汇款输错名字逃避外汇管制

苏小妹

ann2011 发表于 2019-6-19 15:41
第一，非直系亲属不能汇款
第二，一个人一年只有十万美元的海外汇款额度（我指的是个人汇款额度） ...

5万美金以下

ann2011

苏小妹 发表于 2019-6-19 17:37
5万美金以下

五万以下是换汇额度。我说的是给某一海外账户的汇款额度

ann2011

ilovefamily 发表于 2019-6-19 17:12
一年5万美金好伐……咋十万了。。。

亲，我说的是汇款额度不是换汇额度

thinkriver

还有一个重要的因素就是汇款频率。如果多人次，频繁地往境外同一账号汇款。那么境内和境外的账号都会上watching list

如果一年网银汇款达到4次，会被要求必须前往柜台办理。如果次数再多，两边的账号都会被block。

如果上了watching list，reset的周期可能最多是三年。

这些审查都是由系统自动筛选的，如果你的账号activity符合一定的规律，或者pattern，或者条件，就会被系统筛选出来。

如果，你把频率拉开，汇款的账号不要集中在某几个，被审查到几率会降低。

ilovefamily

ann2011 发表于 2019-6-19 17:44
亲，我说的是汇款额度不是换汇额度

汇款额度是以连续12个月记，不是自然年记。。

ilovefamily

逆鳞龍 发表于 2019-6-19 17:22
谁吓唬谁呢，看我前面怎么说的，“大家汇款情况千差万别” 。谁一口咬定随便汇还别人都是道听途说。

你 ...

看看你到底怎么写的帖子。。

ilovefamily

是后来我说不用非得直系亲属，你才说的千差万别……你第一个帖子，吓唬谁呢……

somazhang

ilovefamily 发表于 2019-6-19 19:26
是后来我说不用非得直系亲属，你才说的千差万别……你第一个帖子，吓唬谁呢…… ...

天朝太大，大家都没说错。各地政策不同的。
我爸在无锡汇一万都不行，在上海五万就没事。

dean_

both 发表于 2019-6-19 17:22
人在澳洲去不同银行多开几个账户不就行了

是的。但是听说这样还不够。
不同的账户给同一个户名下的澳洲不同账户汇款，依然会被中国盯上。因为收款人名字和地址相同。
所以，我想了这个办法。

逆鳞龍

ilovefamily 发表于 2019-6-19 19:26
是后来我说不用非得直系亲属，你才说的千差万别……你第一个帖子，吓唬谁呢…… ...

因为这消息不是仅一例两例子了，所以我还和LZ求证，另外你不是满口言之凿凿说别人说汇不出出于什么目的啊，不都是道听途说吗？你不是随便汇吗？

你这号之前见汇款就在里面说别人都没汇，都是听别人说，现在不能了？不说随便汇了？

逆鳞龍

ilovefamily 发表于 2019-6-19 19:26
是后来我说不用非得直系亲属，你才说的千差万别……你第一个帖子，吓唬谁呢…… ...

另外别忘了我才说到限制汇出的一种情况，其他汇不出的情况多着呢！很好奇你怎么随便汇，家里直通中南海？

糖果盒子

我最近一直在汇
非直系亲属，5w美元额度以内，网上银行直接汇。四川，广东，山西都试过，都没问题
这边收款人只要不是非常频繁的，问题都不大，再说了，一个银行账户大部分都有两个account number
分开汇就是了
目测比较好用的网银：中国银行，工商银行
用过最烂的：招商银行

ilovefamily

逆鳞龍 发表于 2019-6-19 21:30
因为这消息不是仅一例两例子了，所以我还和LZ求证，另外你不是满口言之凿凿说别人说汇不出出于什么目的啊 ...

你说必须直系亲属，我说不用直系亲属，随便汇，有问题吗？

zunreal

thinkriver 发表于 2019-6-19 18:03
还有一个重要的因素就是汇款频率。如果多人次，频繁地往境外同一账号汇款。那么境内和境外的账号都会上watc ...

