走地下钱庄，国内银行卡被冻结

Pandaroo

emmacina 发表于 2019-11-26 21:56
问清楚了，就是某地公安局的事儿

公安局怎么知道的

aoe1453

emmacina 发表于 2019-11-26 20:18
再没其他什么违法问题了，就是走的地下钱庄，钱也是自己挣的

我的意思是同一个账户有没有给别人干过大买卖。比如这个中国账户给你汇了你的钱，但是也给别人洗钱上亿，那恐怕就要调查和冻结很长很长时间了。总之看你运气了。

fisk1983

我听老移民说过以前汇款回国钱都会被扣住3-6个月，说是走程序。后来得知是银行拿去炒股了

过了就错了

emmacina 发表于 2019-11-26 22:05
问出信息了，银行那边已经告知哪里冻结的，冻结到什么时候

方便分享一下多久解封吗？

emmacina

过了就错了 发表于 2019-11-27 00:49
方便分享一下多久解封吗？

方便，被冻结了六个月

emmacina

aoe1453 发表于 2019-11-26 23:22
我的意思是同一个账户有没有给别人干过大买卖。比如这个中国账户给你汇了你的钱，但是也给别人洗钱上亿， ...

刚看错了，我也不知道地下钱庄这被查的帐户干过什么啊哈哈，我要有这神通，就不在这里问问别人的类似处理结果了。中国地下钱庄的帐户哪个不流水好几亿，真是辛苦警察叔叔了，大不了我等三年

emmacina

F430 发表于 2019-11-26 22:34
楼主方便讲是哪家钱庄吗

大部分钱庄不会被查的，我没权限回复私信现在。只是倒霉遇上某个帐户落公安局手里了，但不排除顺藤摸瓜，抓到其他关联帐户的客户，这个具体公安局怎么处理案件我就不清楚了，不过走钱庄的钱，最好尽快提出现金来，省的被冻结耽误事。要一直等到案件定案才能给解冻

emmacina

Pandaroo 发表于 2019-11-26 23:18
公安局怎么知道的

这个我也不知道啊，中国每年都抓很多地下钱庄的，肯定是收到什么线索了呗

沧海一粟a

emmacina 发表于 2019-11-26 22:55
不方便啊，不敢泄漏钱庄名字，怕找上门来

悉尼还是墨尔本？

爱疯

澳洲所有钱庄都有客户的国内账户被冻结的事，冻结钱如果不主动联系是不会自动解冻的。也就是说，这笔钱来历不明，是会被充公的。

emmacina

爱疯 发表于 2019-11-27 06:51
澳洲所有钱庄都有客户的国内账户被冻结的事，冻结钱如果不主动联系是不会自动解冻的。也就是说，这笔钱来历 ...

你确定？如果是亲身经历的话这话可信，如果道听途说还是算了吧，因为我看到过的有的连银行都没去问，就任由帐户随便冻结，最后都自动解冻了

爱疯

emmacina 发表于 2019-11-27 07:04
你确定？如果是亲身经历的话这话可信，如果道听途说还是算了吧，因为我看到过的有的连银行都没去问，就任 ...

楼主账户被冻结了多少钱？我可以确定的告诉你，账户持有人不主动联系银行和警方，那么这些账户在两年内是不会自动解冻的。大多数解冻的账号被调查后的确属于误伤，也就是地下钱庄给的账号有问题，本身账号里的钱来历可循，而且没有多次往洗钱账户里转钱就可以解冻，这是case by case. 楼主的情况我们不清楚，所以你觉得你没有洗钱，那就等着自动解冻吧。

emmacina

爱疯 发表于 2019-11-27 07:26
楼主账户被冻结了多少钱？我可以确定的告诉你，账户持有人不主动联系银行和警方，那么这些账户在两年内是 ...

我没觉得我没洗钱啊，只要发生一次就算洗钱了吧，我都多次了，我帐户里只有八万人民币了，所以压根没打算去公安局问，只是看到别人的帖子说联系公安也联系不上，打电话永远都接不通，最后不也给解冻了么

emmacina

爱疯 发表于 2019-11-27 07:26
楼主账户被冻结了多少钱？我可以确定的告诉你，账户持有人不主动联系银行和警方，那么这些账户在两年内是 ...

另外在中国大陆所有的跟地下钱庄有帐户往来的都属于违法洗钱，为什么还会有误伤一说呢，国外私人汇款合法，但国内一律不合法的，都属于违法，所以应该不存在误伤不误伤的情况，所有往来帐户都违法的，没任何一个是无辜的

emmacina

爱疯 发表于 2019-11-27 07:26
楼主账户被冻结了多少钱？我可以确定的告诉你，账户持有人不主动联系银行和警方，那么这些账户在两年内是 ...

