显示全部楼层

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DaftPunk 发表于 2021-9-20 11:15
不觉得ato是问题但是楼主你如果保证你中国交易那一程不被骗？你是先转钱？我没有玩过完全没有idea ...

我也觉得是个风险
平台虽然说它预先hold卖家的数字币，才让你转账，但是有争议很麻烦
我只能说目前我还没遇到问题，一次1000一次5000

发表于 2021-9-20 14:36 |显示全部楼层

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Laird 发表于 2021-9-20 11:24
我2019年就开始这么搞了。当时很松。现在么？你要么多试几次，你就知道为什么其实不多人这么做了。你USDT转 ...

我现在还有一个帐号，就是只买和提
每周定期买入加密币，然后转硬件钱包，这样会被封吗？

像这些平台，他们当然希望客户都是炒家，整天买进卖出，但你要是长期投资，资金合理不违法他也没办法封吧
不清楚币安在澳洲有没有AFSL，有空查查看

发表于 2021-9-20 14:38 |显示全部楼层

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williamstep 发表于 2021-9-20 12:00
现在更严了，说是反洗钱，人工智能检测账号行动

洗钱行为模式--光提不炒，数目较大，频率较大，冻你没商 ...

有没有分享一下冻了怎么办
或者有谁被币安冻了？

平台冻了你的钱后，就不还给你黑下来？

terran_empire

木屐族

发表于 2021-9-20 15:07 |显示全部楼层

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理论操作可以，希望lz不断更新，让我们知道后续。。。

发表于 2021-9-20 15:28 来自手机 |显示全部楼层

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本帖最后由 Laird 于 2021-9-20 14:36 编辑

Poweregg 发表于 2021-9-20 13:38
有没有分享一下冻了怎么办
或者有谁被币安冻了？

我在火币被冻过。币安应该也是类似机制。

他这个被封和你用钱庄被封根本就是两码事。用钱庄一般你钱已经出来了，然后中国银行卡被封掉。而你虚拟币平台被封的话你币是提不出来的。比如你申请提取10000USDT，平台认为你是洗钱，马上冻结，你这USDT就卡里面了。如果是在火币会要你提供C3认证来证明你不洗钱，极为麻烦，人在澳洲的基本没救，他要的资料你根本搞不到，只能花钱找人帮你办。

币安我后来没操作了，但是我认为是类似的。说白了，这么“简单”的“转钱平台”为什么没人提起，没很多人用，是有他道理的。在我看来现在的情况用这个来转澳币，风险比用钱庄还大。除非你就转个几百几千刀。

楼主你就用了两次合起来1000澳币，自然没事。你试下上万澳币？多搞几次就容易出问题了。交CGT是小事，你号给冻了才麻烦。

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williamstep

银靴族

发表于 2021-9-20 15:48 |显示全部楼层

Laird 发表于 2021-9-20 14:28
我在火币被冻过。币安应该也是类似机制。

他这个被封和你用钱庄被封根本就是两码事。用钱庄一般你钱已经 ...

对头，楼主转了1000刀沾沾自喜，估计在做拿这平台运几十上百万刀的美梦

如果真敢转几十上百万，别说网站不同意，公安要找你喝茶

发表于 2021-9-20 15:49 |显示全部楼层

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本帖最后由 Poweregg 于 2021-9-20 14:54 编辑

Laird 发表于 2021-9-20 14:28
我在火币被冻过。币安应该也是类似机制。

他这个被封和你用钱庄被封根本就是两码事。用钱庄一般你钱已经 ...

查了一下
https://www.zhihu.com/question/418946711

主要是证明资金来源问题，挺麻烦不过我觉得想要长远发展，取得政府支持的话，适当地反洗钱系统也算正常

发表于 2021-9-20 15:52 |显示全部楼层

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williamstep 发表于 2021-9-20 14:48
对头，楼主转了1000刀沾沾自喜，估计在做拿这平台运几十上百万刀的美梦

如果真敢转几十上百万，别说网站 ...

我就是分享一件事实，也说了有风险，不知道你哪知眼睛看出我沾沾自喜了。眼睛不用呢，可以捐给需要的人

蜡笔小旧

木屐族

发表于 2021-9-20 16:04 |显示全部楼层

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nariko 发表于 2021-9-19 00:26
为啥总有人觉得这些平台会接入澳洲的ato系统...
就好像自己超速了,害怕路局会通知移民局一个道理. ...

都需要AUSTRAC 注册的， Binance也是注册的， ATO随时可以查。

发表于 2021-9-20 16:10 来自手机 |显示全部楼层

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Poweregg 发表于 2021-9-20 14:49
查了一下
https://www.zhihu.com/question/418946711

我不在意CGT的问题，但是之前那个C3真是搞吐了。最后都是找人帮搞得。我自己提交的资料不行。我不知道币安，但是火币说白了就和强盗一样，爱冻就冻，爱断网就断网，你被冻了他就是不放你也没有办法。

至于币安，我觉得这两个平台的机制完全一摸一样，所以我猜也不会好到哪里。

我现在在不用虚拟币来转钱了，方法还有，不必要提心吊胆搞这个。

发表于 2021-9-20 16:13 来自手机 |显示全部楼层

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本帖最后由 Laird 于 2021-9-20 15:17 编辑

Poweregg 发表于 2021-9-20 13:36
我现在还有一个帐号，就是只买和提
每周定期买入加密币，然后转硬件钱包，这样会被封吗？

我就是这么被封的。几率问题。不是所有人都幸运，也不是所有人都倒霉。但是你如果周期性的做的就是1-2K USDT这样，我个人认为没事，只是这么点钱何必这样搞？

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发表于 2021-9-20 18:46 |显示全部楼层

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Laird 发表于 2021-9-20 15:10
我不在意CGT的问题，但是之前那个C3真是搞吐了。最后都是找人帮搞得。我自己提交的资料不行。我不知道币 ...

理解你的痛苦
这个怎么说呢，无论币安还是火币，他们定位也很尴尬
毕竟加密币是灰色地带，洗钱太容易了，政府也不喜欢另外一种货币
长远要发展还是要和政府合作，既有加密币交易的便捷，又有适当合理的监管就好了

发表于 2021-9-20 18:49 |显示全部楼层

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Laird 发表于 2021-9-20 15:13
我就是这么被封的。几率问题。不是所有人都幸运，也不是所有人都倒霉。但是你如果周期性的做的就是1-2K U ...

哈哈，我是测试一下这个模式，证明一下这个模式可以换汇

就个人而言，我想持有一点加密币资产，澳元又这么低，拿rmb闲钱换usdt再买加密币还不错