[银行相关] 大额现金存银行 [复制链接]

发表于 2021-4-8 14:14 来自手机 |显示全部楼层

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vtn2021 发表于 2021-4-8 13:04
昨晚赌场赢来的

賭場超過五千要出支票，不能付現金，這是規定。

vieri336

发表于 2021-4-8 14:21 |显示全部楼层

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这些钱能说清楚来源或是有相关记录就可以了，但是如果。。。。。那就会。。。。。

knight97

发表于 2021-4-8 14:23 |显示全部楼层

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很简单，建个庙，就说收到的香火钱

大头爸爸

金靴族

发表于 2021-4-8 14:25 |显示全部楼层

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ViceMan 发表于 2021-4-8 12:10
兄弟你不能这么教他啊

说不出来源的现金, 分拆多笔存不同的账户,这就是妥妥的典型的洗钱方式啊. ...

是的，20多万现金解释不清来源确实很难处理，估计LZ做什么小生意的，收了不少现金

行者有疆

发表于 2021-4-8 14:26 |显示全部楼层

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不就20w嘛，吃吃喝喝也就没了

knight97

发表于 2021-4-8 14:29 |显示全部楼层

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張太太发表于 2021-4-8 13:14
賭場超過五千要出支票，不能付現金，這是規定。

每天赢4千可以的咯？

westice

发表于 2021-4-8 14:32 来自手机 |显示全部楼层

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赶快去赌场办张卡，每个星期出入几次，钱的来源就没问题了

westice

发表于 2021-4-8 14:33 来自手机 |显示全部楼层

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小心银行把你当成drug dealer

G__

发表于 2021-4-8 14:34 |显示全部楼层

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感觉还是勉强可以说清楚的，讨论一下啊! 楼主澳洲公司代号A，国内供货商代号C，楼主澳洲公司A出具委托付款协议，委托楼主用自己国内的账户支付等额20万澳元的现金给C，C开具Invoice给A，A支付20万澳元给楼主澳洲账户。这能走得通吗？

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MATOSJENNY90

银靴族

发表于 2021-4-8 14:43 |显示全部楼层

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会被问到的。

cn_yy

发表于 2021-4-8 14:45 |显示全部楼层

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赌场大额现金应该是要登记的

宁做良人

发表于 2021-4-8 14:45 |显示全部楼层

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G__ 发表于 2021-4-8 13:34
感觉还是勉强可以说清楚的，讨论一下啊! 楼主澳洲公司代号A，国内供货商代号C，楼主澳洲公司A出具委托付款 ...

,这就是明修栈道暗度陈仓

angelar8

发表于 2021-4-8 14:46 来自手机 |显示全部楼层

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这个好像真难解释啊，直接settle时候给对方，也不行，超过一万了，存银行没法解释。知道有朋友是，父母卖了国内的房换了几十万澳币汇给他的，这样只要报给ato解释一下钱的来源是赠予就行。如果一堆现金拿手里，又不能付掉又不能存银行。那么如果settle没问题的话，这些钱就平时生活开支用吧，孩子上私校学费分期交交。

cangaru

钻石靴族

发表于 2021-4-8 14:49 |显示全部楼层

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G__ 发表于 2021-4-8 14:34
感觉还是勉强可以说清楚的，讨论一下啊! 楼主澳洲公司代号A，国内供货商代号C，楼主澳洲公司A出具委托付款 ...

那可能要解释国内账上的20万澳币怎么来的，可能会暴露国内的资产

参尕儒：水中倒影着美丽的白塔
Reflection in the water with a beautiful Baita

angelar8

发表于 2021-4-8 14:49 来自手机 |显示全部楼层

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G__ 发表于 2021-4-8 13:34
感觉还是勉强可以说清楚的，讨论一下啊! 楼主澳洲公司代号A，国内供货商代号C，楼主澳洲公司A出具委托付款 ...