另外我查到你在另外一个帖子里说只要身份证对应的所有金融账号都会被冻结是错误的，我被冻结的银行卡的另外一个帐户就还是可以用的，所以麻烦您说话认真一些，出了这种事情本来就很懊恼，不经吓的，如果你是亲身经历就说一下，如果你没经历过请不要乱说吓人

爱疯

emmacina 发表于 2019-11-27 07:55
另外我查到你在另外一个帖子里说只要身份证对应的所有金融账号都会被冻结是错误的，我被冻结的银行卡的另 ...

对的，全部同名身份证账户被冻结是因为这个人已经被确定是洗钱账户。对于一般老百姓的账号，如果有钱和洗钱账户有来往，笔数和数目不大，只冻结该账户。其他账号正常使用。

爱疯

emmacina 发表于 2019-11-27 07:34
另外在中国大陆所有的跟地下钱庄有帐户往来的都属于违法洗钱，为什么还会有误伤一说呢，国外私人汇款合法 ...

既然你知道违法，那么就不算是误伤了。另外你如果真的不是洗钱账户，你需要打交割单证明你钱的来源，少量罚款甚至没有罚款就可以解冻。

aoe1453

emmacina 发表于 2019-11-27 04:55
另外我查到你在另外一个帖子里说只要身份证对应的所有金融账号都会被冻结是错误的，我被冻结的银行卡的另 ...

安慰一下。擦边球还是少打为妙。

孤独马夫

地下钱庄不仅安全问题，而且老贵了。

zliu18

澳洲往国内汇直接找人换就好了，你看这个帖子里多少人是想国内往澳洲汇的。。。

wolf123

为啥不问银行呢， 你钱都被冻结了，你以为还没被盯上么

除非你的钱所在账号并非你自己的，甚至账号持有人和你都没有直接关系，害怕询问银行会露出马脚，否则我想不到任何理由不去询问银行。

Hetbert

乾坤离析 发表于 2019-11-26 21:44
问下，这种情况我还没遇到过，是冻结这张银行卡，还是冻结这个银行下的所有卡，还是冻结你所有的银 ...

只冻结这张银行卡，其它都能用。

但是去其它银行换汇也都不行，每年5万美元额度也没有了。第三年才恢复。

kaikai96

如果你不带资料去公安经侦（银行会提供是哪家公安冻结的及联系人等等）解释，这笔钱永远不会解冻。按照以前不成文规定，要被罚总额的10%。现在有没有改就不清楚了。
被冻结的原因很简单，你的账号和钱庄的账号有关联。以前我在论坛上说过，走钱庄账号有一定风险的，。有大数据很容易查到钱庄的账号，就看政府是否想查。在风声紧的情况下，钱庄也想出一些办法规避，你用的这个钱庄可能大意了

Prosteel

1，冻结后做不了理财，因为账户已经无法操作。网银可以打出自己的过往账户流水，每一笔转账都要先了解来处去处，转账目的；
2，找银行的人看一下冻结令，弄清楚因为哪个人的账户而受牵连，冻结原因是什么，例如债务还是非法倒卖外汇...这要找关系，一般权限的看不到文件详细内容；
3，一般冻结6个月，到期后没有解决的话还会继续冻结，被动处理的话就是等，不知哪年哪月能解冻；
4，主动解决：找律师，去冻结地银行和经侦说明，把账目流水过一遍，写一些文件说明。律师会建议如何写；
5，按照涉及金额会有对应的罚款金额，有时也有不罚款的情况；
6，等待解冻。
以上建议仅供参考，具体操作还需要谨慎合规，不承担任何风险。
每年个人结售汇额度5万美金，直系亲属可以提供证件后互相转账。（子女、父母、配偶为直系亲属）

jas123

麻烦啊

hurryuphw

emmacina

爱疯 发表于 2019-11-27 09:55
对的，全部同名身份证账户被冻结是因为这个人已经被确定是洗钱账户。对于一般老百姓的账号，如果有钱和洗 ...

我又不是操作地下钱庄的，我就是个换汇的，没法跟你说，你在另外一个帖子里可不是这么说的

emmacina

zliu18 发表于 2019-11-27 10:14
澳洲往国内汇直接找人换就好了，你看这个帖子里多少人是想国内往澳洲汇的。。。 ...

我是香港公司帐户转国内私人帐户，自己做点小生意

emmacina

wolf123 发表于 2019-11-27 10:16
为啥不问银行呢， 你钱都被冻结了，你以为还没被盯上么

除非你的钱所在账号并非你自己的，甚至账号持有人 ...

问过银行了，看我帖子回复，但没问公安局，因为觉得问了要么被罚款，还不如等自己解冻

emmacina

kaikai96 发表于 2019-11-27 10:47
如果你不带资料去公安经侦（银行会提供是哪家公安冻结的及联系人等等）解释，这笔钱永远不会解冻。按照以前 ...

看论坛帖子有的人没有联系公安局也自动解冻了，所以想等等看，毕竟回去处理那么点钱，还那么麻烦不值得