[VIC] 联邦警方搜查长江换汇，在墨尔本逮捕七人（其中四名中国人） [复制链接]

发表于 2023-10-25 22:29 |显示全部楼层

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社交媒体上已经传遍了，估计AFP盯上这个换汇公司已经有一阵子了。

DuanDuanDuan

皮靴族

发表于 2023-10-25 22:30 |显示全部楼层

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都是年轻人

littlebb

发表于 2023-10-25 22:33 |显示全部楼层

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14个月的调查，没有走漏风声

途中

发表于 2023-10-25 22:36 来自手机 |显示全部楼层

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调查14个月？今天得多少人心塞啊！这钱一时半会很难解冻了，够惨的

Evo

发表于 2023-10-25 22:38 |显示全部楼层

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途中发表于 2023-10-25 22:36
调查14个月？今天得多少人心塞啊！这钱一时半会很难解冻了，够惨的

解冻就别想了，没有足够证据的话，很少见到AFP在多个城市同时搞这种行动。

9成以上的可能性要把缴获的赃款充公，另外还要罚没这些人都犯罪所得，包括地产，车，存款等等。

There are three types of people: those who make things happen, those who watch things happen, and those who wonder what happened.

Rainstorm

发表于 2023-10-25 22:42 |显示全部楼层

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早年间给他们干活儿，店面都好了迟迟不开业。听builder说是被调查。后来摆平了。
现在终于到头了。也赚到了。几辈子花不完

危险

发表于 2023-10-25 22:43 |显示全部楼层

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幸亏没用这家，不过这家倒闭了，上个月又开一家

途中

发表于 2023-10-25 22:48 来自手机 |显示全部楼层

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Evo 发表于 2023-10-25 23:38
解冻就别想了，没有足够证据的话，很少见到AFP在多个城市同时搞这种行动。

9成以上的可能性要把缴获的赃 ...

难道这两天换汇的钱都会被罚没？也太狠了，不太懂，这种事情是不是需要中澳两边银行系统得同时冻结账户，感觉操作起来挺有难度

mbii

木屐族

发表于 2023-10-25 22:50 来自手机 |显示全部楼层

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“四名中国人”什么意思？还是去掉吧，那三个澳藉很可能也是中国人。

Evo

发表于 2023-10-25 22:52 |显示全部楼层

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途中发表于 2023-10-25 22:48
难道这两天换汇的钱都会被罚没？也太狠了，不太懂，这种事情是不是需要中澳两边银行系统得同时冻结账户， ...

难度不小，所以要准备这么久才同时行动。

但是不需要中方银行配合，因为这些换汇公司跟中国的银行系统基本没有公开往来，他们在中国境内的资金流动都是走灰色渠道或者违法渠道的。

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There are three types of people: those who make things happen, those who watch things happen, and those who wonder what happened.

紫萱

发表于 2023-10-25 22:53 |显示全部楼层

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mbii 发表于 2023-10-25 23:50
“四名中国人”什么意思？还是去掉吧，那三个澳藉很可能也是中国人。

被捕的七人包括四男三女，年龄33-40岁。其中四人是中国籍，三人是澳洲公民。

joyalty

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禁止发言

发表于 2023-10-25 22:55 来自手机 |显示全部楼层

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鼓掌！还应该把客户数据分享给ATO，看看这些海外进来的收入有没有按规定报税

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K.U.Double-D

发表于 2023-10-25 23:06 |显示全部楼层

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太可怕了，以前用过很多次。

撕裂城市

皮靴族

发表于 2023-10-25 23:14 |显示全部楼层

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K.U.Double-D 发表于 2023-10-26 00:06
太可怕了，以前用过很多次。

没啥可怕的原文说了大部分都是合法的
有一部分犯罪收入被他们洗了只能说胆子真肥

john420

发表于 2023-10-25 23:22 |显示全部楼层

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Rainstorm 发表于 2023-10-25 23:42
早年间给他们干活儿，店面都好了迟迟不开业。听builder说是被调查。后来摆平了。
现在终于到头了。也赚到了 ...

这几天全部花完了，后面还要倒贴

mbii

木屐族

发表于 2023-10-25 23:24 来自手机 |显示全部楼层

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撕裂城市发表于 2023-10-26 00:14
没啥可怕的原文说了大部分都是合法的
有一部分犯罪收入被他们洗了只能说胆子真肥 ...

现在还用这种换汇的有几个是合法的。

撕裂城市撕裂城市当前离线头像被屏蔽皮靴族皮靴族, 积分 2537, 距离下一级还需 463 积分串个门加好友打招呼发消息	发表于 2023-10-25 23:26 \|显示全部楼层提示: 该帖被管理员或版主屏蔽

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bbb88888

发表于 2023-10-25 23:49 |显示全部楼层

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途中发表于 2023-10-25 23:48
难道这两天换汇的钱都会被罚没？也太狠了，不太懂，这种事情是不是需要中澳两边银行系统得同时冻结账户， ...

这种换汇不走银行的。比如中国人A要以人民币换澳币寄来澳洲C账号，澳洲人B要以澳币换人民币寄回中国D账号。换汇公司只要将A的钱打入D账号，将B的钱打入C账号即可（并且收A和B的手续费）。这里A指的是一群人，B也是一群人。

benemi

发表于 2023-10-25 23:52 来自手机 |显示全部楼层

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公司账户用他家往国内汇款过没问题吧？

limyae2009

发表于 2023-10-25 23:54 |显示全部楼层

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他们一直说自己是正规的澳洲金融公司，也需要客人的驾照等信息等防止洗钱。

不知道这次是分部还是总部一起要关门了

bbb88888

发表于 2023-10-25 23:58 |显示全部楼层

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limyae2009 发表于 2023-10-26 00:54
他们一直说自己是正规的澳洲金融公司，也需要客人的驾照等信息等防止洗钱。

那得看有没有licence了，前几年汇丰不也涉及洗钱吗？

sinokoala

皮靴族

发表于 2023-10-26 00:17 来自手机 |显示全部楼层

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记得油管上以前有很多广告。

llave

发表于 2023-10-26 03:17 |显示全部楼层

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bbb88888 发表于 2023-10-25 23:49
这种换汇不走银行的。比如中国人A要以人民币换澳币寄来澳洲C账号，澳洲人B要以澳币换人民币寄回中国D账号 ...

这么操作表面上可以，实际上不平衡的。以前是要把外币换成人民币的多，现在是要换成外币的多……

yuxuanlin

发表于 2023-10-26 03:41 |显示全部楼层

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应该是中国籍黑帮组织，通过他们长期洗。黑帮被警察调查跟踪，拿出来的线钓出来的鱼，证据差不离，不然，不会收网的。

电脑什么都收了，数据情报科的一定会做大数据分析处理的。是不是还能钓出其他各种鱼，就看各自福气深浅了。

BlueMountainAu