频率无所谓，你需要七大姑八大姨蚂蚁搬家

七大姑八大姨汇往澳洲的不同帐户不同人名，管理局无法将这些汇款联系起来

逆鳞龍

ilovefamily 发表于 2019-6-19 22:24
你说必须直系亲属，我说不用直系亲属，随便汇，有问题吗？

看到了是不是不少是要直系亲属，看到了是不是有不能顺利汇出的？搞得谁没汇过款一样，还天天出于什么目的，还道听途说！

RGIA

gavinnye 发表于 2019-6-19 15:58
网银怎么样？

it is OK. my in-law (73 years old) did the online transfer many times.

他乡是故乡

gavinnye 发表于 2019-6-19 15:50
现在汇款的限制基本是各地方的银行自己设定的，多数是不想你汇款，譬如65岁以上不让境外汇款。其实并没有明 ...

确实是的
我也碰到过
普通老百姓办点事不容易

他乡是故乡

ilovefamily 发表于 2019-6-19 15:00
谁说的，随便汇。。。

能分享一下是什么地方，哪家银行吗？

shgrt2007

ilovefamily 发表于 2019-6-19 15:13
有人一直在说这不行那不行，不知道什么目的……自己最近汇过款吗？都是道听途说……
我去年12月28汇过一 ...

但你这两次汇款是分两年汇过来的，你试过国内同一个汇款人一年汇出两次吗？

YuanP

我亲弟弟都不能给我汇钱。银行说只有留学的汇学费才可以，其他一概不行，而且必须是父母汇钱。上个月的事

小短睫毛

YuanP 发表于 2019-6-21 16:33
我亲弟弟都不能给我汇钱。银行说只有留学的汇学费才可以，其他一概不行，而且必须是父母汇钱。上个月的事 ...

换一个银行吧，汇钱只能学费？旅游也可以啊。估计就是不愿意给你弄。中国银行都是自助机器弄啊。

xiaoyuanzi

外管局的规定一直都有，执行力度以及各城市对政策解读不同。北上广这样大城市见过世面多，这点儿撒撒水的小钱可能比较松，像俺家这种二三线城市就是听风就是雨了。去年，我表哥给我爸妈汇款，不允许，说是没有正当理由。

stunner

糖果盒子 发表于 2019-6-19 21:48
我最近一直在汇
非直系亲属，5w美元额度以内，网上银行直接汇。四川，广东，山西都试过，都没问题
这边收款 ...

人在澳洲，从中国往新西兰汇，不知道是否可以？

ilovefamily

他乡是故乡 发表于 2019-6-21 11:18
能分享一下是什么地方，哪家银行吗？

天津，中行，汇款理由-旅游。。
不是我说的旅游，是柜姐自己说的。。。不同时间不同柜姐自己给我的汇款理由。。
柜姐问我：汇款原因？
我还没张嘴；她们就说：给你填旅游啊……我说：行

ilovefamily

shgrt2007 发表于 2019-6-21 11:25
但你这两次汇款是分两年汇过来的，你试过国内同一个汇款人一年汇出两次吗？ ...

同一个汇款人自然年一年换汇不超过5万美金即可。。
同一个收款人，连续12月内收款额不能超10万美金。。
所以我这2笔汇款是2个收款人。。
柜姐和我说的，目前天津中行就是这个政策。。。

katherman

可能能逃避国内的

anniebearpublic

ilovefamily 发表于 2019-6-19 22:24
你说必须直系亲属，我说不用直系亲属，随便汇，有问题吗？

确实不用直系亲属。不过不排除某些银行服务人员故意刁难,我以前遇见过。

Backer

每个地方规则都不一样。感觉大城市容易些，小地方规则就比较多了。但是总体来说是越来越严格了。

lummar

逆鳞龍 发表于 2019-6-19 15:31
我一直汇的好好的，但是非直系不能出来怎么了？是我亲身体会的，我身边就有汇不出的，需要一一举例子？

...

他的逻辑是他没碰到所以别人也不可能碰到。。。
汇不出来算了，我tnnd的还汇不回去(paopaobing(52)) (paopaobing(52)) (paopaobing(52))

冷水宝宝

上周一我妈先汇了7万给我，周四我爸准备再汇给我就被卡住了不让汇了，说要提供用钱证明。在上海汇的