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楼主:lost2long

[银行相关] 几十万现金存入银行账户可能面临什么问题？ [复制链接]

子午

金靴族

发表于 2019-9-21 01:30 |显示全部楼层

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为啥非要存银行，现在存款利息都降了

yezi.411

布鞋族

发表于 2019-9-21 06:30 |显示全部楼层

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为楼上

mr_founder

银靴族

发表于 2019-9-21 06:41 |显示全部楼层

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SRMO 发表于 2019-9-20 23:39
最近朋友现金买房。国内卖了500万，走钱庄，100万分了四个帐号，夫妇每人2个，没事 ...

这个是转账.
另外有没有事，过些月才会知道。

Coolbananas

金靴族

发表于 2019-9-21 06:46 |显示全部楼层

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5，6年前现金存过一笔大概10万，我是没事

WayneOZ

金靴族

发表于 2019-9-21 07:00 来自手机 |显示全部楼层

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楼主你就别装了，有钱就认了吧

替朋友打听朋友的朋友想往他那存钱的事情，你那朋友怎么自己不来打听啊？他的朋友有钱想逃税这事儿被你弄得门清，就因为他俩都没有足迹账号？啥时候这账号这么珍贵了？

https://www.speedtest.net/result/15802148264.png

飞儿

水晶靴族

发表于 2019-9-21 07:05 |显示全部楼层

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查了一下楼主的发贴记录，貌似楼主被人提供挣快钱的机会，LZ千万不要犯罪。

danielz158

银靴族

发表于 2019-9-21 07:10 来自手机 |显示全部楼层

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现金买二手车然后卖车要求支票存银行虽然笨但是应该管用

瓜三

草鞋族

发表于 2019-9-21 07:15 |显示全部楼层

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交个朋友呗？

对了，不是跟楼主，是跟楼主的朋友的朋友

jasmineh

金靴族

发表于 2019-9-21 07:20 来自手机 |显示全部楼层

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楼主，这个朋友是被利用的Money Mule，两年前的案例。
https://www.smh.com.au/national/nsw/the-godmother-300000-and-a-neutral-bay-apartment-inside-a-money-laundering-ring-20170609-gwo7aa.html

angelashu

金靴族

发表于 2019-9-21 07:23 |显示全部楼层

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为什么不把这几十万买上星期四的150M的彩票？说不定中个大奖还可以堂堂正正地存进银行。赶紧买彩票吧。

waterfish

铜靴族

发表于 2019-9-21 07:34 |显示全部楼层

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楼上有理

2liu

头像被屏蔽

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发表于 2019-9-21 07:36 |显示全部楼层

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朋友连这样的事都说那么详细啊，我为什么没有这样的朋友。

eguan88

水晶靴族

发表于 2019-9-21 07:49 |显示全部楼层

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jasmineh 发表于 2019-9-21 07:20
楼主，这个朋友是被利用的Money Mule，两年前的案例。
https://www.smh.com.au/national/nsw/the-godmother ...

叫他朋友反杀，直接买一套房放自己名下，一分不给Ring Leader。

stevenhu

头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2019-9-21 08:16 来自手机 |显示全部楼层

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后院挖个坑，埋了，地址可以私信给我啊

Purplelight

金靴族

发表于 2019-9-21 08:21 来自手机 |显示全部楼层

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本帖最后由 Purplelight 于 2019-9-21 08:23 编辑

让有钱的那位朋友存自己账号转过来呵呵
他不敢存自家账号的话，就是有问题，用你们做洗钱工具.

好像听说过通过赌场洗钱？不过应该也有监控吧？

这种黑帮大佬们操心的事儿，我等P民别着了道

风吹麦浪

Huiwen

皮靴族

发表于 2019-9-21 09:26 来自手机 |显示全部楼层

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几十万没问题。先入一个银行，问就说卖了房子在某个价钱高的区。分几笔存，短的选择一个月，说可能再投资要下定金。一个月后转去其他银行。用bank cheque 转，说利率更好。

小白兔

moming810

布鞋族

发表于 2019-9-21 09:39 来自手机 |显示全部楼层

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为什么存银行？目的是啥？如果是澳洲境内使用完全可以现金。如果是国际汇款可以用比特币

sydgcc

皮靴族

发表于 2019-9-21 09:45 来自手机 |显示全部楼层

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不懂存几十万有什么问题？又不是几千万。我存了不到一百万现金在一个银行一点问题都没有

ont

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发表于 2019-9-21 14:29 |显示全部楼层

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已经在澳洲了为什么还要存他的账户，这个思路很奇怪呀

xugood

草鞋族

发表于 2019-9-21 14:48 |显示全部楼层

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一点问题都没有已经多少年了，没问题不等于在你背后没被调查，大鱼排前面。合法来源不怕查，存一千万现金也不怕。

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ilovefamily

白金靴族

发表于 2019-9-21 15:14 来自手机 |显示全部楼层

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银行租保险箱放里面，存银行账户不是傻吗

Shenjie

铜靴族

发表于 2019-9-21 15:24 来自手机 |显示全部楼层

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现金买个房，再卖掉

Ger

银靴族

发表于 2019-9-21 15:30 |显示全部楼层

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不是从葫芦岛偷印来的假美钞没问题

diouf

皮靴族

发表于 2019-9-21 15:37 |显示全部楼层

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Ger 发表于 2019-9-21 15:30
不是从葫芦岛偷印来的假美钞没问题

老哥也喜欢做平板撑啊

大黑天

铜靴族

发表于 2019-9-21 15:37 |显示全部楼层

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别傻了，有个办法，就是和中六合彩的商量，把奖票加价10%卖给你，他省了税钱，你省了麻烦，

armin

木屐族

发表于 2019-9-21 15:54 来自手机 |显示全部楼层

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银行保险柜原则不可以放，你可以放，但你放不多。你花现金也不现实，你花不多，又不是天天买大件。买个小便利店······

爱疯

皮靴族

发表于 2019-9-21 15:58 |显示全部楼层

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呵呵，任何高明的洗钱手法ATO有已经了如指掌，楼上都是馊主意。
过几年澳洲废除旧版现金，就把这些逃税的犯罪的钱都洗出来了。

stmimi

白金靴族

发表于 2019-9-21 16:05 |显示全部楼层

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正道来的，怕什么？怕的只是非正道了。

kaile

皮靴族

发表于 2019-9-21 16:09 |显示全部楼层

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每次带几千旅游到香港怎么样，到香港再开户存进去

爱疯

皮靴族

发表于 2019-9-21 16:27 |显示全部楼层

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kaile 发表于 2019-9-21 16:09
每次带几千旅游到香港怎么样，到香港再开户存进去

这个方法合法，但是楼主的几十万，需要几十次来回飞行。

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