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楼主:shuiqingting

[银行相关] 国内汇款过来，和黑名单上的人同名同姓还同生日，要如何证明自己？ [复制链接]

radiance88

皮靴族

发表于 2016-10-19 19:31 |显示全部楼层

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身份证

watdd

皮靴族

发表于 2016-10-19 19:34 |显示全部楼层

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应该是被盗用了吧？但是在额度内汇有什么关系呢？又不是贷款，银行方面如果不是有意刁难，应该会说明原因的。

sydneyfishrocks

铜靴族

发表于 2016-10-21 21:17 来自手机 |显示全部楼层

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这背得可以买彩票了

sydneysun

皮靴族

发表于 2016-10-22 05:02 |显示全部楼层

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中文名字拼音一样的太多了，提供身份证、护照等证明不是同一人
上面人理解的黑名单都是超额汇款的，其实还有一种黑名单是国际反洗钱组织的，各国同时都有，当然还有其它黑名单

kaka3030

布鞋族

发表于 2016-10-22 15:34 |显示全部楼层

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shawn-oz 发表于 2016-8-18 21:16
怎么举证倒置了？你都不知道银行的黑名单是怎么出来的，怎么证明呀？应该要银行证明他们黑名单上的人是你呀 ...

银行喜欢这么干，钱冻结了是银行的业务收入

anjel

皮靴族

发表于 2016-10-22 15:50 |显示全部楼层

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现在是冻结了还是不让汇啊？
哪个银行？

Border2012

布鞋族

发表于 2016-10-24 03:55 来自手机 |显示全部楼层

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学习

chuanh

白金靴族

发表于 2016-10-24 22:06 |显示全部楼层

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年初的时候突然我不能在网上售汇了。我就自己猜想，我的身份证在朋友那里一个月，也不好意思怀疑人家。
正好这一段时间人民币和澳元的比是4.6左右，我就每天在机器上换，可能超过次数了。
后来我看到一些规定是这样的，每天不能超过10000人民币，每周不能超过几次，每月不能超过多少，我忘记了。我就不敢动了。
上星期去网上试一试，银行又回复我的售汇功能了，大约有半年。

chuanh

白金靴族

发表于 2016-10-24 22:08 |显示全部楼层

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所以如果是犯小错，多少时间以后会恢复的。或者可以打电话去说清楚你没有违反规定。
不知道有没有帮到你。

shiaojin

铜靴族

发表于 2016-10-24 23:21 来自手机 |显示全部楼层

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我的没上黑名单,楼主可以把钱先汇给我。

ACLT

木屐族

发表于 2016-10-28 08:11 |显示全部楼层

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有口难言啊

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fuyao

金靴族

发表于 2016-10-28 08:35 |显示全部楼层

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身份证号码一样是基本不可能的让你父母带上你的身份证或者你家户口本
应该就可以

yguo4259

光脚族

发表于 2016-10-29 18:17 |显示全部楼层

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需要出具什么证明银行银行应该告知，凭什么让你证明你不是某个人，是银行应该证明你就是那个人。

就像有人说你杀人，他／她就需要证明你杀了人。而不能说你需要证明自己没杀人，而证明不了就等于你杀了人。

cantonese

金靴族

发表于 2016-10-29 18:33 |显示全部楼层

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缘分

找回PIN

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发表于 2016-10-29 18:45 来自手机 |显示全部楼层

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会不会就是你？这也太巧了

找回PIN

头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2016-10-29 18:49 来自手机 |显示全部楼层

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xtowen 发表于 2016-8-20 09:01
明显国内黑名单，这边收钱哪有黑名单，澳洲政府说了：爱收收，反正早晚变成TAX给我 ...

如果有人从伊拉克，叙利亚连续还给你汇款，每笔超过1万块，澳洲反洗钱机构就会找上门

mllepetie

皮靴族

发表于 2016-10-29 18:54 |显示全部楼层

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楼主的姓名大众化吗

大洋仙生

皮靴族

发表于 2016-10-31 22:21 |显示全部楼层

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