这样不还是要交税？楼主的意思大概是要避免对这些现金征税。如果愿意交税，那就大大方方存银行，说是个人生意所得，交40多的个人所得税，ato自然就不会啰嗦了吧。千万不能开很多账户蚂蚁搬家操作，本来没事都搞出事情了。

cangaru

钻石靴族

发表于 2021-4-8 14:50 |显示全部楼层

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angelar8 发表于 2021-4-8 14:49
这样不还是要交税？楼主的意思大概是要避免对这些现金征税。如果愿意交税，那就大大方方存银行，说是个人 ...

交40%的税，那多心疼啊，快一半都没了

参尕儒：水中倒影着美丽的白塔
Reflection in the water with a beautiful Baita

地狱火

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发表于 2021-4-8 14:53 |显示全部楼层

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当年去银行存了两万都被要求出示证件这些钱哪里来的，我直接把国内卡从anz的atm取款的小票给她做记录

悉尼的秋天

发表于 2021-4-8 14:55 |显示全部楼层

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存公司可以个人不行应该

angelar8

发表于 2021-4-8 14:55 来自手机 |显示全部楼层

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如果卖家是华人，可以商量的话，是不是可以私下操作？比如直接给卖家，然后房价减掉20？不过这样的话，卖家那边也不好解释这个来源了

李十三

水晶靴族

发表于 2021-4-8 14:58 来自手机 |显示全部楼层

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平时花钱尽量用现金。20万其实不难花掉。

ruki

发表于 2021-4-8 15:07 |显示全部楼层

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问题已经解决，由于付全款，只需要把所有的钱存入过户律师的trust账号里，不需要走个人账号。
谢谢大家

xiaosally5749

发表于 2021-4-8 15:21 |显示全部楼层

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本帖最后由 xiaosally5749 于 2021-4-8 14:57 编辑

胆真大，直接用现金买房.
这种白痴级漏洞不可能存在。。Trust 和银行一样也受政府严格监管。。。。楼主还是重做关联的公司帐，万一查到可合理解释。。。（公司现金帐上有的钱就做个人借款。。差的找多人做借款，只能每人借几千。因为如果你已经存进trust，他们现在提现也有了时间差来不及了。。一定要提前准备好。）

Quinny

发表于 2021-4-8 15:24 |显示全部楼层

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直接存20w进过户师的trust？这跟直接存银行有毛区别？lz就期望ato以后别找上门了

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sunzww

发表于 2021-4-8 15:24 |显示全部楼层

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ruki 发表于 2021-4-8 11:58
行，我每天带个几千去atm存一下

你这是找麻烦，频繁存现金，这不是ATO的事了，警察要介入了

wang1020jun

布鞋族

发表于 2021-4-8 15:27 |显示全部楼层

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查不查看运气但是查到了就不好说了。。。解释来源清楚了也是要交税

douba328

光脚族

发表于 2021-4-8 15:30 |显示全部楼层

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有差不多的经历
最保险的办法就是多找些本地的亲戚朋友帮忙
一个家庭给个2万不到点然后转账给你或你家人理由就写转让电脑啊电视啊什么的
自己atm也能存掉一部分

wolf123

银靴族

发表于 2021-4-8 15:43 |显示全部楼层

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随便说说发表于 2021-4-8 10:55
五千现金银行就要上报啊，这个是一直有的，但是很多银行不做才有之前royal commission调查。
1W是新法案 ...

你说的新法案去年底还没转正就被废了啊。

一天世界晴~

银靴族

发表于 2021-4-8 15:46 |显示全部楼层

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ruki 发表于 2021-4-8 11:58
行，我每天带个几千去atm存一下

每天存几千连续6天客户已经批好的贷款直接被银行取消原因就是反洗钱盯上千万不要做傻事你问问律师能不能直接存到律师的trust acct里去交割吧这样起码出问题也是交割完找你麻烦

melody410222