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[澳洲资讯] 星亿曾向洗钱者提供1.67亿澳元赌博信用额度 [复制链接]

edith921

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发表于 2025-6-6 12:15 |显示全部楼层

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星亿曾愿意向一名已知洗钱者提供数百万澳元的赌博信用额度，并伪造信件以协助从未知个人向海外银行转账。

随着这些细节以及更多内容曝光，金融监管机构AUSTRAC正在联邦法院对这家陷入困境的赌场巨头提起诉讼。

律师Daniel Tynan今日在联邦法院听证会上表示星亿的行为违反了澳洲反洗钱法律的“无数条款”，包括愿意与117名高风险客户开展业务。

该赌场承认其中70名客户——包括旅游团资金提供者、运营商或玩家——每人均存在高洗钱风险。

其中一名客户、Suncity旅游团运营商Alvin Chau获得了高达2.6667亿澳元的信用额度。

Chau为The Star悉尼赌场的至少3690个旅游团项目提供了资金，带来约126亿澳元的营业额。

Tynan称，尽管媒体报道将其与海外犯罪集团关联，The Star仍继续与Suncity集团负责人保持合作。

法庭听证会透露直到Chau被澳门警方逮捕并面临包括洗钱在内的多项指控后，该赌场才停止与其合作。

Tynan称尽管The Star自2014年起已知该客户涉嫌洗钱，仍向其提供了近1.67亿澳元的信用额度。

法庭获悉，该赌场还为1221名客户通过掩盖身份的渠道进行资金转入转出，协助其进行高风险交易。

Tynan继续称星亿集团旗下澳门子公司EEIS的员工为本地客户撰写虚假信件，以便他们通过中国银行直接向赌场汇款。

Tynan表示这些信件中包含关于存款资金来源的虚假陈述。

通过星亿娱乐集团的酒店借记卡，几乎有9.9亿澳元的存款被转入赌场，允许赌客无需通过澳洲银行即可直接向赌场转账。

法官得知这些卡还允许来自中国等赌博受限国家的赌客通过声称资金用于诸如酒店住宿等其他用途来掩饰交易。

星亿集团向投诉24至48小时资金到账延迟的客户预支了款项。

Tynan表示个人也可直接提取现金。

“这些资金匿名流入，以现金形式提取——可用于任何用途。”

澳洲交易报告与分析中心（AUSTRAC）因违规行为寻求4亿澳元罚款，而赌场方面辩称若被逼入破产管理，仅能支付1亿澳元。

今年四月，这家濒临破产的赌场获得了美国博彩巨头Bally’s公司提供的3亿澳元救援资金。

听证会将于明日继续举行。

https://www.9news.com.au/nationa ... 8-9d6c-cec09c435bb8

人生只似风前絮，悲也零星，欢也零星，都作连江点点萍